Постанова № 18088400, 31.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1810/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2011 року

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Приймака В.П. погоджене з заступником прокурора Донецької області Нестеренком О.І. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецької області Приймак В.П. звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПРАТ «Укрвуглебуд»в ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970), мотивуючи тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа №75-11-05-112, яка порушена у відношенні службової особи ВАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА_2, який являючись службовою особою генеральним директором ВАТ «Укрвуглебуд»(код ЄДРПОУ 30556313), яке має свідоцтво про державну реєстрацію № 1411 від 23.09.2009 р., зареєстрованого за юридичною адресою: м. Донецьк, вул. Артема, №97 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька, діючи умисно, в період жовтня 2008 року, провівши безтоварні (документальні) господарські операції з ТОВ «Міркус»(ЄДРПОУ 35655976) з придбання товарно-матеріальних цінностей, і таким чином незаконно, в порушення п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п.7.4.1, 7.4.2 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповненнями) сформувавши податковий кредит з ПДВ, ухилився від сплати до бюджету податку на додану вартість у розмірі 3000655 грн., який входить до системи оподаткування України, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, що в п'ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян.

У звязку з набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства», найменування підприємства ВАТ «Укрвуглебуд»щодо організаційно-правової форми було змінено на ПРАТ «Укрвуглебуд».

Провадженням по справі встановлено, що ПРАТ «Укрвуглебуд», (ЄДРПОУ 30556313) в ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970), було відкрито рахунки №26001002816002 (код валюти 978), №26002002816001 (код валюти 840), №26003002816000 (код валюти 980), №26047002816000 (код валюти 980).

Згідно ст.126 КПК України, забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Згідно ст. 1172 ГК України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Крім того, згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінальної справи, беручи до уваги факт заподіяння посадовою особою ВАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА_2 збитків держбюджету в особливо великому розмірі, а також з метою забезпечення цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ПРАТ «Укрвуглебуд» в ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970).

Заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС Приймака В.П., у провадженні якого знаходиться кримінальна справа №75-11-05-112, дослідивши матеріали справи, суд вважає подання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку в ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970), обґрунтованим, оскільки, це необхідно з метою встановлення повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінальної справи та встановлення повного обігу грошових коштів на рахунку, забезпечення цивільного позову.

Керуючись ст.1172 ЦК України, ст.ст.29, 114, 125, 126, 130 КПК України, ст.ст. 59-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПРАТ «Укрвуглебуд», (ЄДРПОУ 30556313) №26001002816002 (код валюти 978), №26002002816001 (код валюти 840), №26003002816000 (код валюти 980), №26047002816000 (код валюти 980) у ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970), а також накласти арешт на вказаний рахунок у видатковій частині, шляхом заборони здійснювати перерахування грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.

2. Зобовязати відповідних службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожне 5, 25 число місяця ініціатору винесення подання старшому слідчому з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Приймаку В.П. за адресою: 83048 м. Донецьк вул. Артема будинок 114 ДПА у Донецькій області.

3.Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції ДПА у Донецькій області.

4. Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного суду

м. ДонецькаВ.В. Князьков