Постанова № 18098697, 15.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-562/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «15»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 002-10-01-0099, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факту мошенничества. В ходе досудебного следствия установлено:

В период времени с августа 2010 года по октябрь 2010 года неустановленные лица, на основании Постановления КМУ № 527 от 30.06.2010 года «О создании новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов», действуя умышленно из корыстных побуждений получили денежные средства на развитие технологических линий и создания новых рабочих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. грн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агросоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактически не выполнили взятые на себя обязательства указанные в предоставленных бизнес-планах, чем причинили ущерб государству на сумму 26,9 млн. грн.

Следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах № 26000007447002, 26001007447001, 26008007447004, 26009007447003, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Мерфис»(код ЕГРПОУ 37060615) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, а также о запрете осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных расчетных счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу, а также необходимостью обеспечения исполнения процессуальных решений по уголовному делу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области -удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету № 26000007447002, 26001007447001, 26008007447004, 26009007447003, а также иным счетам, открытым ООО «Мерфис»(код ЕГРПОУ 37060615) в указанном банке, за период с 01.08.2010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступающие на расчетные счета № 26000007447002, 26001007447001, 26008007447004, 26009007447003, а также иных счетах, открытых ООО «Мерфис»(код ЕГРПОУ 37060615) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Мерфис»(код ЕГРПОУ 37060615) на счета № 26000007447002, 26001007447001, 26008007447004, 26009007447003, а также иные расчетные счета, открытых указанным предприятием, а также с денежными средствами уже находящимися на них, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах открытых ООО «Мерфис»(код ЕГРПОУ 37060615) незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького,61 - Следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области, старшему следователю по ОВД Мацко О.В., а в последствии с момента получения запроса следователя.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на следователя в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: