Постанова № 18031772, 02.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2344/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про проведення виїмки в ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»(ЄДРПОУ 34236054), -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа № 51/166-11, порушена 30 травня 2011 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України.

02 вересня 2011 року до Рівненського міського суду звернувся старший слідчий прокуратури м. Рівне Горплюк А.М. з погодженим з прокурором поданням щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, вул. Т. Шевченка, інформації по клієнту банка, а саме ТзОВ «Цегельний завод «Полісся».

В поданні слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище в особистих інтересах, маючи на меті отримати кредитні кошти у Рівненському відділенні АТ «БМ БАНК»у розмірі 650 тис. грн., склали завідомо неправдиві документи, а саме баланс на 30.06.2008 року, а також звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2008 року, в яких завищили прибуток товариства від здійснення господарської діяльності. В подальшому вказані документи, з метою укладення кредитного договору були поданні службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»до Рівненського відділення АТ «БМ Банк», в результаті чого між АТ «БМ БАНК»та ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»було укладено кредитний договір №10/50/100908 від 10.09.2008 р., відповідно до якого ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»отримало кредитні кошти в сумі 650 тис. грн., які в подальшому використало не за цільовим призначенням, а саме 57% грошових коштів від оедержаної суми службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»було спрямовано на виплату позики наданої власнику ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»ОСОБА_2, яка за даними балансу підприємства як заборгованість не рахується.

Станом на 19.04.2011 року, у звязку з протиправною діяльністю службових осіб ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»АТ «БМ БАНК»спричинено збитки на загальну суму 768313,75 грн..

Також в ході досудового слідства встановлено, що між ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» та КС «Рівнинщина»відбувались фінансові операції, згідно яких ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»проводило повернення коштів за не отриману цеглу.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що директором ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»являється ОСОБА_3, директором КС «Рівненщина»являється ОСОБА_4, які перебувають в родинних стосунках, бухгалтером даних підприємств являється ОСОБА_5, що дає підстави вважати про вчинення ряду зловживань вказаними службовими особами під час виконання своїх службових обовязків.

В погодженому з прокурором поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки документів щодо здійснення господарської діяльності товариства ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», а також зазначає що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження факту зловживання службовим становищем, вчинення службового підроблення, а також легалізації коштів та причетності до скоєння злочинів службових осіб ТзОВ «Цегельний завод «Полісся».

Згідно положень ч.4 ст.178 КПК України, примусова виїмка оригіналів первинних фінансово-господарський документів та / або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованої постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого ч.5 ст.177 цього Кодексу.

Подання ґрунтується на необхідності повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, а тому суд прийшов висновку, що в ході досудового слідства у справі необхідним та обґрунтованим є проведення виїмки в приміщеннях ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що знаходяться за адресою Рівненська область, Дубровицький район, с. Трипутні, вул. Лісова, 3, код ЄДРПОУ 34236054 документів здійснення господарської діяльності товариства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.178, 347 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про проведення виїмки, задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в приміщеннях ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що знаходяться за адресою Рівненська область, Дубровицький район, с. Трипутні, вул. Лісова, 3, код ЄДРПОУ 34236054, документів здійснення господарської діяльності товариства, а саме карток бухгалтерського обліку по проведеним фінансово-господарським операціям з КС «Рівненщина» (ідентифікаційний код 33803715), ТОВ «Агроклондайк»(ідентифікаційний код 33615879), ТзОВ «ІБК Енерготехнобуд»(ідентифікаційний код 34327586) за період з 2006 року по 2011 рік з наданням документів які підтверджують дані операції, а також інші документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю.