Постанова № 18060508, 05.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2348/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. , розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції Миронця Р.П., про розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки документів у Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки документів у Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, повного і обєктивного дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, відкриті поточні рахунки № 26001011212980, № 26056011212980 для ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, тому виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю та виїмки документів у Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська,41, банківських документів по розрахунковим рахункам № 26001011212980, № 26056011212980, стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції Миронця Р.П., задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська,41, документів руху коштів по розрахунковим рахункам № 26001011212980, № 26056011212980, стосовно ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів, щодо проведення фінансового моніторингу, банківських операцій по рахункам № 26001011212980, № 26056011212980, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всієї юридичної (банківської) справи ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № 26001011212980, № 26056011212980; документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № 26001011212980, № 26056011212980; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26001011212980, № 26056011212980, які відкриті для ТОВ «Західноукраїнська холдингова компанія»ЄДРПОУ 31710844, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № 26001011212980, № 26056011212980, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою; електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт»і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати посадових осіб Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, письмово повідомити старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції Миронця Р.П., про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.