Постанова № 18185455, 09.09.2011, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа №2036/4-129/2011р.

П О С Т А Н О В А

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

09 вересня 2011 року Чугуївський міський суд Харківської області у складі головуючого - судді Слурденко О.І., при серетарі Шиловій І.В., за участю прокурора Калюжко А.А., розглянувши подання слідчого СВ Чугуївського РВ УМВС України в Харківської області по кримінальній справі №91110132 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль»Харківському Регіональному Управлінні, МФО 380805,-

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2011 року до Чугуївського міського суду Харківської області надійшло подання слідчого СВ Чугуївського РВ УМВС України в Харківській області, узгоджене з Чугуївським міжрайонним прокурором, по кримінальній справі №91110132 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль»Харківська обласна дирекція, МФО 380805, розташованому за адресою: вулиця Новгородська, 11 міста Харкова, 61002, а саме:оригіналів документів юридичної справи ПП «Агроторг - ЗАС», ЕДРПОУ 30193117, карток із зразками підписів посадових осіб та печаток по ПП «Агроторг ЗАС», усіх бухгалтерських документів за обслуговуванням розрахункового рахунку 2600760033 «Агроторг ЗАС»(регістрів бухгалтерського руху грошових коштів із вказівкою назв і кодів підприємств-контрагентів, номерів МФО банків цих підприємств, дат та часу операцій, сум платежів в тому числі і в електронному вигляді), коришків чекових книжок на зняття грошей з рахунків «Агроторг ЗАС», довіреностей на отримання грошовіх коштів та виписок банку, за весь період обслуговування цього підприємства у банку, за переліком документів, передбачених Постановою НБУ від 06.07.2000 року №279 з додатками, що стосуються вказаної юридичної справи та обслуговування клієнту у банку.

Кримінальна справа №91110132 порушена 01.04.2011 року СВ РВ ГУМВС України в Харківській області за ознаками злочинів, передбачених ст.358 КК України, за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ПП «Агроторг-ЗАС».

Органами досудового слідства встановлено, що за період 2010 року в податкові документи, декларації та реєстр накладних, а також в самі накладні та бухгалтерські документи були внесені підроблені підписи та недостовірні дані, що спричинило тяжкі наслідки.

В матеріалах банківської справи ПП «Агроторг-ЗАС»за вказаними документами містяться надані довідки та фінансові документи, видані ПП «Агроторг-ЗАС»за підписом від імені директора ОСОБА_1, який на вказаному підприємстві фактично не працював і не яких документів не підписував.

В звязку з вищевикладеним, з метою забезпечення повноти, всебічності, об'єктивності розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, у філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль»Харківська обласна дирекція, МФО 380805, розташованого за адресою місто Харків, вулиця Новгородська,11, а саме - оригіналів документів банківської юридичної справи ПП «Агроторг-ЗАС», - за переліком документів, передбачених Постановою НБУ від 06.07.2000 року №279 з усіма додатками.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, який вважав за необхідне провести виїмки вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, заслухавши думку прокурора Калюжко А.А., який наполягав на необхідності задоволення подання слідчого, суд вважає за доцільне подання слідчого СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області Кремльова А.Б. задовольнити та винести постанову про проведення виїмки вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, у філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль»Харківська обласна дирекція, оскільки вони мають значення для встановлення істини по справі, повноти, всебічності та об'єктивності розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 141, 178 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, у філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль»Харківська обласна дирекція (МФО 380805), розташованої за адресою: місто Харків вулиця Новгородська, 11, а саме - оригіналів документів банківської юридичної справи ПП «Агроторг - ЗАС», ЕДРПОУ 30193117, карток із зразками підписів посадових осіб та печаток по ПП «Агроторг ЗАС», усіх бухгалтерських документів за обслуговуванням розрахункового рахунку 2600760033 «Агроторг ЗАС»(регістрів бухгалтерського руху грошових коштів із вказівкою назв і кодів підприємств-контрагентів, номерів МФО банків цих підприємств, дат та часу операцій, сум платежів в тому числі і в електронному вигляді), коришків чекових книжок на зняття грошей з рахунків «Агроторг ЗАС», довіреностей на отримання грошовіх коштів та виписок банку, за весь період обслуговування цього підприємства у банку, - за переліком документів, передбачених Постановою НБУ від 06.07.2000 року №279 з усіма додатками, що стосуються вказаної банківської юридичної справи клієнта, оскільки вони мають значення для встановлення істини по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис.

Згідно оригіналу, що знаходиться в матеріалах справи. Суддя: