Постанова № 18098728, 08.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-453/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк 08.02.2011г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины.

В процессе расследования получена информация об осуществлении рядом СПД, зарегистрированных на территории г.Донецка, бестоварных операций при проведении которых использовались документы предприятий с явными признаками фиктивности.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам №№26000004059001, 26009004059002, а также иным счетам, открытым ООО «СхідДонМаркет»(ЕГРПОУ 37253177) в ПАО ДРУ «Сигмабанк»(МФО 307305), за период с 11.01.2011 г. по 04.02.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, -удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО ДРУ «Сигмабанк»(МФО 307305) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам №№26000004059001, 26009004059002, а также иным счетам, открытым ООО «СхідДонМаркет»(ЕГРПОУ 37253177) в указанном банке, за период с 11.01.2011 г. по 04.02.2011 г. включительно, с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Бухтиярова