Постанова № 18057549, 06.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

м. Черкаси "6" вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Бойко І.О. про виїмку документів про банківські операції по розрахунковому рахунку № 26001001001262 відкритому ТОВ «НС Брайт»(ЄДРПОУ 37079778) в банку ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, що має юридичну адресу: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2/в, за період з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Бойко І.О. за погодженням з прокурором Черкаської області звернувся в суд з поданням про відкриття банківської таємниці та виїмку документів про банківські операції по розрахунковому рахунку № 26001001001262 відкритому ТОВ «НС Брайт»(ЄДРПОУ 37079778) в банку ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, що має юридичну адресу: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.. Леніна, 2/в, вказуючи про те, що в період часу з 30.07.2010 року по 23.06.2011 року службові особи ТОВ «Топ Грейн», (юридична адреса: м. Київ, вул.. Михайлівська, 15/5, склади фактично знаходяться в м. Христинівка Черкаської області), з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розкрадання державних коштів на суму близько 30 млн. гривень за наступних обставин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн», уклало договір №440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України, відповідно до якого товариство зобовязується отримати на зберігання зерно, яке визначається по фактичній кількості і засвідчується відповідними складськими документами, і в установлений строк повернути його аграрному фонду України. Після цього згідно складських квитанцій на зерно №9 від 25.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Топ Грейн»отримало від Аграрного фонду України зерно кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення огляду складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», де відповідно до договору № 440/10 повинно зберігатись зерно кукурудзи в кількості 15 тисяч тон, було виявлено, що передане на зберігання Аграрним фондом України зерно відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області порушена кримінальна справа № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що розрахункові операції за реалізацію зерна кукурудзи Аграрного фонду, яке зберігалося в зерносховищі ТОВ «Топ Грейн»в м. Христинівка Черкаської області, здійснювалися через банківські рахунки ТОВ «НС Брайт»(ЄДРПОУ 37079778), а саме через розрахунковий рахунок № 26001001001262 в банку «ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, що має юридичну адресу: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.. Леніна, 2/в, тому на даний час необхідно вилучити документи про банківські операції по вказаному вище розрахунковому рахунку ТОВ «НС Брайт», що згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність»являється банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного закону розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням доводів подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку заяви на відкриття та закриття рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «НС Брайт»код ЄДРПОУ 37079778, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ «НС Брайт»код ЄДРПОУ 37079778 та роздруківки руху коштів по поточному рахунку № 26001001001262 ТОВ «НС Брайт»код ЄДРПОУ 37079778 за період з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 року відкритого в банку «ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, що має юридичну адресу: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.. Леніна, 2/в, з зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді).

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УБОЗ в Черкаській області УМВС України в Черкаській області.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси