Постанова № 18072931, 22.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-615/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «22» февраля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитана юстиции Никитенко П.А. от 11 февраля 2011 года, о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных документов в ООО «Галеон-ДВБ»(Донецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194), по уголовному делу №1616, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка поступило представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитан юстиции Никитенко П.А., о производстве выемки в ООО «Галеон-ДВБ», расположенном по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в течении 2008 года ОСОБА_2, являясь начальником отдела внешнеэкономической деятельности Общества с ограниченной ответственностью „Галеон - ДВБ" (Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194), в функциональные обязанности которого входило контроль и организация внешнеэкономической деятельности ООО «Галеон-ДВБ», связанной с экспортом товара - «уголь каменный», заключение внешнеэкономических договоров с фирмами нерезидентами Украины, проведение лабораторных исследований товара - «уголь каменный»с целью последующего его экспорта согласно имеющихся внешнеэкономических контрактов, подготовка товарно-сопроводительных и разрешительных документальных материалов для осуществления ВЭД ООО «Галеон-ДВБ», контроль за отправкой товара - «уголь каменный»на экспорт, резервирование железнодорожного транспорта для осуществления экспортных отправок товара, а также предоставление пакета необходимых документальных материалов в ООО «Базис-Дон», с целью таможенного оформления товара - «уголь каменный»в режиме «экспорт», совершил контрабанду угля каменного путем предоставления в таможенный орган, как основания для перемещения товара через таможенную границу Украины, поддельных документов.

Так, предприятием ООО «Галеон-ДВБ»(Украина), с целью поставки угля каменного из Украины, заключены следующие внешнеэкономические контракты: №PLCA 2007-2 от

22.02.2007 года с фирмой «Vikscan Trading Оу»(Финляндия); № №РША-4 от 15.01.2008 года с фирмой «COAL ENERGY L.L.C»(США).

Во исполнение требований вышеуказанных контрактов предприятием ООО «Галеон-ДВБ»осуществлялись следующие внешнеэкономические операции:

А) „Экспорт-10" в Республику Польшу:

По ГТД №700000003/2008/000307 от 31.01.2008 года экспортировано 207000 кг угля каменного общей стоимостью 146349 грн., на основании удостоверения качества № 13 от

31.01.2008 года, получатель ООО „Царбо Холдинг" (Республика Польша);

По ГТД №700000003/2008/001169 от 31.03.2008 года экспортировано 345000 кг угля каменного общей стоимостью 253671,6 грн., на основании удостоверений качества №№ 55, 56 от 31.03.2008 года, получатель ООО „Царбо Холдинг" (Республика Польша);

По ГТД №700000002/2008/009018 от 15.05.2008 года экспортировано 207000 кг угля каменного общей стоимостью 162029,25 грн., на основании удостоверения качества № 63 от 14.05.2008 года, получатель фирма „HMS Berbau Polska Sp. Zo. О." (Республика Польша);

По ГТД №700000002/2008/017262 от 26.09.2008 года экспортировано 279000 кг угля каменного общей стоимостью 227877,6 грн., на основании удостоверения качества № 112 от 25.09.2008 года, получатель ООО „Царбо Холдинг"(Республика Польша);

По ГТД №700000003/2008/000308 от 31.01.2008 года экспортировано 138000 кг угля каменного общей стоимостью 104535 грн., на основании удостоверения качества № 12 от 31.01.2008 года, получатель фирма „Поль-Эко" (Республика Польша);

По ГТД №700000003/2008/000906 от 14.03.2008 года экспортировано 207000 кг угля каменного общей стоимостью 159938,55 грн., на основании удостоверения качества № 82 от 14.03.2008 года, получатель фирма „Поль-Эко" (Республика Польша);

По ГТД №700000003/2008/000907 от 14.03.2008 года экспортировано 345000 кг угля каменного общей стоимостью 266564,25 грн., на основании удостоверения качества № 42 от 14.03.2008 года, получатель фирма „Поль-Эко" (Республика Польша);

По ГТД №700000003/2008/001117 от 28.03.2008 года экспортировано 485000 кг угля каменного общей стоимостью 374735,25 грн., на основании удостоверения качества № 53 от 26.03.2008 года, получатель фирма „Поль-Эко" (Республика Польша);

По ГТД №700000003/2008/001186 от 01.04.2008 года экспортировано 207000 кг угля каменного общей стоимостью 159938,55 грн., на основании удостоверения качества № 82 от 31.03.2008 года, получатель фирма „Поль-Эко" (Республика Польша);

По ГТД №700000002/2008/0021219 от 23.12.2008 года экспортировано 345000 кг угля каменного общей стоимостью 299000,46 грн., на основании удостоверения качества № 125 от 22.12.2008 года, получатель фирма „Поль-Эко" (Республика Польша);

Б) „Экспорт-10" в Республику Болгарию:

1. По ГТД №700000002/2008/014892 от 15.08.2008 года экспортировано 347000 кг угля каменного общей стоимостью 252130,2 грн., на основании удостоверения качества № 17 от 13.08.2008 года, получатель в порту ЧП „Транссервис", страна назначения - Республика Болгария.

В ходе осуществления данных внешнеэкономических операций, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Галеон-ДВБ»ОСОБА_2, с целью совершения контрабандного вывоза из Украины товара, т.е. преследуя цель перемещения угля каменного через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, во исполнение вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, совершил подделку удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 13 от 31.01.2008 года; 55 от 31.03.2008 года; 56 от 31.03.2008 года; 17 от 13.08.2008 года; 112 от 25.09.2008 года; 12 от 31.01.2008 года; 42 от 12.03.2008 года; 82 от 14.03.2008 года; 53 от 26.03.2008 года; 82 от 31.03.2008 года; 125 от 22.12.2008 года, № 63 от 14.05.2008 года, собственноручно внеся рукописный текст в бланк удостоверений о качестве угля, исполнив в соответствующих графах подписи от имени заведующей химической лабораторией, а также проставив в бланках удостоверений о качестве угля оттиски печатей с реквизитами: „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче об'єднання по видобутку антрациту „Торезантрацит". Виробниче управління по збагаченню технічному контролю якості вугілля та стандартам. Вуглехімічна лабораторія №1", «Товариство з обмеженою відповідальністю „Донресурс РЕМ" м.Сніжне Донецької області", „Міністерство вугільної промисловості України, м.Сніжне Донецька обл. Державне підприємство "Сніжневуглезбут". Вуглехімічна лабораторія № 7", полученных незаконным путем.

Впоследствии, вышеуказанные заведомо поддельные официальные документы -удостоверения о качестве угля, начальником отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Галеон-ДВБ»ОСОБА_2 были предоставлены в таможенный орган - Восточную таможню ГТС Украины, в качестве основания для таможенного оформления и перемещения через таможенную границу Украины товара - „уголь каменный", общей стоимостью -2.406.769,71 грн., что является крупными размерами, поскольку в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Согласно ответов Государственного предприятия „Торезантрацит" от 22.11.2010 года №19/11-329 и от 24.11.2010 года №19/11-329/1 вышеперечисленные удостоверения качества в указанный период времени не регистрировались в Промежуточном журнале по Углехимической лаборатории №1 ГП «Торезантрацит», химические анализы не проводились.

Согласно ответа Государственного предприятия «Снежноеуглесбыт»от 17.11.2010 года № 188 вышеуказанное удостоверение качества не оформлялось, химический анализ в углехимической лаборатории № 7 ГП «Снежноеуглесбыт»для ООО «Донресурс «РЭМ»не проводился.

Принимая во внимание, что в помещении ООО «Галеон-ДВБ»(Донецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194), имеются оригиналы документов, послуживших основанием для таможенного оформления товара - „угля каменного" в режиме экспорт, в течении 2008 года, согласно внешнеэкономических контрактов: №PLCA 2007-2 от 22.02.2007 года с фирмой «Vikscan Trading Oy»(Финляндия); № №РША-4 от 15.01.2008 года с фирмой «COAL ENERGY L.L.C»(США), учитывая, что данные документы имеют значение для расследования настоящего уголовного дела, а также учитывая, что выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных документов производится по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ч.5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разрешить производство выемки в помещении ООО «Галеон-ДВБ», расположенному по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194, оригиналов документов, послуживших основанием для таможенного оформления товара - „угля каменного" в режиме экспорт, в течении 2008 года, а именно:

- ГТД № № 700000003/2008/000307 от 31.01.2008 года, 700000003/2008/001169 от 31.03.2008 года, 700000002/2008/009018 от 15.05.2008 года, 700000002/2008/017262 от 26.09.2008 года, 700000003/2008/000308 от 31.01.2008 года, 700000003/2008/000906 от 14.03.2008 года, 700000003/2008/000907 от 14.03.2008 года, 700000003/2008/001117 от 28.03.2008 года, 700000003/2008/001186 от 01.04.2008 года, 700000002/2008/0021219 от 23.12.2008 года, 700000002/2008/014892 от 15.08.2008 года;

- удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 13 от 31.01.2008 года; 55 от 31.03.2008 года; 56 от 31.03.2008 года; 17 от 13.08.2008 года; 112 от 25.09.2008 года; 12 от 31.01.2008 года; 42 от 12.03.2008 года; 82 от 14.03.2008 года; 53 от 26.03.2008 года; 82 от 31.03.2008 года; 125 от 22.12.2008 года, № 63 от 14.05.2008 года;

- внешнеэкономических контрактов, заключенных ООО «Галеон-ДВБ»: №PLCA 2007-2 от 22.02.2007 года с фирмой «Vikscan Trading Oy»(Финляндия); № №PLUA-4 от 15.01.2008 года с фирмой «COAL ENERGY L.L.C»(США);

- железнодорожных накладных на товар - „уголь каменный",

кроме того, в случае отсутствия или невозможности выемки оригиналов перечисленных документов - заверенных надлежащим образом копий этих документов.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка И.А.Бухтиярова