Постанова № 18029937, 02.09.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2011 Справа №4-2317/11

Тернопiльський мiськрайонний суд Тернопільської областi в складi:

головуючого Свачій І.М.

при секретарi Зінь І.І.

з участю прокурора Лотоцький В.М.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ в Тернопiльськiй областi Дзюбана А.І. погодженого заступником прокурора Тернопільської області старшим радником юстиції Гулевським Г.Б. про проведення виїмки документів в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

СУ УМВС України в Тернопiльськiй областi розслiдується кримiнальна справа № 1200466, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украни.

Матерiалами кримiнальної справи встановлено, що 01 квітня 2010 року та 01 листопада 2010 року службовими особами ВАТ «Тернопільобленерго»(код ЄДРПОУ 00130725) в порушення п.5 «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №921 від 17.10.2008, та ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»№2289 від 01.06.2010, без проведення тендерних закупівель, укладено договори про надання послуг з організації та проведення рекламної кампанії із ТОВ «Крода»(код ЄДРПОУ 36887562) та ТОВ «Україна Євролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684) відповідно. В свою чергу, ТОВ «Крода»і ТОВ «Україна-Євролайн Плюс»було укладено договори про надання послуг із розміщення реклами із ТОВ V-4»(код ЄДРПОУ 14029496), в додатках до яких були передбачені час, дата і кількість транслювань відеороликів з рекламою ВАТ «Тернопільобленерго»на телевізійному каналі »в м. Тернополі.

Зокрема, згідно актів приймання-здачі виконаних робіт у 2010 році ВАТ «Тернопільобленерго»за прокат рекламного відеоролика на телевізійному каналі »було перераховано ТОВ «Крода»грошові кошти в загальній сумі 730009 грн. Проте як встановлено в ході дослідчої перевірки, вартість зазначених вище послуг з прокату рекламного відеоролика ВАТ «Тернопільобленерго, наданих ТОВ »на замовлення ТОВ «Крода», становила лише 17004,96 грн.

Крім цього, згідно актів приймання-здачі виконаних робіт у 2010-2011 роках ВАТ «Тернопільобленерго»за прокат рекламного відеоролика на телевізійному каналі »було перераховано ТОВ «Україна-Євролайн Плюс»грошові кошти в загальній сумі 1040 000 грн. Проте як встановлено в ході дослідчої перевірки, вартість зазначених вище послуг з прокату рекламного відеоролика ВАТ «Тернопільобленерго, наданих ТОВ »на замовлення ТОВ «Україна-Євролайн Плюс», становила лише 5196,96 грн.

Таким чином, в результаті здійснення службовими особами ВАТ «Тернопільобленерго»під приводом закупівлі рекламних послуг, що надані не були, без проведення відповідних тендерних процедур, вчинено розтрату грошових коштів ВАТ «Тернопільобленерго»в інтересах ТОВ «Крода»і ТОВ «Україна-Євролайн Плюс»на загальну суму 1745772,72 грн.

Старший слідчий в ОВС СУ УМВСУ в Тернопiльськiй областi за погодженням із заступником прокурора Тернопiльської областi звернувся в суд iз поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з метою зясування реальності та обсягу операцій між ВАТ «Тернопільобленерго», ТОВ «Україна Євролайн Плюс»і ТОВ «TV-4», відстеження взаєморозрахунків між цими субєктами підприємницької діяльності та подальший рух грошових коштів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Ознайомившись з матерiалами кримiнальної справи, вважаю, що подання про проведення виїмки документів підлягає до задоволення, оскільки зазначені банківські документи є банківською таємницею і необхідні для всебічного, повного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи та мають доказове значення.

На пiдстав наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську таємницю”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення Донецької філії Публічного акціонерного товариства «Автокразбанк»(м. Донецьк, пл. Конституції, 1, МФО 335764) документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1.Виписок про рух коштів (із розшифровками контрагентів) по рахункам №26002001031159 (валюта рахунку українська гривня), №26002001031159 (валюта рахунку євро), №26002001031159 (валюта рахунку долар США), №26002001031159 (валюта рахунку російський рубль), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна Євролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684) за період з 01.01.2009 року по 23.06.2011 року.

2.Оригіналів документів, поданих в Донецьку філію ПАТ «Автокразбанк»для відкриття зазначених вище рахунків.

3.Оригіналів платіжних доручень ТОВ «Україна Євролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684) по цих рахунках за вказаний вище період.

4.Оригіналів грошових чеків ТОВ «Україна Євролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684) по цих рахунках за вказаний вище період.

5.Оригіналів карток зі зразками підписів розпорядників грошовими коштами по цих рахунках та зразками відбитків печатки ТОВ «Україна Євролайн Плюс»(код ЄДРПОУ 33393684).

Головуючий суддяІ. М. Свачій