Постанова № 18221517, 26.08.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4\1522\3646\11

ПОСТАНОВА

Іменем України

«26»серпня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС Одеської області капітана міліції Грінченко Н.О., згодженого з заступником прокурора м.Одеси, про винесення постанови про проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС Одеської області звернувся до суду з поданням, згідно якого органами досудового слідства встановлено, що в ході проведення перевірки було встановлено, що у період приблизно з липня по листопад 2010 року невстановлена слідством особа викрала з сейфу відділу кадрів КП «Харчування»наступні документи: кадрові накази за 2010 рік, книги обліку руху трудових книжок (3 шт): стара книга 2005-2009 р.р. 2010 р.; журнал обліку щорічних відпусток (2 шт.); журнал обліку прийнятих на роботу (1шт.); журнал обліку звільнених з роботи (1 шт.); папки зі звітами в центр зайнятості: форма 3 ПН - 1 папка; форма 5 ПН - 1 папка; форма 4 ПН - 1 папка; папка з посадовими інструкціями співробітників КП «Харчування»по підрозділах; папки з наказами з основної діяльності за 2009 р. і 2010 р.; копія колдоговорів на 2008-2010 р.р. з доповненнями та змінами; папка з договорами про бригадну матеріальну відповідальність «Склади»; картотека особових карток П-2.; папка з особистими справами «Контора»; папка зі штатним розкладом 2008-2009 р.р., штатний розклад працівників 2010 р.; папка «Звільнені»(з трудовими і П-2); папка з графіками щорічних відпусків (2001-2010 р.р.), крім того виявлено відсутність трудових книжок в кількості 34 шт. на співробітників КП «Харчування»( в порівнянні з актом прийому передачі від 17.09.2010 року).

Під час слідства встановлено, що в.о. директора КП «Харчування»28.07.2010 призначена ОСОБА_2, якою у вказаний період здійснювалися фінансово господарські взаємовідносини з ПП «Інтегросс», де вона з 26.01.2007 призначена на посаду фінансового директора з правом першого підпису. У подальшому кошти, які надходили за ТМЦ від КП «Харчування»на адресу ПП «Інтегрос», перераховувалися останнім на СПД ОСОБА_2, звідки кошти можливо знімалися готівкою.

Встановлено, що в АБ «Південний»(МФО 328209) для ПП «Інтегросс»був відкритий рахунок № 260003151151.

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити розкрити банківську таємницю та проведення виїмки в АБ «Південний»(МФО 328209):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000315151, який належить ПП «Інтегросс»(ЄДРПОУ 31631291) та відкритий в АБ «Південний»(МФО 328209), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 15.07.2010 по 01.12.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000315151, відкритому в АБ «Південний», а саме:

·Обліково - реєстраційної справи ПП «Інтегросс»(ЄДРПОУ 31631291), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Інтегросс»(ЄДРПОУ 31631291), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Інтегросс»(ЄДРПОУ 31631291), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 15.07.2011 по 01.12.2010.

·Заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

·Договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·Акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

·Документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

·Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

·Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку.

·Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000315151 за період з 15.07.2010 по 01.12.2010.

Чеків на отримання готівки по рахунку № 26000315151 за період з 15.07.2010 по 01.12.2010.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського районного

суду м.Одеси Осіік Д.В.

26.08.2011