Постанова № 18055705, 30.08.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

30 серпня 2011 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191282 Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16), по кримінальній справі №3601100034,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за участю прокурора Іщенка О.М., звернувся із поданням про проведення виїмки на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191282 Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16) договорів (в тому числі додаткових, пролонгації), укладених з ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245) на поставку бентонітової продукції за період діяльності 2006 2011 роки.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100034, було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245), зареєстроване за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, з метою умисного ухилення від сплати податків, в порушення п.п. 7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини»(код ЄДРПОУ 36387186, м. Київ), ТОВ «Зоряна М»(код ЄДРПОУ 37147732, м. Київ) та ТОВ «Еко-Модуль»(код ЄДРПОУ 37069864, м. Дніпропетровськ) з приводу надання протягом 2010-2011 років неіснуючих посередницьких агентських послуг з реалізації бентонітової продукції субєктам господарської діяльності, з якими ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»постійно має господарські взаємовідносини з 2008 року, ухилився від сплати податку на додану вартість за червень 2010 року в сумі 1056083 грн., за вересень 2010 року в сумі 644734 грн., за листопад 2010 року в сумі 139935 грн., за грудень 2010 року в сумі 1022653 грн. та за березень 2011 року в сумі 430203 грн., а всього на загальну суму 3293608 грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль», на виконання умов договору про надання агентських послуг, відшукали та сприяли ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»в укладенні договорів про реалізацію бентонітової продукції з наступними покупцями: ТОВ «Недекс-Україна»(код ЄДРПОУ 32942080), ПП «Завод двигун»(код ЄДРПОУ 22148000), ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191023), ПАТ «НВК «Гірничі машини»(код ЄДРПОУ 34046713), ТОВ «Торговий дім «Мелком»(код ЄДРПОУ 22131056), ПАТ «Червона зірка»(код ЄДРПОУ 5784437), ТОВ «НТП «Бурова техніка»(код ЄДРПОУ 31174865), СП «Основа-Солсиф»(код ЄДРПОУ 20057315), ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191282), ТОВ «Світловодський завод адсорбентів»(код ЄДРПОУ 32991980), ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Профі» (код ЄДРПОУ 30620954), ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (код ЄДРПОУ 5756783), ПАТ «Азовелектросталь»(код ЄДРПОУ 25605170), ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод», (код ЄДРПОУ 292824).

Для встановлення обставин господарських взаємовідносин між ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»та ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи договорів, укладених між даними підприємствами на придбання бентонітової продукції.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282 Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул.. Будівельників, 16) договорів (в тому числі додаткових, пролонгації), укладених з ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245) на поставку бентонітової продукції за період діяльності 2006 2011 роки має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»(код ЄДРПОУ 191282 Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16) договорів (в тому числі додаткових, пролонгації), укладених з ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) на поставку бентонітової продукції за період діяльності 2006 2011 роки.

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя: