Постанова № 18060512, 05.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2350/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції Миронця Р.П., про розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки документів у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки документів у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, повного і обєктивного дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, відкриті поточні рахунки № 2600522000352, № 2600801530287 для ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, тому виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю та виїмки документів у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, банківських документів по розрахунковим рахункам № 2600522000352, № 2600801530287, стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції Миронця Р.П., задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, документів руху коштів по розрахунковим рахункам № 2600522000352, № 2600801530287, стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів, щодо проведення фінансового моніторингу; банківських операцій по рахункам № 2600522000352, № 2600801530287, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всієї юридичної (банківської) справи ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № 2600522000352, № 2600801530287; документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № 2600522000352, № 2600801530287; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2600522000352, № 2600801530287, які відкриті для ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № 2600522000352, № 2600801530287, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою; електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт»і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати посадових осіб АТ «КБ «Експобанк» МФО 322294, письмово повідомити старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції Миронця Р.П., про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.