Постанова № 18222472, 07.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-981/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представлению, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0090, возбужденное 17.03.2011 г. в отношении директора Донецкого филиала ЧП «Коммерческая фирма «Форум»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Луганске, МФО 304007, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов и карточек с образцами подписей ЧП «Коммерческая фирма «Форум», ЕГРПОУ 32797994; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименованияи реквизитов контрагентов по счету № 2600119002 за период с 01.01.2009 г. по настоящее время, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Луганске, МФО 304007.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Луганске, МФО 304007, раскрыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии текущего счета № 2600119002 ЧП «Коммерческая фирма «Форум», ЕГРПОУ 32797994, и операциях по указанному счету.

Провести выемку в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Луганске, МФО 304007, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов и карточек с образцами подписей ЧП «Коммерческая фирма «Форум», ЕГРПОУ 32797994; отчётао движении денежных средствс указанием назначения платежа, наименованияи реквизитов контрагентов по счету № 2600119002 за период с 01.01.2009 г. по настоящее время, что имеет значение по делуи позволит установить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров