Вирок № 18169955, 06.09.2011, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Дело № 1-40/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 августа 2011 года г. Харьков

Октябрьский районный суд г. Харькова

в составе председательствующего - судьи Кицюка В.П.,

с участием :

секретаря - Скрибка А.В.,

прокуроров - Старченко Я.В., Лесенко А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки гор. Харькова, гражданки Украины, с высшим образованием, пенсионерки, ранее не судимой, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 на основании приказа № 162-К от 23 марта 2009 года занимая должность старшего специалиста расчетно-кассового обслуживания в «Благовещенском»отделении ПуАО «СЕБ Банк», расположенного по адресу: ул. Харьков, ул. Краснооктябрьская, 90, связанную с выполнением приходно-кассовых операций с наличными денежными средствами в национальной и иностранной валютах, проведением кассовых операций, т.е. являясь должностным лицом, допустила злоупотребление своим служебным положением, сопряженное с должностным подлогом, повлекшие тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

23 ноября 2009 года при выполнении валютно-кассовой операции - обмен рублей РФ на гривну ОСОБА_1 , действуя в интересах неустановленного лица, вопреки интересов службы, в нарушение должностной инструкции и требований п. 6.1, п.1,2, п. 4.12, п. 5.6 постановления НБУ № 502 от 12 декабря 2002 года «Об утверждении инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины», одну валютно-обменную операцию - обмен рублей РФ на гривну Украины, а именно 392000 рублей РФ на 91052 грн 50 коп, при этом не провела надлежащую идентификацию клиента с занесением его данных в квитанцию К-377.

При осуществлении данной валютно-обменной операции ОСОБА_1 имитировала 15 валютно-обменных операций, в связи с чем составила квитанции формы К-377: №109656307 на сумму 15000 рублей РФ; №109656359 на сумму 20000 рублей; № 109656340 на сумму 20000 рублей РФ; № 109656326 на сумму 20000 рублей РФ; №109665520 на сумму 23900 рублей РФ; № 109668749 на сумму 28000 рублей РФ; № 109667379 на сумму 9100 рублей РФ; № 109667344 на сумму 3800 рублей РФ; № 109665672 на сумму 35200 рублей РФ; № 109664424 на сумму 9500 рублей РФ; № 109659399 на сумму 48500 рублей РФ; № 109660493 на сумму 53000 рублей РФ; № 109659399 на сумму 49000 рублей РФ; № 109658305 на сумму 3000 рублей РФ; № 109658009 на сумму 54 00 рублей РФ, при этом лично расписалась в квитанции №К -377 № 109658305 - в строке «подпись клиента».

24 ноября 2009 года ОСОБА_1 в нарушение требований должностной инструкции, а также п. 6.1, п.1,2, п. 4.12, п. 5.6 постановления НБУ № 502 от 12 декабря 2002 года «Об утверждении инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины» одну валютно обменную операцию - обмен рублей РФ на гривну Украины разбила на 3 операции, сумма обмена 502000 рублей РФ на 138050 грн 00 коп. и внесла заведомо ложные сведенья в официальный документ - квитанцию формы К 377, предусмотренную Постановлением НБУ № 502 от 12 декабря 2002 года « Об утверждении инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины», а именно в квитанцию К- 377 № 109744390 на имя ОСОБА_2 на сумму 151000 рублей РФ; квитанцию № 109744270 на имя ОСОБА_3 на сумму 172000 рублей РФ; квитанцию № 109744340 на имя ОСОБА_4 на сумму 179000 рублей РФ; не проверив документ, удостоверяющий личность клиента.

В результате валютно-обменных операций, проведенных 23 и 24 ноября 2009 года, ОСОБА_1 было куплено у неустановленного лица 894000 рублей РФ, из которых 888000 рублей РФ с признаками подделки, вследствие чего ПуАО «СЕБ Банк»был причинен материальный ущерб на общую сумму 244200 гривен.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 полностью признала вину в предъявленном обвинении, подтвердила факты и обстоятельства совершения преступления, так как они изложены судом выше, пояснила, что в действительности при осуществлении обменно-валютных операций 23 и 24 ноября 2009 года на сумму 392000 рублей РФ и 502000 рублей РФ соответственно она в нарушение требований постановления НБУ № 502 от 12 декабря 2002 года «Об утверждении инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины», не провела данные операции едиными платежами, с целью избежания идентификации личности клиента с занесением его паспортных данных в квитанцию формы К -377 23 ноября 2009 года фактически единую валютно- обменную операцию разбила на 15 платежей, а 24 ноября 2009 года - на 3 платежа, при этом внесла в квитанции формы К -377 недостоверные сведенья.

Фактически в судебном заседании ОСОБА_1 подтвердила свои показания на досудебном следствии ( Том 2 л.д. 345 -347).

Наряду с признательными показаниями ОСОБА_1 ее вина в совершении преступления в объеме предъявленного обвинения подтверждается совокупностью исследуемых судом доказательств.

Содержанием приказа председателя правления ПуАО «СЕБ Банк»№ 162-К от 23 марта 2009 года «О принятии на должность», согласно которого в порядке перевода с АБ

«Факториал - Банк»ОСОБА_1 с 23 марта 2009 года была принята на должность старшего специалиста расчетно-кассового обслуживания в «Благовещенское»отделение ПуАО «СЕБ Банк»г. Харькова, а также должностной инструкцией старшего специалиста расчетно-кассового обслуживания ( Том 1 л.д. 136- 137; 147-251).

Исследуемыми судом показаниями свидетелей ОСОБА_5 , ОСОБА_6 о том, что 23 и 24 ноября 2009 года ОСОБА_1 находилась на своем рабочем месте, производила валютно-обменные операции ( Том 2 л.д. 165-166; Том 2 л.д. 202-203).

Из показаний свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, показаний подсудимой в судебном заседании, а также положений постановления Правления НБУ № 502 от 12 декабря 2002 года «Об утверждении инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины»следует, что обменно-валютная операция проводится в автоматизированной банковской системе, посредством которой формируется квитанция формы К-377, если сумма операции превышает 15 000 гривен в квитанции отражается Ф.И.О. клиента, при осуществлении валютно-обменной операции на сумму более 50000 гривен в квитанции отражается Ф.И.О. , серия и номер паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность, дата и орган выдачи данного документа, идентификационный код.

По показаниям подсудимой ОСОБА_1 следует, что мужчина, осуществляющий 23 и 24 ноября 2099 года обмен рублей РФ на гривну, документа, удостоверяющего личность не представил, показался ей постоянным клиентом банка, в связи с чем валютно - обменную операцию она разбила на множество платежей, указав в квитанциях Ф.И.О. лишь со слов клиента, при этом мужчина расписался лишь в некоторых квитанциях.

Данные показания подсудимой подтверждаются содержанием квитанций №109656307, №109656359, №109656340, №109656326, №109665520, №109668749, № 109667379, № 109667344, № 109665672, № 109664424; № 109659399, № 109660493, № 109659399 , №109658305, № 109658009 от 23 ноября 2009 года и № 109744390 на имя ОСОБА_2, № 109744270 на имя ОСОБА_3; № 109744340 на имя ОСОБА_4 от 24 ноября 2009 года, согласно которым 23 и 24 ноября 2009 года ОСОБА_1 путем обменно-валютной операции приобрела 890000 рублей РФ.

( Том 2 л.д. 49-66).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 97 от 17 марта 2010 года, в квитанции № 109658305 подпись в строке «подпись клиента»выполнена ОСОБА_1 ( Том 2 л.д. 249-260).

Свидетель ОСОБА_9 на досудебном следствии подтвердила , что 23 ноября 2009 года по просьбе ОСОБА_1 расписалась в 7-ми квитанциях формы К-377 в графе «подпись клиента», поставив выдуманные данные ( Том 2 л.д. 202-203).

Заключением судебно- криминалистической экспертизы № 80 от 06 марта 2010 года установлено, что банкноты номиналом 1000 рублей РФ в количестве 888 штук, бывшее предметом вышеуказанной обменно-валютной операции, не соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории России ( Том 2 л.д. 261- 273).

Оценив вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ОСОБА_1 в совершении инкриминируемых преступлений в рамках предъявленного обвинения и квалифицирует ее действия по ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, и по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, т.е. использование служебного положения в интересах третьих лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст.65-66 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

ОСОБА_1 совершила преступления средней степени тяжести и тяжкое ( ст. 12 УК Украины). Как личность она характеризуется положительно, длительный период времени занимала материально-ответственные должности, по месту работы характеризовалась как дисциплинированный и ответственный работник, к уголовной ответственности привлекается впервые, в настоящее время на пенсии, однако занимается общественно-полезным трудом, несмотря на то, что имеет онкологическое заболевание.

Приведенные судом положительные данные о личности подсудимой, наряду с полным признанием вины и раскаянием в содеянном, признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Принимая во внимание изложенное, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно и без изоляции подсудимой от общества, однако в условиях осуществления контроля за ее поведением во время срока освобождения от отбывания наказания согласно ст. 76 УК Украины. Кроме этого, в воспитательных целях суд полагает необходимым назначить ОСОБА_1 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с проведением финансово- банковских операций.

При разрешении исковых требований ПуАО «СЕБ Банк», суд исходит из следующего. Из материалов уголовного дела следует, что в производстве Дзержинского районного суда гор. Харькова находится гражданское дело по иску ПуАО «СЕБ Банк»к ОСОБА_1 о возмещении 217582 грн 25 коп. ( Том 3 л.д. 39). Таким образом, ПУАО «СЕБ Банк» как гражданский истец избрал форму защиты своего права путем предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства, не дожидаясь рассмотрения настоящего уголовного дела. При таких обстоятельствах, а также принимая во внимание пояснения ОСОБА_1 о частичном возмещении ущерба в добровольном порядке, что, в частности, подтверждается тем, что заявленная в гражданском деле к возмещению сумма меньше ущерба, признанного судом доказанным, суд с целью избежания категорических суждений, которые в дальнейшем могли бы препятствовать разрешению гражданского иска, полагает необходим его оставить без рассмотрения.

На основании ст. 93 УПК Украины суд взыскивает с подсудимой судебные издержки за проведение экспертиз, а судьбу вещественных доказательств - разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением финансово - банковских операций сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением финансово - банковских операций сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_1 к отбытию 3 ( года) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением финансово-банковских операций сроком на 2 ( два) года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, если она в течение испытательного срока продолжительностью 1 год 6 месяцев не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности. В силу ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1 в период испытательного срока сообщать органам уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства; без разрешения органов уголовно - исполнительной инспекции не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства.

Документы, признанные по делу вещественными доказательствами ( Том 1 л.д. 291; Том 2 л.д. 70, 113, 130, 153, 173, 193, 217, 245, 291) , хранить при материалах уголовного дела.

Взыскать ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, в УДК в Харьковской области МФО 851011 с обозначением вида платежа (за экспертные услуги) судебные издержки за проведение :

- судебно - почерковедческой экспертизы № 97 от 17 марта 2010 года в сумме 1525 грн 07 коп ( одна тысяча пятьсот двадцать пять гривен 07 коп); (р/с № 31253272210487)

- судебно- криминалистической экспертизы № 80 от 06 марта 2010 года в сумме 1354 грн 32 коп ( одна тысяча триста пятьдесят четыре гривны 32 коп); (р/с № 35229002000143);

- компьютерной экспертизы №11 КТ от 27 апреля 2010 года в размере 1083 грн 46 коп ( одна тысяча восемьдесят три гривны 46 коп) (р/с № 31253272210487).

Гражданский иск ПуАО «СЕБ Банк»оставить без рассмотрения.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья