Постанова № 18057577, 06.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

м. Черкаси "6" вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Бойко І.О. про виїмку документів про банківські операції по розрахунковому рахунку № 26003230400058, який відкритий ПП «Арсенал Т-07»(ЄДРПОУ 35283168) в банку «VAB Банк»МФО № 380537, що має юридичну адресу: м.Київ, вул.. Зоологічна, 5, за період з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Бойко І.О. за погодженням з прокурором Черкаської області звернувся в суд з поданням про відкриття банківської таємниці та виїмку документів про банківські операції по розрахунковому рахунку №26003230400058, який відкритий ПП «Арсенал Т-07»(ЄДРПОУ 35283168) в банку «VAB Банк»МФО № 380537, що має юридичну адресу: м.Київ, вул.. Зоологічна, 5, вказуючи про те, що в період часу з 30.07.2010 року по 23.06.2011 року службові особи ТОВ «Топ Грейн», (юридична адреса: м. Київ, вул.. Михайлівська, 15/5, склади фактично знаходяться в м. Христинівка Черкаської області), з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розкрадання державних коштів на суму близько 30 млн. гривень за наступних обставин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн», уклало договір №440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України, відповідно до якого товариство зобовязується отримати на зберігання зерно, яке визначається по фактичній кількості і засвідчується відповідними складськими документами, і в установлений строк повернути його аграрному фонду України. Після цього згідно складських квитанцій на зерно №9 від 25.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Топ Грейн»отримало від Аграрного фонду України зерно кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення огляду складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», де відповідно до договору № 440/10 повинно зберігатись зерно кукурудзи в кількості 15 тисяч тон, було виявлено, що передане на зберігання Аграрним фондом України зерно відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області порушена кримінальна справа № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що розрахункові операції за реалізацію зерна кукурудзи Аграрного фонду, яке зберігалося в зерносховищі ТОВ «Топ Грейн»в м. Христинівка Черкаської області, здійснювалися через банківські рахунки ПП «Арсенал Т-07»(ЄДРПОУ 35283168), а саме через розрахунковий рахунок № 26003230400058 в банку «VAB Банк»МФО № 380537, що має юридичну адресу: м.Київ, вул.. Зоологічна, 5, тому на даний час необхідно вилучити документи про банківські операції по вказаному вище розрахунковому рахунку ПП «Арсенал Т-07», що згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» являється банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного закону розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням доводів подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку заяви на відкриття та закриття рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з рахунку ПП «Арсенал Т-07»код ЄДРПОУ 35283168, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ПП «Арсенал Т-07»код ЄДРПОУ 35283168 та роздруківки руху коштів по поточному рахунку № 26003230400058 ПП «Арсенал Т-07»код ЄДРПОУ 35283168 за період з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 року відкритого в банку «VAB Банк»МФО № 380537, що має юридичну адресу: м.Київ, вул.. Зоологічна, 5 з зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді).

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УБОЗ в Черкаській області УМВС України в Черкаській області.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси