Постанова № 18055713, 30.08.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

30 серпня 2011 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ПАТ «НВК «Гірничі машини»(код ЄДРПОУ 34046713 м. Київ, Спортивна площа, 3-В), по кримінальній справі №3601100034,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за участю прокурора Іщенка О.М., звернувся із поданням про проведення виїмки на ПАТ «НВК «Гірничі машини»(код ЄДРПОУ 34046713 м. Київ, Спортивна площа, 3-В) договорів (в тому числі додаткових, пролонгації), укладених з ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) на поставку бентонітової продукції за період діяльності 2006 2011 роки.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100034, було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245), зареєстроване за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, з метою умисного ухилення від сплати податків, в порушення п.п. 7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини»(код ЄДРПОУ 36387186, м. Київ), ТОВ «Зоряна М»(код ЄДРПОУ 37147732, м. Київ) та ТОВ «Еко-Модуль»(код ЄДРПОУ 37069864, м. Дніпропетровськ) з приводу надання протягом 2010-2011 років неіснуючих посередницьких агентських послуг з реалізації бентонітової продукції субєктам господарської діяльності, з якими ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»постійно має господарські взаємовідносини з 2008 року, ухилився від сплати податку на додану вартість за червень 2010 року в сумі 1056083 грн., за вересень 2010 року в сумі 644734 грн., за листопад 2010 року в сумі 139935 грн., за грудень 2010 року в сумі 1022653 грн. та за березень 2011 року в сумі 430203 грн., а всього на загальну суму 3293608 грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль», на виконання умов договору про надання агентських послуг, відшукали та сприяли ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»в укладенні договорів про реалізацію бентонітової продукції з наступними покупцями: ТОВ «Недекс-Україна»(код ЄДРПОУ 32942080), ПП «Завод двигун»(код ЄДРПОУ 22148000), ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191023), ПАТ «НВК «Гірничі машини»(код ЄДРПОУ 34046713), ТОВ «Торговий дім «Мелком»(код ЄДРПОУ 22131056), ПАТ «Червона зірка»(код ЄДРПОУ 5784437), ТОВ «НТП «Бурова техніка»(код ЄДРПОУ 31174865), СП «Основа-Солсиф»(код ЄДРПОУ 20057315), ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191282), ТОВ «Світловодський завод адсорбентів»(код ЄДРПОУ 32991980), ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Профі» (код ЄДРПОУ 30620954), ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (код ЄДРПОУ 5756783), ПАТ «Азовелектросталь»(код ЄДРПОУ 25605170), ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод», (код ЄДРПОУ 292824).

Для встановлення обставин господарських взаємовідносин між ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»та ПАТ «НВК «Гірничі машини»по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи договорів, укладених між даними підприємствами на придбання бентонітової продукції.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ПАТ «НВК «Гірничі машини»(код ЄДРПОУ 34046713 м. Київ, Спортивна площа, 3-В) договорів (в тому числі додаткових, пролонгації), укладених з ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) на поставку бентонітової продукції за період діяльності 2006 2011 роки має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку на ПАТ «НВК «Гірничі машини»(код ЄДРПОУ 34046713 м. Київ, Спортивна площа, 3-В) договорів (в тому числі додаткових, пролонгації), укладених з ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) на поставку бентонітової продукції за період діяльності 2006 2011 роки.

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя: