Постанова № 18081799, 27.07.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2011 Справа №4-1873/11

Cуддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. розглянувши подання заступника начальника Управління начальника спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Тернопільській області М.Феделеша про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Тернопільською обласною дирекцією ПАТ «Райффайзен банк Аваль»стосовно ТОВ “Укреллада” та проведення виїмки матеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

Спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в межах справи № 21 здійснюється перевірка інформації щодо можливих протиправних дій з боку службових осіб ТОВ “Укреллада” (код ЄДРПОУ 33271570, м.Тернопіль, вул. Гайова, 42), під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Зокрема, у ході роботи за справою отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ “Укреллада” шляхом зловживання своїм службовим становищем на підставі підроблених документів здійснили митне оформлення фруктів та овочів від компанії «TSANTOS BROS», Ichalia Trikala, 42300, Греція загальною фактурною вартістю 430 тис. 399 грн., (57681,4 євро), вагою 272948 кг., із сплатою митних платежів згідно представлених вантажних митних декларацій.

Відповідно до отриманого листа митної служби Греції від 19.04.2011 року, встановлено, що компанія «TSANTOS BROS»реалізувала ТОВ “Укреллада” фрукти і овочі свіжі вагою нетто 272948 кг фактурною вартістю 931264,88 грн. (125 028,2 євро), а не 430399 грн. (57681,4 євро), як було заявлено при перетині кордону. В результаті сума несплачених державі обовязкових митних платежів становить 93925 гривень.

При здійсненні перевірки було встановлено, що найменування товарів та вагові характеристики, номера транспортних засобів в інвойсах, представлених до митного оформлення, та інвойсах, отриманих від митних органів Греції, ідентичні за винятком вартості товарів.

В даний час Управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ “Укреллада”. Однак, без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути не можливо.

Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ “Укреллада” необхідно отримати вищезазначену інформацію шляхом розкриття банківської таємниці Тернопільською обласною дирекцією ПАТ «Райффайзен банк Аваль»стосовно клієнта банку ТОВ “Укреллада”, суд вважає, що подання слід задовольнити та дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільською обласною дирекцією ПАТ «Райффайзен банк Аваль»м.Тернопіль, вул.Кардинала Сліпого, 8 та її структурними підрозділами, стосовно клієнта банку ТОВ “Укреллада” з наданням завірених копій документальних матеріалів.

На підставі наведеного, керуючись п. 2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” та п.5 ст.7 Закону України „Про контррозвідувальну діяльність”, ст.178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці Тернопільською обласною дирекцією ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(код ЄДРПОУ 21139067, м.Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8, МФО 338501) та її структурними підрозділами, стосовно клієнта банку ТОВ “Укреллада” (код ЄДРПОУ 33271570, м. Тернопіль, вул. Гайова, 42) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунку № 260027119 (код валюти 840, 978, 980) ТОВ “Укреллада” з 01.01.2006 року по 25.07.2011 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ТОВ “Укреллада”;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ “Укреллада”, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Головуючий суддяП. П. Гуменний