Постанова № 18057211, 05.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «05 »вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Постриганя О.Г., за погодженням з в. о. прокурора Черкаської області по кримінальній справі № 2511100081, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Постригань О.Г. за погодженням з в. о. прокурора Черкаської області звернувся із поданням про надання дозволу на проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку № 260053213546, який відкритий СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у м. Києві, вул. Лєскова, 9, з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.09 до 01.01.11, а також заяв на відкриття рахунку, платіжних доручень та інших доручень, щодо перерахування коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.10.09 до 01.01.11, довіреностей СФ «Деметра» на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки.

Своє подання аргументував тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області перебуває кримінальна справа № 3601100021 порушена відносно директора Спілки фермерів «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) ОСОБА_3 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором Спілки фермерів «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930, с. Матусів, Шполянський район, Черкаська область), з метою уникнення від сплати коштів в сумі 3580054, 09 грн. перед кредитором ФГ «Ольвія», використав в господарській діяльності СФ «Деметра»підроблені фінансово-господарські документи, а саме: договори купівлі-продажу № 004/05 від 20.01.05, № 014/05 від 18.02.05 щодо придбання ноу-хау у ТОВ «Вид-Три»(код ЄДРПОУ 33155968, м. Київ), договір № 212/10 від 14.10.10 укладений між ТОВ «Вид-Три»та ПП «КДБ-2009»про відступлення права вимоги до СФ «Деметра»у розмірі 5555000 грн. та договір № 1 від 01.10.09 про надання юридичних послуг ПП «КДБ-2009»спілці фермерів «Деметра» на суму 600000 грн.

.В ході проведеного аналізу податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Вид Три», СФ «Деметра»встановлено, що у січні 2005 року, ТОВ «Вид Три», по деклараціях з податку на додану вартість, задекларовано загальний обсяг продажу у розмірі 267,9 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 53,5 тис. грн.), у лютому 2005 року 405,6 тис. грн. ( в т.ч. ПДВ - 81,1 тис. грн.). Згідно декларації з податку на прибуток за перший квартал 2005 року, товариством задекларовано валовий дохід у розмірі 903,3 тис. грн., що свідчить про відсутність факту реалізації ноу-хау на адресу СФ «Деметра». Крім того, в податкових деклараціях з податку на додану вартість СФ «Деметра»за січень-лютий 2005 року не відображено придбання ноу-хау. В статистичній звітності СФ «Деметра»за 2008-2010 роки (баланс форми №1) придбане ноу-хау не рахується, кредиторська заборгованість перед ТОВ «Вид Три»не відображена.

В подальшому ОСОБА_3 відобразив вище вказані операції в статистичному обліку СФ «Деметра»сформувавши штучну кредиторську заборгованість перед ПП «КДБ-2009»в загальній сумі 6155000 грн. та ініціював фіктивне банкрутство, подавши 10.03.11 до Господарського суду Черкаської області офіційну заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів.

Тому, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, встановлення істини у справі, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунку № 260053213546, який зазначений в договорі № 1 від 01.10.09 про надання юридичних послуг ПП «КДБ-2009»спілці фермерів «Деметра», як розрахунковий та належить СФ «Деметра»і обслуговується в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(МФО 380805) у м. Києві, вул. Лєскова, 9 з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.09 до 01.01.11, а також заяв на відкриття рахунку, платіжних доручень щодо перерахування коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.10.09 до 01.01.11, довіреностей СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки.

Заслухавши думку прокурора, слідчого у провадженні якого перебуває дана кримінальна справа, дослідивши матеріали кримінальної справи в режимі не розголошення даних досудового слідства, вважаю, що подання підлягає до задоволення, оскільки оригінали вищевказані документів мають доказове значення по кримінальній справі, а тому, керуючись ст.ст. 66, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести виїмку роздруківки руху коштів по рахунку № 260053213546, який відкритий СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(МФО 380805) у м. Києві, вул. Лєскова, 9, з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.09 до 01.01.11, а також заяв на відкриття рахунку, платіжних доручень та інших доручень, щодо перерахування коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.10.09 до 01.01.11, довіреностей СФ «Деметра»на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції ДПА в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: