Вирок № 18026735, 05.09.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

1-251/11

Центральный районный суд г. Николаева

____________________________________

Дело № 1-25/2011 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 июля 2011 года Центральный районный суд г. Николаева

в составе: председательствующего судьи Чебановой-Губаревой Н.В.,

при секретаре Ветровой Е.М.,

с участием прокурора Лукащука С.В.,

представителя гражданського истца ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Николаеве уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Новониколаевка Новобугского района Николаевской области, гражданина Украины, военнообязанного, с полным общим средним образованием, не работающего, разведенного, проживающего в АДРЕСА_1, зарегистрированного в в АДРЕСА_2, ранее судимого:

- 20.02.1997 г. Николаевским областным судом по ч. 1 ст. 183, ч. 2 и ч. 3 ст. 140, ч. 2 ст. 80, ст. 17, ч. 2 ст. 80, ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 222 УК Украины в редакции 1960 года к 11 годам лишения свободы, освободившегося по отбытию срока наказания,

- 23.12.2010 г. Каховским горрайонным судом Херсонской области по ч. 3 ст. 187 УК Украины к 8 годам лишения свободы,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины,

у с т а н о в и л :

В середине июля 2008 года ОСОБА_3, осужденный 25.11.2010 г. Центральным районным судом г. Николаева и неустановленное следствием лицо предложили ОСОБА_2 оформить в ОАО «Банк Демарк»на его имя кредит, предоставив документы, содержащие ложную информацию о месте работы и уровне его заработной платы, а полученные денежные средства разделить между собой. ОСОБА_2 согласившись, передал ОСОБА_3 с неустановленному следствием лицу фотокопии паспорта гражданина Украины на свое имя и справки о присвоении ему идентификационного кода, после чего последние в период с 22 по 24 июля в неустановленном месте изготовили справку № 8, выданную ООО «Лайн»22.07.2008 г. с исх. № 17/4 о том, что ОСОБА_2 работает на данном предприятии с 26.02.2007 г. в должности водителя и в период с января по июнь 2007 года его суммарная заработная плата составила 16252,34 грн. Информация в справке не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_2 на вышеуказанном предприятии никогда не работал и заработную плату там не получал. 24.07.2008 г. около 10.30 час. ОСОБА_3 и неустановленное следствием лицо передали изготовленную справку ОСОБА_2. В этот же день ОСОБА_3, ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо прибыли в здание отделения «Банк Демарк», расположенное в г. Николаеве по ул. Дунаева, 35, где с целью получения потребительского кредита в размере 10 000 грн. ОСОБА_2 подал заявление о заключении кредитного договора, справку, выданную от имени ООО «Лайн»22.07.2008 г. и иные документы. В этот же день между ОСОБА_2 и ОАО «Банк Демарк»был заключен кредитный договор № 465-069, после чего в этот же день в кассе отделения ОАО «Банк Демарк»на основании заключенного договора и заявления на выдачу денежных средств ОСОБА_2 получил денежные средства в сумме 10000 грн., которые он вместе с ОСОБА_3 и неустановленным следствием лицом потратил на свои нужды.

23.07.2008 г. ОСОБА_4., осужденный 25.11.2010 г. Центральным районным судом г. Николаева, заключил с ДП «Торжок»ОАО «КИТ-Кэпитал»договор аренды, в соответствии с которым получил в аренду два офиса под НОМЕР_3 и НОМЕР_4 административного здания, расположенного в АДРЕСА_3. В этот же день ОСОБА_4 заключил с телефонной компанией ООО «ОРТ-ЮГ»и ДП «Торжок»ОАО «КИТ-Кэпитал»трехсторонний договор о временном использовании технических средств, на основании которого получил во временное пользование шестнадцать стационарных телефонных номеров, из которых каждый был подключен к индивидуальному телефонному аппарату. В конце июля 2008 года у неустановленного в ходе следствия лица в неустановленном месте ОСОБА_4 приобрел поддельные клише печатей различных предприятий г. Николаева, в том числе ООО фирма «Синай», ЧП «Пивдень Гермес Буд», ООО «Проминструмент Николаев», ЧП «Колос Пивдень», ООО «Асстройтранс», ООО «Арно ЛТД», ООО «Центр технологий Вик»и ЧП «Арсенал-22», перенес их в офис № НОМЕР_4 административного здания, расположенного в АДРЕСА_3, где они в дальнейшем хранились и использовались ним, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, осужденными 25.11.2010 г. Центральным районным судом г. Николаева, которые там периодически находились, при изготовлении поддельных документов.

Впоследствии, в период времени с августа по сентябрь 2008 года ОСОБА_3 и ОСОБА_2 подыскивая не работающих лиц, убеждали последних в том, что получение кредита возможно без его дальнейшего погашения, обещали помощь в получении кредита на условиях передачи им части суммы кредита, приобретали у ОСОБА_6 и неустановленных следствием лиц поддельные документы и передавали их последним, сопровождая их к определенным ОСОБА_2 банковским учреждениям, указывая действия, выполнение которых требовалось для оформления кредита, вплоть до получения денежных средств.

Так, в середине июля 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_9, дело в отношении которой прекращено, оформить на ее имя кредит, а полученные денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_9, ОСОБА_2 взял у нее фотокопии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении ей идентификационного кода, и передал их ОСОБА_3, последний передал эти документы ОСОБА_6, а тот ОСОБА_7. 11.08.2008 г. в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в доме АДРЕСА_3 ОСОБА_7 изготовила справку с исх. № 2/49 от 11.08.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_9 работает в ЧП «Пивдень Гермес буд»с 15.01.2007 г. заведующей складом и размер выплаченной ей заработной платы за период с января по июнь 2008 года составил 23178,6 грн. Кроме этого ОСОБА_7 составила договор гражданско-правового характера от 15.11.2007 г. между ЧП «Пивдень Гермес буд»в лице директора ОСОБА_10 и ОСОБА_9 о приеме последней на работу на данное предприятие на должность заведующей складом. В указанных документах ОСОБА_7 поставила подпись от имени директора ЧП «Пивдень Гермес буд»ОСОБА_10, после чего скрепила оттиском печати ЧП «Пивдень Гермес буд». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_9 на указанном предприятии никогда не работала и заработную плату там не получала. Изготовленные документы 11.08.2008 г. ОСОБА_7 передала ОСОБА_6, последний ОСОБА_3, который в свою очередь передал их непосредственно ОСОБА_2. В этот же день ОСОБА_2 с ОСОБА_9 прибыли в здание Николаевского отделения № 2 ОАО «Кредобанк», расположенное в г. Николаеве по пр. Ленина, 255, где ОСОБА_9 открыла на свое имя банковский счет для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. В этот же день ОСОБА_9 направилась в здание государственной областной универсальной научной библиотеки им. А. Гмырева, расположенной в г. Николаеве, ул. Московская, 9, где зарегистрировалась как читатель данной библиотеки и получила читательский билет. После этого ОСОБА_9 с ОСОБА_2 направились в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное в г. Николаеве, ул. Московская, 20-а и с целью получения потребительского кредита подала заявление о заключении кредитного договора. 11.08.2008 г. между ОСОБА_9 и ООО «Банк Ренессанс Капитал»был заключен кредитный договор № GP-944626, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_9 19 500 грн. 12.08.2008 г. со счета ООО «Банк Ренессанс Капитал»на счет ОСОБА_9, открытый в НО № 2 ОАО «Кредобанк», были перечислены денежные средства в сумме 19 500 грн., которые 14.08.2008 г. ОСОБА_9 сняла и совместно с ОСОБА_2 потратила на собственные нужды.

В конце июля 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2, предложил ОСОБА_12, дело в отношении которой прекращено, оформить на ее имя кредит, а полученные денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_12, ОСОБА_2 взял у нее фотокопии паспорта гражданина Украины на ее имя и справки о присвоении ей идентификационного кода и передал их ОСОБА_3 и неустановленному лицу, которые в свою очередь передали эти документы ОСОБА_6. Последний в период с 08.08.2008 г. по 12.08.2008 г. в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в АДРЕСА_3, организовал изготовление справки № 12 с исх. № 39 от 11.08.2008 г., в которой значилось, что ОСОБА_12 работает в ООО «Синай»с 05.02.2007 г. администратором и размер выплаченной ей заработной платы за период с февраля по июль 2007 года составил 14272,38 грн., справка была подписана от имени директора ООО «Синай»ОСОБА_13 и скреплена оттиском печати ООО «Синай». При этом информация в указанном документе не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_12 на вышеуказанном предприятии никогда не работала и заработную плату там не получала. Изготовленную справку ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 и неустановленному следствием лицу, а те в свою очередь ОСОБА_2. 12.08.2009 г. ОСОБА_2 с ОСОБА_12 прибыли в здание отделения «Банк Демарк», расположенное в г. Николаеве по ул. Дунаева, 35, где с целью получения потребительского кредита в размере 10 000 грн. ОСОБА_12 подала заявление о заключении кредитного договора, и иные документы, в том числе и справку № 12 выданную от имени ООО «Синай». В этот же день между ОСОБА_12 и ОАО «Банк Демарк»был заключен кредитный договор № 530-069 от 12.08.2008 г., после чего в этот же день в кассе отделения ОАО «Банк Демарк»на основании заключенного договора и заявления на выдачу денежных средств № 530-069 от 12.08.2008 г. ОСОБА_12 получила денежные средства в сумме 10000 грн., которые она вместе с ОСОБА_2 потратила на свои нужды.

В начале августа 2008 года более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_14, в отношении которой дело прекращено, оформить на ее имя кредит, предоставив документы, содержащие ложную информацию о месте работы и уровне ее заработной платы, а полученные денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_14, ОСОБА_2 взял у нее фотокопии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении идентификационного кода, и передал их неустановленному лицу. Неустановленное следствием лицо в неустановленное время в неустановленном месте изготовило справку с исх. № 7 от 08.08.2008 г., в которой указало, что ОСОБА_14 работает в ООО «Асстройтранс»с 12.03.2007 г. бригадиром и размер выплаченной ей заработной платы за период с февраля по июль 2008 года составил 16 252,34 грн. При этом информация в указанном документе не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_14 на вышеуказанном предприятии никогда не работала и заработную плату там не получала. Получив от ОСОБА_2 ложные сведения о месте работы, ОСОБА_14 и ОСОБА_2 12.08.2008 г. прибыли в здание отделения «Банк Демарк», расположенное в г. Николаеве по ул. Дунаева, 35, где с целью получения потребительского кредита в размере 10 000 грн. ОСОБА_14 подала заявление о заключении кредитного договора, и иные документы, в том числе и справку № 7 выданную от имени ООО «Асстройтранс». В этот же день между ОСОБА_14 и ОАО «Банк Демарк»был заключен кредитный договор № 533-069 от 12.08.2008 г., после чего в этот же день в кассе отделения ОАО «Банк Демарк»на основании заключенного договора и заявления на выдачу денежных средств ОСОБА_14 получила денежные средства в сумме 10000 грн., которые она вместе с ОСОБА_2 потратила на свои нужды.

12.08.2008 г. более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_4, в отношении которого дело прекращено, оформить на его имя кредит, предоставив документы, содержащие ложную информацию о месте работы и уровне его заработной платы, а полученные денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_4, ОСОБА_2 взял у него фотокопии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении идентификационного кода, и передал их неустановленному лицу, которое в свою очередь передало эти документы ОСОБА_6. Последний передал ксерокопии документов ОСОБА_8, которая 13.08.2008 г., находясь в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенном в здании под АДРЕСА_3 изготовила справку с исх. № 2/38 от 13.08.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_4 работает в ООО «Арно ЛТД»с 14.01.2007 г. монтажником и размер выплаченной ему заработной платы за период с января по июль 2008 года составил 25346,5 грн., составила договор гражданско-правового характера от 14.01.2007 г. между ООО «Арно ЛТД»в лице директора ОСОБА_15 о приеме ОСОБА_4 на работу на данное предприятие на должность монтажника. В указанных документах ОСОБА_8 поставила подпись от имени директора ООО «Арно ЛТД»ОСОБА_15, после чего скрепила оттиском печати ООО «Арно ЛТД». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_4 на вышеуказанном предприятии никогда не работал и заработную плату там не получал. Поддельные документы 13.08.2008 г. ОСОБА_8 передала ОСОБА_6, ОСОБА_6 неустановленному лицу, которое в свою очередь передало их ОСОБА_2. В этот же день ОСОБА_4 направился в здание государственной областной универсальной научной библиотеки им. А. Гмырева, расположенной в г. Николаеве, ул. Московская, 9, где зарегистрировался как читатель данной библиотеки и получил читательский билет. Затем ОСОБА_4 с ОСОБА_2 направились в здание Николаевского отделения АКБ «Форум», расположенное в г. Николаеве по пр. Ленина, 27, где ОСОБА_4 открыл на свое имя банковский счет для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. 14.08.2008 г. около 11.00 часов ОСОБА_4 с ОСОБА_2 прибыли в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное в доме № 20-а по ул. Московской в г. Николаеве и с целью получения потребительского кредита в размере 11 899 грн. ОСОБА_4 подал заявление о заключении кредитного договора, справку от 13.08.2008 г., составленную от имени ООО «Арно ЛТД»и иные документы. 05.09.2008 г. между ОСОБА_4 и ООО «Банк Ренессанс Капитал»был заключен кредитный договор № GP-991131, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_4 10 000 грн. 15.08.2008 г. со счета ООО «Банк Ренессанс Капитал»на счет ОСОБА_4, открытого в НФ АКБ «Форум»были перечислены денежные средства в сумме 10 000 грн., 18.08.2008 г. ОСОБА_4 снял со счета 10 000 грн., которые с ОСОБА_2 потратил на собственные нужды.

В середине августа 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 повторно предложил ОСОБА_12 оформить на ее имя кредит, предоставив документы с ложной информацией о месте работы и уровне ее заработной платы, а полученные от этого денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_12, ОСОБА_2 взял у нее фотокопии паспорта гражданина Украины на ее имя и справки о присвоении идентификационного кода, и передал их ОСОБА_3 и неустановленному следствием лицу, которые в свою очередь передали эти документы ОСОБА_6. Последний передал ксерокопии документов ОСОБА_7 и та 22.08.2008 г. в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в АДРЕСА_3, изготовила справку с исх. № 2/51 от 22.08.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_12 работает в ЧП «Пивдень Гермес Буд»со 02.08.2007 г. маляром-штукатуром и размер выплаченной ей заработной платы за период с февраля по июль 2008 года составил 27168,02 грн. Кроме этого ОСОБА_7 составила договор гражданско-правового характера от 02.08.2007 г. от имени директора ЧП «Пивдень Гермес Буд»о приеме ОСОБА_12 на работу на данное предприятие на должность менеджера. В указанных документах ОСОБА_7 поставила подпись от имени директора ЧП «Пивдень Гермес Буд»ОСОБА_10 и скрепила оттиском печати ЧП «Пивдень Гермес Буд». Однако информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_12 на вышеуказанном предприятии никогда не работала и заработную плату там не получала. Изготовленные документы 17.09.2008 г. ОСОБА_7 передала ОСОБА_6, ОСОБА_6 ОСОБА_3, который в свою очередь передал их ОСОБА_2. 22.08.2008 г. ОСОБА_2 с ОСОБА_12 направились в здание Николаевского филиала АКБ «Форум», расположенного в г. Николаеве по пр. Ленина, 27, где ОСОБА_12 открыла на свое имя банковский счет для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. В этот же день ОСОБА_12 вместе с ОСОБА_2 прибыла в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное в г. Николаеве, ул. Московская, 20-а с целью получения потребительского кредита в размере 23203,05 грн. и подала заявление о заключении кредитного договора, справку, выданную 22.08.2008 г. от имени ЧП «Пивдень Гермес Буд»и иные документы. 22.08.2008 г. между ОСОБА_12 и ООО «Банк Ренессанс Капитал»был заключен кредитный договор № GP-1055176, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_12 23203,05 грн. 26.08.2008 г. со счета ООО «Банк Ренессанс Капитал»на счет ОСОБА_12, открытого в НФ АКБ «Форум» были перечислены денежные средства в размере 20000 грн., которые 27.08.2008 г. ОСОБА_12 сняла и с ОСОБА_2 потратила на собственные нужды.

В середине августа 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_16, дело в отношении которого прекращено, оформить на его имя кредит, предоставив документы с ложной информацией о месте работы и уровне его заработной платы, а полученные от этого денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_16, ОСОБА_2 взял у него копии паспорта гражданина Украины на его имя и справки о присвоении ему идентификационного кода, и передал ОСОБА_3, ОСОБА_3 ОСОБА_6, последний ОСОБА_8, дав ей указание изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16 и договор гражданско-правового характера о трудоустройстве последнего. 27.08.2008 г. ОСОБА_8, находясь в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в АДРЕСА_3, изготовила справку с исх. № 72/2 от 27.08.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_16 работает в ООО «Центр технологий ВИК»с 23.04.2007 г. крановщиком и размер выплаченной ему заработной платы за период с февраля по июль 2008 года составил 25265 грн. Кроме этого, ОСОБА_8 составила договор гражданско-правового характера от 23.04.2007 г. от имени ООО «Центр технологий ВИК» в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_16 о приеме последнего на работу на данное предприятие на должность крановщика. В указанных документах ОСОБА_8 поставила подпись от имени директора ООО «Центр технологий ВИК»ОСОБА_17, после чего скрепила оттиском печати ООО «Центр технологий ВИК». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_16 на вышеуказанном предприятии никогда не работал и заработную плату там не получал. 27.08.2008 г. ОСОБА_8 передала изготовленные документы ОСОБА_6, ОСОБА_6 ОСОБА_3, а последний ОСОБА_2. В этот же день ОСОБА_2 с ОСОБА_16 прибыли в здание городского отделения НФ АКБ «Форум», расположенного в г. Николаеве по пр. Ленина, 27, где ОСОБА_16 открыл на свое имя банковский счет для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. Затем ОСОБА_2 передал ОСОБА_16 поддельные документы, с которыми последний 28.08.2009 г. в представительстве ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенном в доме № 20-а по ул. Московской в г. Николаеве с целью получения потребительского кредита в размере 11899 грн. подал заявление о заключении кредитного договора. 27.08.2009 г. между ООО «Банк Ренессанс Капитал»и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор № GP-1293914, согласно которого банк перечислил на счет ОСОБА_16 денежные средства в размере 10 00 грн. 29.08.2008 г. со счета ООО «Банк Ренессанс Капитал»на счет ОСОБА_16 в НФ АКБ «Форум»были перечислены денежные средства в сумме 10000 грн., которые последний 01.09.2008 г. получил в кассе НФ АКБ «Форум»и с ОСОБА_2 потратил на собственные нужды.

В конце августа 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_18, дело в отношении которого прекращено, оформить на его имя кредит, предоставив документы с ложной информацией о месте работы и уровне его заработной платы, а полученные от этого денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_18, ОСОБА_2 взял у него фотокопии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении идентификационного кода, и передал их ОСОБА_3, ОСОБА_3 ОСОБА_6, ОСОБА_18 ОСОБА_8 03.09.2008 г. ОСОБА_8 в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в АДРЕСА_3, изготовила справку с исх. № 96/2 от 03.09.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_18 работает в ООО «Проминструмент Николаев»с 26.11.2007 г. начальником отдела продаж и размер выплаченной ему заработной платы за период с марта по август 2008 года составил 25346,5 грн. Кроме этого ОСОБА_8 составила договор гражданско-правового характера от 26.11.2007 г. от имени ООО «Проминструмент Николаев»в лице директора ОСОБА_19 и ОСОБА_18 о приеме последнего на работу на данное предприятие на должность начальника отдела продаж. В указанных документах ОСОБА_8 поставила подпись от имени директора ООО «Проминструмент Николаев»ОСОБА_19, после чего скрепила оттиском печати ООО «Проминструмент Николаев». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_18 на вышеуказанном предприятии никогда не работал и заработную плату там не получал. Изготовленные документы 04.09.2008 г. ОСОБА_8 передала ОСОБА_6, ОСОБА_6 ОСОБА_3, последний ОСОБА_2. В этот же день ОСОБА_2 с ОСОБА_18 прибыли в здание Николаевского отделения АКБ «Форум», расположенного в г. Николаеве по пр. Ленина, 27, где ОСОБА_18 открыл на свое имя банковский счет для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. 05.09.2008 г. ОСОБА_18 вместе с ОСОБА_2 направились в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное в доме № 20-а по ул. Московской в г. Николаеве и с целью получения потребительского кредита в размере 23916, 99 грн. подал заявление о заключении кредитного договора, справку, выданную 03.09.2008 г. от имени ООО «Проминструмент Николаев»и иные документы. 05.09.2008 г. между ООО «Банк Ренессанс Капитал»и ОСОБА_18 был заключен кредитный договор № GP-1095660, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_18 20 100 грн. 08.09.2008 г. со счета ООО «Банк Ренессанс Капитал»на счет ОСОБА_18, открытого в НФ АКБ «Форум»были перечислены денежные средства в сумме 20100 грн., которые 09.09.2008 г. ОСОБА_18 снял и с ОСОБА_2 потратил на собственные нужды.

В начале сентября 2008 года более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_20, дело в отношении которой прекращено, оформить на ее имя кредит, а полученные от этого денежные средства разделить между собой. Получив согласие ОСОБА_20, ОСОБА_2 взял у нее фотокопии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении ей идентификационного кода, и передал их ОСОБА_3, который в свою очередь передал неустановленному следствием лицу, который в неустановленное время и в неустановленном месте изготовил справку с исх. № 05/09 от 08.09.2008 г., в которой указал, что ОСОБА_20 работает в ЧП «Арсенал 22»с 19.06.2007 г. диспетчером и размер выплаченной ей заработной платы за период с марта по август 2008 года составил 21986,14 грн. Кроме этого был изготовлен договор гражданско-правового характера от 19.06.2007 г. между ЧП «Арсенал 22»в лице директора ОСОБА_21 о приеме ОСОБА_20 на работу на данное предприятие на должность диспетчера. В указанных документах неустановленное лицо поставило подпись от имени директора ЧП «Арсенал 22»ОСОБА_21, после чего скрепило оттиском печати ЧП «Арсенал 22». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_20 на вышеуказанном предприятии никогда не работала и заработную плату там не получала. Изготовленные документы неустановленным лицом 08.09.2008 г. были переданы ОСОБА_3, последний передал их ОСОБА_2. В этот же день около 09.00 часов, ОСОБА_2 с ОСОБА_20 направились в здание Николаевского отделения № 21 филиала ООО «УниКредит Банка», расположенное в г. Николаеве по ул. Адмирала Макарова, 58-б, где ОСОБА_20 открыла на свое имя банковский счет для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. В этот же день около 16.00 часов, ОСОБА_20 с ОСОБА_2 направились в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное в доме № 20-а по ул. Московской в г. Николаеве и с целью получения потребительского кредита в размере 14992,74 грн. ОСОБА_20 подала заявление о заключении кредитного договора, справку, выданную 08.09.2008 г. от имени ЧП «Арсенал 22»и иные документы. 08.09.2008 г. между ООО «Банк Ренессанс Капитал»и ОСОБА_20 был заключен кредитный договор № GP-1143663, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_20 12 600 грн. 09.09.2008 г. со счета ООО «Банк Ренессанс Капитал»на счет ОСОБА_20, открытый в НФ № 21 филиала ООО «УниКредит Банка»были перечислены денежные средства в размере 12 600 грн., которые 14.09.2008 г. ОСОБА_20 сняла и с ОСОБА_2 потратила на собственные нужды.

В начале сентября 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_23, дело в отношении которого прекращено, оформить на его имя кредит, предоставив документы с ложной информацией о месте работы и уровне его заработной платы, а полученные от этого денежные средства разделить между собой. Согласившись, ОСОБА_23 передал ОСОБА_2 копии паспорта гражданина Украины на его имя и справки о присвоении идентификационного кода, которые последний передал ОСОБА_3. ОСОБА_3 передал данные копии ОСОБА_6, а ОСОБА_18 ОСОБА_7, дав ей указание изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23 и договор гражданско-правового характера о трудоустройстве последнего. 08.09.2008 г. ОСОБА_7, находясь в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в АДРЕСА_3, изготовила справку с исх. № 76/2 от 08.09.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_23 работает в ООО «Центр технологий ВИК»с 10.12.2007 г. сварщиком и размер выплаченной ему заработной платы за период с марта по август 2008 года составил 27168,02 грн., составила договор гражданско-правового характера от 10.12.2007 г. между ООО «Центр технологий ВИК»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_23 о приеме последнего на работу на данное предприятие на должность сварщика. В указанных документах ОСОБА_7 поставила подпись от имени директора ООО «Центр технологий ВИК»ОСОБА_17, после чего скрепила оттиском печати ООО «Центр технологий ВИК». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_23 на вышеуказанном предприятии никогда не работал и заработную плату там не получал. В этот же день ОСОБА_2 с ОСОБА_23 прибыли в здание Николаевского отделения № 21 филиала ООО «УниКредит Банка», расположенного в г. Николаеве по ул. Адмирала Макарова, 58-б, где ОСОБА_23 открыл на свое имя банковский счет НОМЕР_1 для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. ОСОБА_2 передал ОСОБА_23 поддельные документы, с которыми последний направился в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное по адресу г. Николаев, ул. Московская, 20-а, с целью получения потребительского кредита в размере 27367,7 грн. подал заявление о заключении кредитного договора, справку, выданную 08.09.2008 г. от имени ООО «Центр технологий ВИК»и иные документы. 09.09.2008 г. между ООО «Банк Ренессанс Капитал»и ОСОБА_23 был заключен кредитный договор № GP-1143103, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_23 27367,7 грн. 11.09.2008 г. ОСОБА_23 получил в кассе Николаевского отделения № 21 филиала ООО «УниКредит Банка»23000 грн., которые он с ОСОБА_2 потратил на собственные нужды.

В начале сентября 2008 года, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_2 предложил ОСОБА_24, дело в отношении которой прекращено, оформить на ее имя кредит, предоставив документы с ложной информацией о месте работы и уровне его заработной платы, а полученные от этого денежные средства разделить между собой. Согласившись, ОСОБА_24 передала ОСОБА_2 копии паспорта гражданина Украины на ее имя и справки о присвоении идентификационного кода, которые последний передал ОСОБА_3. ОСОБА_3 передал данные копии ОСОБА_6, а ОСОБА_18 ОСОБА_7, дав ей указание изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_24 и договор гражданско-правового характера о трудоустройстве последней. 17.09.2008 г. ОСОБА_7, находясь в помещении офиса № НОМЕР_4, расположенного в АДРЕСА_3, изготовила справку с исх. № 3/138 от 17.09.2008 г., в которой указала, что ОСОБА_24 работает в ЧП «Колос-Пивдень»с 23.03.2007 г. менеджером и размер выплаченной ему заработной платы за период с марта по август 2008 года составил 22954,07 грн., составила договор гражданско-правового характера от 23.03.2007 г. между ЧП «Колос-Пивдень»в лице директора ОСОБА_25 и ОСОБА_24 о приеме последней на работу на данное предприятие на должность менеджера. В указанных документах ОСОБА_7 поставила подпись от имени директора ЧП «Колос-Пивдень»ОСОБА_25, после чего скрепила оттиском печати ЧП «Колос-Пивдень». При этом информация в указанных документах не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_24 на вышеуказанном предприятии никогда не работала и заработную плату там не получала. В этот же день ОСОБА_2 с ОСОБА_24 прибыли в здание Николаевского отделения № 21 филиала ООО «УниКредит Банка», расположенного в г. Николаеве по ул. Адмирала Макарова, 58-б, где ОСОБА_24 открыла на свое имя банковский счет НОМЕР_2 для перечисления на него в дальнейшем денежных средств. ОСОБА_2 передал ОСОБА_24 поддельные документы, с которыми последняя направилась в представительство ООО «Банк Ренессанс Капитал», расположенное по адресу г. Николаев, ул. Московская, 20-а, с целью получения потребительского кредита подала заявление о заключении кредитного договора, справку, выданную 17.09.2008 г. от имени ЧП «Колос-Пивдень»и иные документы. 18.09.2008 г. между ООО «Банк Ренессанс Капитал»и ОСОБА_24 был заключен кредитный договор № GP-1293914, согласно которому банк перечислил на счет ОСОБА_24 20000 грн. 22.09.2008 г. Яловенко получила в кассе Николаевского отделения № 21 филиала ООО «УниКредит Банка»20000 грн., которые она с ОСОБА_2 потратила на собственные нужды.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_2 в предъявленном ему обвинении вину признал полностью, суду показал, что познакомившись с ОСОБА_3, он узнал, что не работая официально, можно оформить в банке кредит, предоставив документы, содержащие недостоверную информацию о доходах. Договорившись с ОСОБА_3 о том, что он ему окажет содействие в оформлении на его имя кредита, он передал ОСОБА_3 ксерокопии паспорта гражданина Украины на свое имя и справки о присвоении ему идентификационного кода. После получения от ОСОБА_3 справки о доходах выданной ООО «Лайн», он обратился в отделение «Банк Демарк», расположенное в г. Николаеве по ул. Дунаева с заявлением о получении потребительского кредита в размере 10 000 грн., предоставив среди иных документов и вышеуказанную справку. На предприятии, указанном в справке, как место его работы, он никогда не работал и заработную плату не получал. После заключения с банком кредитного договора, он в тот же день в кассе отделения ОАО «Банк Демарк»получил денежные средства в сумме 10000 грн., часть из которых передал ОСОБА_3, а остальные потратил по собственному усмотрению. В последующем, проживая в п.г.т. Березнеговатое, он содействовал получению кредитов жителями п.г.т. Березнеговатое брал у них ксерокопии паспортов граждан Украины и справок о присвоении идентификационного кода и передавал их ОСОБА_3 и еще одному знакомому по имени ОСОБА_26. Затем он организовывал поездки будущих заемщиков в г. Николаев, сопровождал их в отделения различных банков и давал инструкции относительно подачи документов и получения денег. Получив деньги, заемщики часть денег передавали ему, он их тратил на собственные нужды. Таким образом он помог оформить получение кредитов ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_24 и ОСОБА_27 С суммами исков он согласен, в содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями представителя гражданского истца и письменными доказательствами.

Так, представитель гражданского истца ОСОБА_1 поддержал исковые требования поскольку по кредиту ОСОБА_2, кроме первичного уплаты, денежные средства более не выплачивались и просил взыскать с ОСОБА_2 13785,61 грн., из которых 9503,33 грн. основной долг по кредиту, 2314,47 грн. проценты за пользование кредитом, 269,41 грн. пеня за несвоевременную оплату процентов за пользование кредитом, 600 грн. ежемесячная обязательная комиссия и 1098,40 грн. штраф за нарушение сроков оплаты процентов.

В соответствии с протоколом выемки от 05.05.2009 г. в ОАО Банк «Демарк»»изъяты заявление ОСОБА_2 от 24.07.2008 г. на получение кредита, анкета заемщика ОСОБА_14, справка №8 от 22.07.2008 г. с исх. № 17/4, выданная ООО «Лайн», кредитный договор № 465-069 от 24.07.2008 г., заключенный между ОАО «Банк «Демарк»и ОСОБА_2, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_2 в сумме 10000 грн. и другие документы /т. 4 л. д. 97/.

Согласно справке №8 от 22.07.2008 г. с исх. № 17/4, выданной ООО «Лайн», ОСОБА_2 с 26.02.2007 г. работает водителем в ООО «Лайн»и его доход за последние 6 месяцев составляет 16252,34 грн., имеется подпись от имени руководителя ОСОБА_28 /т. 4 л. д. 102/.

Из заключения эксперта № 1425 от 13.08.2009 г. усматривается, что рукописный текст в справке о доходах с № 8 исх. № 17/4 от 22.07.2008 г., заполненной на имя ОСОБА_2 выполнен не ОСОБА_28, а иным лицом /т. 13 л. д. 61-64/.

В ходе объяснения ОСОБА_6 24.12.2008 г. добровольно выдал печати предприятий ООО «Синай», ООО «Майт», ЧП «Модель 311», ООО «Кибер Юг», ЧП «Укр Кио», ООО «Проминструмент Николаев», ООО «Девятый Легион», ЗАО «Николаев-Химснаб», ООО «Карпаты-Транс», ООО «Мел Транс», ООО «Спарта Трейд», ООО «Юг Авиа», ЧП «Пивдень Гермес Буд», ДП ООО «Меол Трейд», ЧП «Колос Пивдень», УАПФ «Конкорд Ель», ООО «Никмарт»; копии учредительных документов предприятий ЧП «Пивдень Гермес Буд», ДП ООО «Меол Трейд», ЧП «Колос Пивдень», УАПФ «Конкорд Ель», бланки справок о доходах указанных предприятий /т. 1 л. д.89-91/.

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 04.05.2009 г., осмотрены печати из полимерного материала круглой и квадратной форм, при нажатии на которые на листе бумаги отображаются оттиски «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінструмент Миколаїв 35472343», «Товариство з обмеженою відповідальністю «фірма Сінай 20913748»и иные, приспособления для клише-печати на которых имеються печати «Приватне Підприємство «Південь Гермес буд 33368037», «Товариство в обмеженою відповідальність «фірма Меол-Трейд 32143618», «Колос-Південь 34129569», и иные, справки о доходах, ксерокопии свидетельств о государственной регистрации ЧП «Південь Гермес буд», ООО «Меол-Трейд», ЧП «Колос-Південь»и иные /т. 3 л.д.86-101/.

Согласно протоколу выемки от 23.03.2009 г. в ТОВ «Банк Ренессанс»изъяты материалы кредитных дел ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_23, ОСОБА_18, среди которых имеются копии паспортов граждан Украины на указанных лиц, справок о присвоении идентификационных кодов, условия кредитования и страхования, анкеты клиентов, справки о заработной плате, договора гражданско-правового характера и иные документы /т. 5 л. д. 12-15/.

Как усматривается из протокола предъявления фотоснимков для опознания, ОСОБА_9 среди предъявленных ей фотоснимков, опознала ОСОБА_3 по внешнему виду, форме лица и глаз, как мужчину, который ей передал для предоставления в банк «Ренессанс»справку о том, что она работает ЧП «Південь Гермес Буд»заведующей склада, свидетельство о регистрации указанного предприятия и справку о взятии на учет плательщика налогов /т. 2 л.д. 69, 70/.

В соответствии с протоколом выемки от 16.04.2009 г., в НФ ОАО «Кредобанк»изъяты заявление на открытие карточного счета на имя ОСОБА_9 от 11.08.2008 г., договор банковского счета, заключенный между ОАО «Кредобанк»и ОСОБА_9 об оказании услуг, связанных с открытием, ведением карточного счета собственника, изготовлению банковской платежной карты, осуществлению операций с ее использованием и иное, заявление ОСОБА_9 об открытии карточного счета и другие документы /т. 7 л.д. 5/.

Из договора гражданско-правового характера от 15.11.2007 г. усматривается, что он заключен между ЧП «Південь Гермес Буд» в лице ОСОБА_10 и ОСОБА_9 о том, что последняя с 15.11.2007 г. по 15.11.2012 г. берет на себя обязательство по выполнению обязанностей заведующей складом и за выполненную работу будет получать вознаграждение в раз мере 3860 грн. /т. 5 л.д. 23/.

В соответствии со справкой от 11.08.2008 г. с исх. № 2/249, она выдана ЧП «Південь Гермес Буд»ОСОБА_9, подписана от имени директора ОСОБА_10, содержит данные о том, что ОСОБА_9 работает на ЧП «Південь Гермес Буд»на должности зав.складом с 15.01.2007 г. и ее заработная плата за последние 6 месяцев составляет 23178,60 грн. /т. 5 л.д. 24/.

Согласно заключению эксперта № 883 от 20.07.2009 г., рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_10 в договоре гражданско-правового характера от 15.11.2007 г., заключенного от имени ЧП «Південь Гермес Буд» в лице ОСОБА_10 и ОСОБА_9 23.04.2007 г., подписи от имени ОСОБА_10 в справке о доходах на имя ОСОБА_9, исх. № 2/49 от 11.08.2008 г. исполнены ОСОБА_7 /т. 12 л.д. 287-293/.

В соответствии с заключением эксперта № 877 от 03.06.2009 г., оттиск печати ЧП «Південь Гермес Буд» на справке о доходах на имя ОСОБА_9, составленной от имени ЧП «Південь Гермес Буд» с исх. № 2/49 от 11.08.2008 г. и на договоре гражданско-правового характера, заключенного между ЧП «Південь Гермес Буд» и ОСОБА_9 от 15.11.2007 г., нанесено рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а именно печатью ЧП «Південь Гермес Буд», изъятой у ОСОБА_6 /т. 12 л.д. 328-332/.

В соответствии с протоколом выемки от 21.04.2009 г. в НФ АКБ «Форум»»изъяты заявление ОСОБА_12 от 22.08.2008 г. об открытии текущего счета, карточка с образцами подписей собственника счета ОСОБА_12, договор банковского счета физического лица от 22.08.2008 г., заключенный между АКБ «Форум»и ОСОБА_12, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_12 в сумме 20000 грн. и иные документы /т. 7 л. д. 82/.

Из протокола выемки от 18.05.2009 г. усматривается, что в ОАО Банк «Демарк»изъяты заявление ОСОБА_12 от 12.08.2008 г. на получение кредита, анкета заемщика ОСОБА_12, справка № 12, выданная 11.08.2008 г. с исх. № 39 фирмой «Синай», кредитный договор № 530-069, заключенный 12.08.2008 г. между ОАО «Банк «Демарк»и ОСОБА_12, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_12 в сумме 10000 грн. и иные документы /т. 4 л. д. 34/.

В соответствии со справкой № 12, она выдана 11.08.2008 г. с исх. № 39 ООО фирмой «Синай», ОСОБА_12 с 05.02.2007 г. работает администратором в ООО фирме «Синай»и ее доход за последние 6 месяцев составляет 14272,38 грн., имеются подписи от имени руководителя ОСОБА_32 и главного предприятия ОСОБА_33 /т. 4 л. д. 40/.

Согласно заключению эксперта № 925 от 25.05.2009 г., оттиск печати ООО «Синай»в справке о доходах № 12 на имя ОСОБА_12, исх. № 39 от 11.08.2008 г. нанесен при помощи эластичного клише, печатью ООО «Синай», выданной ОСОБА_6 /т. 12 л.д. 526-528/.

Из договора гражданско-правового характера от 02.08.2007 г. усматривается, что он заключен между ЧП «Південь Гермес Буд» в лице ОСОБА_10 и ОСОБА_12 о том, что последняя со 02.08.2007 г. по 02.08.2015 г. берет на себя обязательство по выполнению обязанностей маляра-штукатура и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 4 500 грн. /т. 5 л. д. 67/.

В соответствии со справкой от 22.08.2008 г. с исх. № 2/51, она выдана ЧП «Південь Гермес Буд»ОСОБА_12, подписана от имени директора ОСОБА_10, содержит данные о том, что ОСОБА_12 работает на ЧП «Південь Гермес Буд»на должности маляра-штукатура со 02.08.2007 г. и ее заработная плата за последние 6 месяцев составляет 27168,02 грн. /т. 5 л. д. 68/.

Согласно заключению эксперта № 874 от 21.07.2009 г., все рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_10 в договоре гражданско-правового характера от 02.08.2007 г., заключенного от имени ЧП «Південь Гермес Буд» в лице ОСОБА_10 и ОСОБА_12, и в справке о доходах на имя ОСОБА_12, составленной от шимени ЧП «Південь Гермес Буд» исх. № 2/51 от 22.08.2008 г. исполнены ОСОБА_7 /т. 11 л.д. 97-104/.

В соответствии с заключением эксперта № 876 от 03.06.2009 г., оттиск печати ЧП «Південь Гермес Буд» на справке о доходах на имя ОСОБА_12, составленной от имени ЧП «Південь Гермес Буд» с исх. № 2/51 от 22.08.2008 г. и на договоре гражданско-правового характера, заключенного между ЧП «Південь Гермес Буд» и ОСОБА_12 от 02.08.2008 г., нанесено рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а именно печатью ЧП «Південь Гермес Буд», изъятой у ОСОБА_6 /т. 11 л. д. 139-142/.

В соответствии с протоколом выемки от 21.04.2009 г. в ОАО Банк «Демарк» изъяты заявление ОСОБА_14 от 12.08.2008 г. на получение кредита, анкета заемщика ОСОБА_14, справка № 7 от 18.08.2008 г. с исх. № 12/5 о том, выданная ООО «Асстройтранс», кредитный договор № 533-069 от 12.08.2008 г., заключенный между ОАО «Банк «Демарк»и ОСОБА_14, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_14 в сумме 10000 грн. и другие документы /т. 4 л. д. 67/.

Согласно справке № 7, выданной 18.08.2008 г. с исх. № 12/5 ООО «Асстройтранс», ОСОБА_34 с 12.03.2007 г. работает бригадиром в ООО «Асстройтранс»и ее доход за последние 6 месяцев составляет 16252,34 грн., имеется подпись от имени руководителя ОСОБА_35 /т. 4 л. д. 73/.

Из протокола выемки от 18.05.2009 г. усматривается, что в НФ АКБ «Форум»изъяты заявление ОСОБА_4 от 13.08.2008 г. об открытии текущего счета, карточка с образцами подписей собственника счета ОСОБА_4, договор банковского счета физического лица от 13.08.2008 г., заключенный между АКБ «Форум» и ОСОБА_4, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_4 в сумме 10000 грн. и иные документы /т. 7 л. д. 82/.

В соответствии со справкой от 13.08.2008 г. с исх. № 2/38, она выдана ООО «АРНО ЛТД» ОСОБА_4, подписана от имени директора ОСОБА_15, содержит данные о том, что ОСОБА_4 работает в ООО «АРНО ЛТД»на должности монтажника с 14.01.2007 г. и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 25346,50 грн. /т. 5 л. д. 45/.

Из договора гражданско-правового характера от 14.01.2007 г. усматривается, что он заключен между ООО «АРНО ЛТД»в лице ОСОБА_15 и ОСОБА_4 о том, что последний с 14.01.2007 г. по 14.01.2015 г. берет на себя обязательство по выполнению монтажних работ и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 4000 грн. /т. 5 л. д. 46/.

Согласно заключению експерта № 870 от 14.06.2009 г., рукописный текст в договоре гражданско-правового характера от 14.01.2007 г., заключенный между ООО «АРНО лтд»в лице ОСОБА_15 и ОСОБА_4, вероятно выполнен ОСОБА_8, подписи от имени ОСОБА_15 в договоре гражданско-правового характера от 14.01.2007 г., заключенного между ООО «АРНО лтд»в лице ОСОБА_15 и ОСОБА_4 и справке о доходах на имя ОСОБА_4, исх. № 2/38 от 13.08.2008 г., исполнены одним лицом /т. 12 л.д. 137-142/.

В соответствии с протоколом выемки от 18.05.2009 г. в НФ АКБ «Форум»изъяты заявление ОСОБА_16 от 27.08.2008 г. об открытии текущего счета, карточка с образцами подписей собственника счета ОСОБА_16, договор банковского счета физического лица от 27.08.2008 г., заключенный между АКБ «Форум»и ОСОБА_16, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_16 в сумме 10000 грн. и другие документы /т. 7 л. д. 82/.

Из договора гражданско-правового характера от 23.04.2007 г. усматривается, что он заключен между ООО «Центр Технологий «ВИК» в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_16 о том, что последний с 23.04.2007 г. по 23.04.2015 г. берет на себя обязательство по выполнению обязанностей крановщика и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 4 000 грн. /т. 5 л. д. 91/.

В соответствии со справкой от 27.08.2008 г. с исх. № 72/2, она выдана ТОВ «Центр технологий Вик», подписана от имени директора ОСОБА_17, содержит данные о том, что ОСОБА_16 работает с 23.04.2007 г. крановщиком в ООО «Центр Технологий «ВИК» и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 25265,00 грн. /т. 5 л. д. 92/.

Согласно заключению эксперта № 873 от 14.07.2009 г., рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_16, исх. № 72/2 от 27.08.2008 г. и договоре гражданско-правового характера от 23.04.2007 г., составленного от имени ООО «Центр Технологий Вік»в лице ОСОБА_17 и ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_8 /т. 11 л. д. 177-192/.

В соответствии с заключением эксперта № 875 от 22.05.2009 г., оттиск печати ООО «Центр Технологий Вік» на справке о доходах на имя ОСОБА_16, составленной от имени ООО «Центр Технологий Вік» исх. 72/2 от 27.08.2008 г. и на копии договора гражданско-правового характера, заключенного между ООО «Центр Технологий Вік»и ОСОБА_16 от 14.01.2007 г., нанесено рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением правил и требований фабричной технологии /т. 11 л. д. 227-229/.

Как усматривается из протокола предъявления фотоснимков для опознания, ОСОБА_30 среди предъявленных ему фотоснимков, опознала ОСОБА_3, как парня, с которым на ул. Советской встречался ОСОБА_2 /т. 2 л.д. 194, 195/.

Из протокола выемки от 18.05.2009 г. усматривается, что в НФ АКБ «Форум»изъяты заявление ОСОБА_18 от 04.09.2008 г. об открытии текущего счета, карточка с образцами подписей собственника счета ОСОБА_18, договор банковского счета физического лица от 04.09.2008 г., заключенный между АКБ «Форум»и ОСОБА_18, заявление на выдачу наличных денег ОСОБА_18 в сумме 20100 грн. и другие документы /т. 7 л. д. 82/.

В соответствии со справкой от 03.09.2008 г. с исх. № 96/2, она выдана ООО «ПРОМИНСТРУМЕНТ Николаев», подписана от имени директора ОСОБА_19, содержит данные о том, что ОСОБА_18 работает с 26.11.2007 г. на должности нач. Отдела продаж в ООО «ПРОМИНСТРУМЕНТ Николаев» и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 25346,50 грн. /т. 5 л. д. 114/.

Из договора гражданско-правового характера от 26.11.2007 г. усматривается, что он заключен между ООО «Проминструмент Николаев» в лице директора ОСОБА_19 и ОСОБА_18 о том, что последний с 24.11.2007 г. по 24.11.2015 г. берет на себя обязательство по выполнению обязанностей начальника отдела продаж и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 4 000 грн. /т. 5 л. д. 115/.

Согласно заключению експерта № 881 от 13.06.2009 г., рукописный текст в договоре гражданско-правового характера от 26.11.2007 г. выполнен ОСОБА_8, подписи от имени ОСОБА_36 в договоре гражданско-правового характера от 26.11.2007 г., заключенного между ООО «Проміструмент Миколаїв»в лице ОСОБА_36 и ОСОБА_37 и справке о доходах на имя ОСОБА_37, составленной от имени ООО «Промінструмент Миколаїв»исх. № 96/2 от 03.09.2008 г., исполнены одним лицом /т. 12 л.д. 21-25/.

В соответствии с заключением эксперта № 880 от 04.06.2009 г., оттиск печати ООО «Промінструмент Миколаїв» на справке о доходах на имя ОСОБА_37, составленной от имени ООО «Промінструмент Миколаїв»с исх. № 96/2 от 03.09.2008 г. и на договоре гражданско-правового характера, заключенного между ООО «Проміструмент Миколаїв»и ОСОБА_37 от 26.11.2007 г., нанесено рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а именно печатью ООО «Промінструмент Миколаїв», изъятой у ОСОБА_6 /т. 12 л.д. 99-102/.

Из протокола выемки от 16.04.2009 г. усматривается, что в НО № 21 ООО «УниКредит Банк»изъяты договор об открытии и обслуживании карточного счета, заключнный 08.09.2008 г. между УниКредит Банк ООО и ОСОБА_20, анкета для открытия платежной карты и другие документы /т. 7 л д 21/.

В соответствии со справкой от 08.09.2008 г. с исх. № 05/09, она выдана ЧП «Арсенал 22»ОСОБА_20, подписана от имени директора ОСОБА_21, содержит данные о том, что ОСОБА_20 работает с 19.06.2007 г. на ЧП «Арсенал 22»на должности диспетчера и ее заработная плата за последние 6 месяцев составляет 21986,14 грн. /т. 5 л.д. 138/.

Из договора гражданско-правового характера от 19.06.2007 г. усматривается, что он заключен между ЧП «Арсенал 22» в лице директора ОСОБА_21 и ОСОБА_20 о том, что последняя берет на себя обязательство по выполнению обязанностей диспетчера и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 2 700 грн. /т. 5 л. д. 139/.

В соответствии с протоколом выемки от 16.04.2009 г., в НО № 21 ООО «УниКредит Банк»изъяты договор об открытии и обслуживании карточного счета, заключнный 08.09.2008 г. между УниКредит Банк ООО и ОСОБА_23, анкета для открытия платежной карты и иные документы /т. 7 л д 21/.

Из договора гражданско-правового характера от 10.12.2007 г. усматривается, что он заключен между ООО «Центр Технологий ВІК»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_23 о том, что последний с 10.12.2007 г. по 10.12.2015 г. берет на себя обязательство по выполнению обязанностей сварщика и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 4 500 грн. /т. 5 л. д. 161/.

В соответствии со справкой от 08.09.2008 г. с исх. № 76/2, она выдана ТОВ «Центр технологий Вик», подписана от имени директора ОСОБА_17, содержит данные о том, что ОСОБА_23 работает с 10.12.2007 г. сварщиком в ООО «Центр Технологий «ВИК» и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 27168,02 грн. /т. 5 л. д. 162/.

Согласно заключению эксперта № 868 от 25.05.2009 г., все рукописные записи в договоре гражданско-правового характера от 10.12.2007 г., составленного от имени ООО «Центр Технологий Вік»в лице ОСОБА_17 и ОСОБА_23 и в справке о доходах № 3 исх. 76/2 от 08.09.2008 г., составленной на имя ОСОБА_23 от имени ООО «Центр технологий Вік»в лице ОСОБА_17 выполнены одним и тем же лицом, ОСОБА_7 /т. 11 л.д. 21-24/.

В соответствии с заключением эксперта № 869 от 02.06.2009 г., оттиск печати ООО «Центр Технологий Вік» на справке о доходах на имя ОСОБА_23, составленной от имени ООО «Центр Технологий Вік» исх. 76/2 от 08.09.2008 г. и на договоре гражданско-правового характера, заключенного между ООО «Центр Технологий Вік»и ОСОБА_23 от 10.12.2007 г., нанесено рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением правил и требований фабричной технологии /т. 11 л.д. 59-62/.

Из протокола выемки от 16.04.2009 г. усматриватеся, что в НО № 21 ООО «УниКредит Банк»изъяты договор об открытии и обслуживании карточного счета, заключнный 17.09.2008 г. между УниКредит Банк ООО и ОСОБА_24, анкета для открытия платежной карты и иные документы /т. 7 л д 21/.

В соответствии со справкой от 17.09.2008 г. с исх. № 3/138, она выдана ЧП «Колос Південь» ОСОБА_24, подписана от имени директора ОСОБА_38, содержит данные о том, что ОСОБА_24 работает в ЧП «Колос Південь» на должности менеджера с 23.03.2007 г. и ее заработная плата за последние 6 месяцев составляет 22954,80 грн. /т. 5 л. д. 184/.

Из договора гражданско-правового характера от 23.03.2007 г. усматривается, что он заключен между ЧП «Колос Південь» в лице директора ОСОБА_38 и ОСОБА_24 о том, что последняя с 23.03.2007 г. по 23.03.2015 г. берет на себя обязательство по выполнению обязанностей менеджера и за выполненную работу будет получать вознаграждение в размере 3 800 грн. /т. 5 л. д. 185/.

Как усматривается из протокола предъявления фотоснимков для опознания, ОСОБА_24 среди предъявленных ей фотоснимков, опознала ОСОБА_3, как парня, который 22.09.2008 г. привез ее и ОСОБА_2 из г. Березнеговатое в г. Николаев для получения кредита и присутствовал когда ОСОБА_2 пересчитывал деньги /т. 2 л.д. 170, 171/.

Согласно заключению эксперта № 882 от 13.07.2009 г., рукописный текст в договоре гражданско-правового характера, подписанном между ЧП «Колос Південь» и ОСОБА_24 23.05.2007 г. исполнен ОСОБА_7, подпись в договоре гражданско-правового характера в графе «Директор»от имени ОСОБА_25, подписанном между имени ЧП «Колос Південь» и ОСОБА_24 23.05.2007 г. и подпись в справке о доходах, в графе «Директор»от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_24, составленной от имени ЧП «Колос Південь», исх. № 3/138 от 17.09.2008 г. исполнены вероятно ОСОБА_7, подписи от имени ОСОБА_38 в договоре гражданско-правового характера, подписанном между ЧП «Колос Південь» и ОСОБА_24 23.05.2007 г. и в справке о доходах, в графе «Директор»от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_24, составленной от имени ЧП «Колос Південь», исх. № 3/138 от 17.09.2008 г. выполнены одним лицом /т. 12 л.д. 367-371/.

В соответствии с заключением эксперта № 878 от 05.06.2009 г., оттиск печати ЧП «Колос-Південь» на справке о доходах на имя ОСОБА_24, составленной от имени ЧП «Колос-Південь»с исх. № 3/138 от 17.09.2008 г. и на договоре гражданско-правового характера, заключенного между ЧП «Колос-Південь»и ОСОБА_24 от 23.03.2007 г., нанесено рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а именно печатью ЧП «Колос-Південь», изъятой у ОСОБА_6 /т. 12 л.д. 443-446/.

С учетом вышеизложенного суд считает, что вина подсудимого полностью доказана и квалифицирует его действия по первому эпизоду по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа, по всем остальным эпизодам по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 УК Украины, как сбыт заведомо поддельных официальных документов, совершенный повторно, организованной группой лиц и по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой.

Определяя подсудимому вид и меру наказания, суд, учитывая личность подсудимого, им содеянное, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а именно: чистосердечное признание и раскаяние его в содеянном, наличие ряда заболеванийповлекших установление ему инвалидности третьей группы, а также отрицательную характеристику, то, что он ранее судим, совершил ряд особо тяжких преступлений, считает что его исправление возможно только в местах лишения свободы. Учитывая, что ОСОБА_2 23.12.2010 г. осужден Каховским горрайонным судом Херсонской области по ч. 3 ст. 187 УК Украины к 8 годам лишения свободы, наказание не отбыл, назначая окончательно наказание подсудимому, следует учитывать положения ч. 4 ст. 70 УК Украины.

Гражданский иск ОАО Банк «Демарк»к ОСОБА_2 подлежит удовлетворению частично в сумме 12687,21 грн., поскольку суд не усматривает оснований для взыскания с подсудимого суммы штрафа за несвоевременную оплату процентов за пользование кредитними средствами в размере 1098,40 грн., так как гражданским истцом за несвоевременную оплату процентов за пользование кредитными средствами начислена пеня, а начисление штрафных санкций дважды за одно и тоже неисполнение обязательств законом запрещается.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины,

п р и г о в о р и л :

Признать ОСОБА_2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы, по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 3 лет ограничения свободы, по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить ОСОБА_2 наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины с учетом не отбытого наказания по приговору Каховского горрайонного суда Херсонской области от 23.12.2010 г. путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ОСОБА_2 окончательно к отбытию 8 лет 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ст. 72 УК Украины срок отбывания наказания ОСОБА_2 исчислять со 02.12.2008 г.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения содержание под стражей.

Взыскать с ОСОБА_2 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОАО Банк «Демарк»12687,21 грн.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Николаевской области через районный суд всеми участниками процесса в течение 15 суток с момента его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья

Центрального районного суда

г. НиколаеваЧебанова-Губарева Н.В.