Постанова № 18099828, 07.06.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1899/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07.06.2011 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-03-11-397, возбужденное в отношении ОСОБА_1, по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч.4 УК Украины, по факту завладения имуществом ООО «Азовэлекторсбыт».

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, мотивируя представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела оригиналов всех документов, подтверждающих факт внесения в кассу указанного банка денежных средств от имени СПД-ФЛ ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), а также ФЛ ОСОБА_1 (ИНН НОМЕР_2) для перечисления на расчетный счет ООО «Азовэлектросбыт»(ЕГРПОУ 24646600), за период с 01.01.2010 г. по 01.09.2010 г.

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, - удовлетворить.

Осуществить выемку у должностных лиц Юзовского отделения ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов всех документов, (квитанций, заявок, платежных поручений и т.п.) подтверждающих факт внесения в кассу указанного банка денежных средств от имени СПД-ФЛ ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), а также ФЛ ОСОБА_1 (ИНН НОМЕР_2), для перечисления на расчетный счет ООО «Азовэлектросбыт»(ЕГРПОУ 24646600), за период с 01.01.2010 г. по 01.10.2010 г.

Контроль за исполнением постановления возложить на следователя в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит