Постанова № 18100591, 24.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1702/11

ПОСТАНОВА

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

М. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлева P.M., про проведення обшуку у приміщенні, узгоджене із заступником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського районного суду м. Донецька поступило подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєва P.M., щодо проведення обшуку у приміщенні, узгоджене із заступником прокурора Донецької області Нестеренко О.І.

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-107, яка порушена 10.05.2011 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що гр. ОСОБА_4, являючись організатором вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які являлись співучасниками та виконавцями даного злочину та також діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, не маючи мети здійснювати господарську діяльність зазначену в установчих документах та пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, з метою отримання прибутку від надання послуг підприємствам, які здійснюють діяльність в сфері «тіньової економіки», шляхом незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, а також з метою переводу іноземної валюти за межі України, для укриття фактичних об'ємів операцій з зовнішньоекономічної діяльності підприємств (резидентів), створили та 27.02.2008 року зареєстрували фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме TOB «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства виступила гр. ОСОБА_7, яка, як було достовірно встановлено, фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснювала, документи від підприємства не підписувала, податкову звітність не складала та до органу податкової інспекції не подавала.

Крім того, ОСОБА_4, являючись організатором вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які являлись співучасниками та виконавцями даного злочину та також діяли умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності та отримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-якого наміру здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновників та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створили та зареєстрували підприємство з ознаками фіктивності, а саме TOB «Тріолот»(код 36380620).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що вказані особи, також вступили в злочинний зговір з ОСОБА_8 з метою незаконного переводу іноземної валюти за межі України, для укриття фактичних об'ємів операцій з зовнішньоекономічної діяльності підприємств (резидентів), які користувалися послугами вказаних СГД з ознаками фіктивності. Так, ОСОБА_8 для підготовки документів по незаконному виводу іноземної валюти за кордон, та інших протиправних дій, використовує приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією КП «БТІ»м. Донецька право власності на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, належить: TOB «Форт Нокс», ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншим юридичним та фізичним особам.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухав заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, який вважає необхідним задовольнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні данні які свідчать, що у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, документи бухгалтерського та податкового обліку, печатки та штампи, чорнові записи по фактичному обсягу ТМЦ та грошових коштів, персональні комп'ютери та магнітні носії, які містять інформацію про фінансово-господарську діяльність, грошові кошти та цінності, які отримані від незаконної фінансово-господарської діяльності вказаних осіб та інших підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, а також інші предмети, та документи які маюпгь значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук офісного приміщення розташованого на першому та другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток та штампів, чорнових записів по реалізації ТМЦ, персональних комп'ютерів та магнітних носіїв, які містять інформацію про фінансово- господарську діяльність TOB «Ейджібі»(код 35794306) та TOB «Тріолот»(код 36380620), грошових коштів та цінностей, які отримані від фінансово-господарської діяльності вказаних осіб, та інших підконтрольних ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суб'єктів господарської діяльності, та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції ДПА у Донецькій області.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька В.В. Князьков