Постанова № 18222769, 18.03.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-730/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк18 марта 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С. Д., рассмотрев представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведении выемки документов, представляющих банковскую тайну, согласованное с прокурором Ворошиловского района города Донецка, и материалы уголовного дела № 49-3111,-

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление о проведении выемки документов представляющих банковскую тайну. Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве СО Ворошиловского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 49-3111, возбужденное по факту создания неустановленным лицом ЧП «Торговая Фирма «Корунд»в целях фиктивного предпринимательства, а также подделки и использования неустановленным лицом заведомо поддельных документов по признакам преступлений, предусмотренных ч.І ст.205, ч.І, З ст.358 УК Украины.

Расследованием установлено, что 23 июня 2009 года неустановленное лицо, действуя умышленно создало субъект предпринимательской деятельности - ЧП «Торговая Фирма «Корунд», зарегистрированное Исполнительным комитетом Донецкого городского совета от 23.06.2009 года по адресу: г. Донецк, ул. Постышева, 135, с целью прикрытия незаконной деятельности. При этом субъект предпринимательской деятельности был создан от имени ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, путем подделки и использования заведомо поддельных документов. Впоследствии поддельные документы использовались при ведении незаконной деятельности.

Следователь СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области капитан милиции Клименко И.В. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г. Донецка, о производстве выемки в Донецком Центральном Региональном отделении Публичного Акционерного Общества «Мегабанк»(МФО 351629) юридического дела ООО «М.К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) в оригинале, в том числе карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание с приложениями, договоров на обслуживание по системе клиент - банк с приложениями, оригиналов платёжных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по расходным операциям «М.К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) по счету №26000040192 и всем другим имеющимся текущим счетам указанного предприятия, с предоставлением информации о наличии таковых, за период с момента открытия счета по настоящее время, в том числе их снятие наличными по чекам (чеки, платёжные поручения, векселя и другие документы), а также сведений о движении денежных средств по всем имеющимся текущим счетам ООО «М.К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) в Донецком Центральном Региональном отделении Публичного Акционерного Общества «Мегабанк»(МФО 351629), в том числе по счёту №26000040192 за период с момента открытия по настоящее

время с расшифровкой контрагентов, расчётных счетов, кодов ЕГРПОУ и назначения платежей на бумажном и электронном носителях.

Изучив материалы уголовного дела № 49-3111 и представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, суд приходит к выводу, что имеются точные данные о том, что вышеуказанные сведения и документы находятся в Донецком Центральном Региональном отделении Публичного Акционерного Общества «Мегабанк»(МФО 351629), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 122, и что они имеют важное доказательственное значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.66 и ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции Клименко И.В. от 17 марта 2011 года, согласованное с прокурором Ворошиловского района г. Донецка, о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в Донецком Центральном Региональном отделении Публичного Акционерного Общества «Мегабанк»(МФО 351629) удовлетворить.

Провести выемку в Донецком Центральном Региональном отделении Публичного Акционерного Общества «Мегабанк» (МФО 351629), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 122, следующих документов, составляющих банковскую тайну:

- юридического дела ООО «М.К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) в оригинале, в том числе карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание с приложениями, договоров на обслуживание по системе клиент - банк с приложениями;

-оригиналов платёжных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по расходным операциям ООО «М.К.С.» (ЕГРПОУ 35150979) по счету №26000040192 и всем другим имеющимся текущим счетам указанного предприятия, с предоставлением информации о наличии таковых, за период с момента открытия по настоящее время, в том числе их снятие наличными по чекам (чеки, платёжные поручения, векселя и другие документы); -сведений о движении денежных средств по всем имеющимся текущим счетам ООО «М.К.С.» (ЕГРПОУ 35150979) в Центральном Региональном отделении Публичного Акционерного Общества «Мегабанк»(МФО 351629), в том числе по счёту №26000040192 за период с момента открытия по настоящее время с расшифровкой контрагентов, расчётных счетов, кодов ЕГРПОУ и назначения платежей на бумажном и электронном носителях. Данное постановление обязательно для исполнения должностными лицами Центрального Регионального отделения/Публичного Акционерного Общества «Мегабанк»(МФО 351629) и обжалованию не подлежит. Судья Ворошиловского районного суда города Донецка С.Д. Кутья Постановление объявлено: « »2011года