Постанова № 17992585, 25.08.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-4330/11

П О С Т А Н О В А

25 серпня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий суддя Литвинова І. В. ,

при секретарі Соколенко М. В.,

при секретарі Соколенко М.В., за участю прокурора Василіва О.Б., розглянувши подання слідчого слідчого відділу ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції Сміян І.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Сміян І.І., за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344) м. Київ.

Подання обґрунтовується тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 76-00261 порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ПП «Вік», ПП «Кластер-плюс», ТОВ «Укренергосервіс», за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 76-00261 порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в великих розмірах службовими особами ПП «Вік», ПП «Кластер-плюс», ТОВ «Укренергосервіс», за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_1, перебуваючи в м. Києві, створив організовану злочинну групу для скоєння умисних тяжких злочинів, спрямованих на створення та придбання субєктів підприємницької діяльності, в том числі: ПП «Сириус-А», ТОВ «Спецтехології-2005», ТОВ «Шляхмаш Плюс», ТОВ «Еней Плюс-2006», ТОВ «Агрохімторг», ТОВ «Укрспецрембуд», ТОВ «Укрфінресурс-2004», ТОВ «Агротехнології-2007», ТОВ «Случ-2007», ТОВ «СМУ-17», ТОВ «Укрбудпроект-2008», ТОВ «Укрпосудторг», ТОВ «Алтер-2008», ТОВ «Юпитер-2008», ТОВ «Алагрис-208», які обєднав в одну схему з метою приховування своєї незаконної діяльності, направленої на навмисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час подальшого розслідування кримінальної справи встановлено, що в схемі діяльності вказаних фіктивних підприємств задіяне ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092) реквізити та банківські рахунки якого використовувались для перерахунку грошових коштів від реально діючих підприємств-вигодонабувачів.

Також, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092), має поточний рахунок № 26507020201, відкритий в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344).

На підставі матеріалів кримінальної справи та зважаючи на те, що в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344) знаходяться документи ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092), які мають значення по кримінальній справі і становлять банківську таємницю, з метою вилучення документів, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344) банківської таємниці для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва відносно ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092) та провести виїмку в в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344) наступних документів:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26507020201;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26507020201, який належить ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092) з 28.10.2008 року та по момент виїмки;

-документів, на підставі яких ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092) відкрило рахунок № 26507020201;

-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092) працівниками Першої Київської Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Першої Київської Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344) банківських операцій по розрахунках ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26507020201, з 28.10.2008 року та по момент проведення виїмки;

-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092), по рахунку № 26507020201, з 28.10.2008 року та по момент проведення виїмки;

-банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26507020201 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 28.10.2008 року та по момент проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І. В. Литвинова