Постанова № 18098702, 15.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-567/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «15»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев іредставление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о іроизводетве выемки документов содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 002-10-01-0099, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факту мошенничества.

В ходе досудебного следствия установлено:

В период времени с августа 2010 года по октябрь 2010 года неустановленные лица, на основании Постановления КМУ № 527 от 30.06.2010 года «О создании новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов», действуя умышленно из корыстных побуждений получили денежные средства на развитие технологических линий и создания новых рабочих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. грн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агросоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактически не выполнили взятые на себя обязательства указанные в предоставленных бизнес-планах, чем причинили ущерб государству на сумму 26,9 млн. грн.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки денежных средств по расчетному счету № 2650100103644 открытому ТДВ «СК «АБСОЛЮТ»(код ЕГРПОУ 36086229) в ПАО КБ «Финансовая Инициатива»(МФО 380054).

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу и необходимы для производства соответствующих экспертиз.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст. 62 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО КБ «Финансовая Инициатива»(МФО 380054) информации содержащей банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету № 2650100103644 открытому ТДВ «СК «АБСОЛЮТ»(код ЕГРПОУ 36086229) в ПАО КБ «Финансовая Инициатива»(МФО 380054).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на следователя в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: