Постанова № 18099127, 07.06.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1901/11

П О С Т А Н О В А

І МЯ М У К Р А Ї Н И

07 червня 2011 року

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Приймака В.П. погоджене з заступником прокурора Донецької області Нестеренком О.І. про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа №75-11-05-112, яка порушена у відношенні службової особи ВАТ «Укрвуглебуд»(ЄДРПОУ 30556313) ОСОБА_3, який будучи службовою особою генеральним директором ВАТ «Укрвуглебуд»(код ЄДРПОУ 30556313), яке має свідоцтво про державну реєстрацію № 1411 від 23.09.2009 р., зареєстрованого за юридичною адресою: м. Донецьк, вул. Артема, №97 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька, діючи умисно, в період жовтня 2008 року, провівши безтоварні (документальні) господарські операції з ТОВ «Міркус»(ЄДРПОУ 35655976) з придбання товарно-матеріальних цінностей, і таким чином незаконно, в порушення п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п.7.4.1, 7.4.2 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповненнями) сформувавши податковий кредит з ПДВ, ухилився від сплати до бюджету податку на додану вартість у розмірі 3000655 грн., який входить до системи оподаткування України, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, що в п'ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян.

Крім того, у ході досудового слідства приймались заходи щодо встановлення місця знаходження первинних бухгалтерських документів ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»(ЄДРПОУ 30556313), які свідчать про реальну фінансово-господарську діяльність підприємства ПРАТ «Укрвуглебуд», повязану з купівлею товарно-матеріальних цінностей та виконанням робіт.

Згідно інформації оперативного підрозділу первинні бухгалтерські документи ПрАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»(ЄДРПОУ 30556313), що містять справжні дані про фінансово-господарські взаємовідносини підприємства, а також інші документи, що свідчать про незаконну діяльність службових осіб підприємства, знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований та мешкає директор ПРАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА_3

Згідно інформації БТІ право власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у долі 22/100 зареєстровано за ОСОБА_3

На цей час по справі виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де зберігаються первинні документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд», печатки, штампи підприємства, персональні компютери та інші носії інформації, документи та чернетки, які вказують на осіб, які фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність ПрАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»і підтверджуюсь злочинну діяльність, а також зберігаються інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Таким чином, у органів досудового слідства є достатньо даних вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються первинні документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд», печатки, штампи підприємства, персональні компютери та інші носії інформації, документи та чернетки, які вказують на осіб, які фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»і підтверджуюсь злочинну діяльність, а також зберігаються інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення первісних документів по фінансово-господарській діяльності ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»по взаємовідносинам з ТОВ «Міркус», а також інших документів по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності, які мають доказове значення по справі, документів по фактичному руху товарно-матеріальних цінностей, документально оформлених від зазначених підприємств, на інші суб'єкти господарської діяльності до кінцевого споживача, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, чорнових бухгалтерських записів, персональних комп'ютерів і інших носіїв інформації, а також печаток і документів інших суб'єктів господарської діяльності з якими ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд»проводило та проводить незаконні операції і які свідчать про незаконну діяльність службових осіб ПРАТ (ВАТ) «Укрвуглебуд», інших предметів і документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.

Постанова остаточна й оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного суду

м. ДонецькаВ.В. Князьков