Постанова № 18060364, 23.08.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2271/11

ПОСТАНОВА

23 серпня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання про проведення обшуку та матеріали кримінальної справи № 51/43-11

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД”, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД” при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп” (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” договори субпідряду на виконання робіт по вказаних обєктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка” відкрито банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” (код за ЄДРПОУ 33941354, м.Київ, вул.Московська, 24/21), ТОВ „Прайм-Дівелопмент” (код за ЄДРПОУ 35143076. м.Київ, вул.Кіквідзе, 13) та ТОВ „Б2 фінгруп” (код за ЄДРПОУ 37003431, м.Київ, бульвар М.Приймаченко, 5), на які перераховувалися бюджетні кошти ТОВ „Осма ЛТД”, а також іншими підприємствами, якими конвертувалися грошові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, в Рівненській філії АБ „Укоопспілка” відкрито банківський рахунок ТОВ „Фаворо” (код за ЄДРПОУ 25388347, м.Київ, вул.Автозаводська, 47). ТОВ „Промислово-цивільне будівництво”, ТОВ „Прайм-Дівелопмент” та ТОВ „Б2 фінгруп”, кошти отримані на рахунки від ТОВ „Осма ЛТД” та інших підприємств, перераховувалися на рахунок ТОВ „Фаворо”, відкритий в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка”, де вони в подальшому упродовж з квітня 2009 року по грудень 2010 року знімалися в повному обсязі у вигляді готівки за допомогою грошових чеків. Також встановлено, що ТОВ „Фаворо” будь-якої господарської діяльності не здійснювало, більше того, постановою окружного адміністративного суду м.Києва по справі № 2а-15176/09/2670 від 28.01.2010 року припинено (скасовано) державну реєстрацію ТОВ „Фаворо”. Директором ТОВ „Фаворо” відповідно до статутних документів є ОСОБА_1, від імені якого знімалися готівкові кошти.

В ході допиту рідної сестри ОСОБА_1 ОСОБА_2 встановлено, що ОСОБА_1 все своє життя займався підробітком на будівництвах, на станціях технічного обслуговування автомобілів, в офіційних трудових відносинах із ніякими підприємствами не перебував. Проте, ОСОБА_1 розповідав ОСОБА_2, що його однокласник ОСОБА_3 „призначив” його директором підприємства ТОВ „Фаворо” і що він фактично не має ніякого відношення до діяльності вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 здійснювався доступ до банківського рахунку ТОВ „Б2 фінгруп” відкритого в ПАТ „КБ Даніель” (м.Київ) із компютера встановленого в нього вдома за адресою АДРЕСА_1. Допитаний в якості свідка директор ТОВ „Б2 фінгруп” ОСОБА_4 пояснив, що за винагороду ним зареєстровано підприємство ТОВ „Б2 фінгруп”, будь-якої господарської діяльності від імені директора вказаного ТОВ він не здійснював, в тому числі не відкривав банківського рахунку ТОВ „Б2 фінгруп” в ПАТ „КБ Даніель”.

Розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне Симківа Р.Я. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 по АДРЕСА_1, обєктивно та неупереджено дослідивши матеріали кримінальної справи суд приходить до висновку, що подання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, що мають значення для справи.

Постанова оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя: Доля В.А.