Постанова № 18098690, 15.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-556/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 15 февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка, Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 002-10-01-0099, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факту мошенничества.

В ходе досудебного следствия установлено:

В период времени с августа 2010 года по октябрь 2010 года неустановленные лица, на основании Постановления КМУ № 527 от 30.06.2010 года «О создании новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов», действуя умышленно из корыстных побуждений получили денежные средства на развитие технологических линий и создания новых рабочих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. грн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агросоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактически не выполнили взятые на себя обязательства указанные в предоставленных бизнес-планах, чем причинили ущерб государству на сумму 26,9 млн. грн.

Следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложение ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах № 26000311636702, 26000321636703, 26001311636701, 26001321636702, 26002321636701, 26008311636704, 26009311636703, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Стройспецинвест» (код ЕГРПОУ 36042616) в АБ «Південний», МФО 328209, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам.

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу и необходимы для производства соответствующих экспертиз.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст. 62 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области -удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц АБ «Південний», МФО 328209 документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету № 26000311636702, 26000321636703, 26001311636701, 26001321636702, 26002321636701, 26008311636704, 26009311636703, а также иным счетам, открытым ООО «Стройспецинвест»(код ЕГРПОУ 36042616) в указанном банке, за период с 01.08.2010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступающие на расчетный счет № 26000311636702, 26000321636703, 26001311636701, 26001321636702, 26002321636701, 26008311636704, 26009311636703, а также иных счетах, открытых ООО «Стройспецинвест»(код ЕГРПОУ 36042616) в АБ «Південний», МФО 328209 и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Стройспецинвест»(код ЕГРПОУ 36042616) на счета № 26000311636702, 26000321636703, 26001311636701, 26001321636702, 26002321636701, 26008311636704, 26009311636703, а также иные расчетные счета, открытых указанным предприятием, а также с денежными средствами уже находящимися на них, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц АБ «Південний», МФО 328209 предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах открытых ООО «Стройспецинвест»(код ЕГРПОУ 36042616) незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького,61 - Следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области, старшему следователю по ОВД Мацко О.В., а в последствии с момента получения запроса следователя;

6. Контроль за выполнением постановления возложить на следователя в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: