Постанова № 18056257, 02.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
02.09.2011
Номер справи
4-2094/11
Номер документу
18056257
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси 02 вересня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцешевська О.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Педька А.В. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЧФ АТ «Укрінбанк»м. Черкаси (МФО 354314), по розрахункових рахунках №26005002624001, №26061002624001 (код валют 980), що належить ЧБМВК "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804), -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділу ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № 3601100040, яка порушена стосовно директора та ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) та одночасно ліквідатором підприємства, умисно, з метою приховання кредиторських вимог від ВАТ "Держексімбанк", 15.02.10 подав до Господарського суду Черкаської області завідомо неправдиву заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів, чим завдав їм великої матеріальної шкоди.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що 18.03.10 Господарським судом Черкаської області розглянуто справу №01/400, по заяві ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" ОСОБА_2 від 15.02.10 про неспроможність задоволення вимог кредиторів, якою визнано ЧБМВК "Райагробуд" банкрутом. Із заяви вбачається, що основним кредитором виступає громадянин ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами в сумі 72 788 182,20 грн. Вказані в заяві дані не підтверджені документально, що випливає із листа ліквідатора ЧБМВК "Райагробуд" ОСОБА_2 № 15 від 17.03.11, пояснень ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім цього встановлено, що фактично ЧБМВК "Райагробуд", як поручитель по генеральній кредитній угоді від 27.04.07 №7207N2, заборгував ВАТ "Держексімбанк" грошові кошти в сумі 37 278 977,18 грн., що підтверджено документами, які містяться в матеріалах перевірки. Таким чином, перевіркою встановлено факт подачі завідомо неправдивої заяви на банкрутство з непідтвердженими документально кредиторськими вимогами від громадянина ОСОБА_3 з ціллю приховати кредиторські вимоги від ВАТ "Держексімбанк".

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в ЧФ АТ «Укрінбанк»м. Черкаси (МФО 354314) відносно клієнта банку ЧБМВК "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804) та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунків, рух коштів по рахунках ЧБМВК "Райагробуд №26002200161003, № 26003200161002 та № 26004200161001 (код валют 980), які мають доказове значення по справі.

В звязку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Педька А.В., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

2.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ЧФ АТ «Укрінбанк»м. Черкаси (МФО 354314) (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195), документів, що містять банківську таємницю по рахунках ЧБМВК «Райагробуд»(код ЄДРПОУ 03587804) №26005002624001, №26061002624001 (код валют 980), за період з 01.01.2007 року по сьогоднішній день, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з січня 2007 року по грудень 2010 року (включно) грошових коштів по рахунках №26005002624001, №26061002624001 (код валют 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення банківських рахунків №26005002624001, №26061002624001 (код валют 980), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи „Клієнт банк” між компютером банку і компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок;

-всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-кредитну та депозитну справу Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд"з наявними договорами, додатками додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів взагалі, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

-посекундної роздруківки руху коштів на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 01.01.2007 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ЧБМВК «Райагробуд»(код ЄДРПОУ 03587804) №26005002624001, №26061002624001 (код валют 980);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Попередній документ : 18056136
Наступний документ : 18056259