Постанова № 17972235, 01.09.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 01.09.2011

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1474/2011

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2011г. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївський області Мартишко В.А., узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільницьким І.В.

Про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 111800010, яка порушена 18.04.2011 за фактом створення субєктів підприємницької діяльності - ТОВ «Торгсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Трансавтосервіс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», ТОВ «Зерно-продукт»з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213) взято на податковий облік ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва 18.04.2011 року. Згідно реєстраційних та установчих документів засновником, директором та головним бухгалтером підприємства з 18.04.2011 є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Співробітниками ДПІ у Центральному районі проведено перевірку ТОВ «Зерно Продукт»за результати якої 12.07.2011 складено довідку №908/23-300/36622213. Згідно проведеної перевірки та за результатами аналізу документів, які є в обліковій справі підприємства, податковій звітності не встановлено наявність у ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»власних, орендованих, одержаних за договорами лізингу складських, торгівельних, виробничих та інших приміщень, які суб'єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В ході проведення аналізу матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, неможливо виявити необхідні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг).

За висновком довідки №908/23-300/36622213 від 12.07.2011 в результаті проведення діяльності ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»можлива загальна сума вірогідних втрат бюджету по податку на додану вартість за квітень 2011 року на загальну суму ПДВ 585,0 тис. грн.

Згідно уставних документів з 11.08.2009 по 31.10.2010 директором ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»був ОСОБА_3, з 18.04.2011 ОСОБА_2

Під час досудової підготовки матеріалів до СВ ПМ ДПА у Миколаївській області надана копія акту прийомки-передачі первинних документів ТОВ «Зерно-продукт»від 18.04.2011 згідно якого ОСОБА_3 передав, а ОСОБА_4 прийняв вказані в акті первинній бухгалтерські документи

Під час допиту в якості свідка директор ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213), ОСОБА_2 показав, що к діяльності вказаного підприємства він ніякого відношення не має, ніякі бухгалтерські документи не підписував, податкову звітність не складав та до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва не здавав. Акт прийому-передачі документації від 18.04.2011 не підписував. Став директором підприємства на прохання чоловіка на імя ОСОБА_7.

16.08.2011 під час проведення впізнання за фотокартками ОСОБА_2 не впізнав на фотокартці колишнього директора підприємства ОСОБА_3

Під час проведення досудового слідства оперативним шляхом встановлено місце можливого знаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Зернопро-продукт».

Вказані предмети можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2., раніше будучі допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_3 вказав цю адресу, як місце свого мешкання.

Згідно інформації КП «ММБТІ», власність за адресою: АДРЕСА_2., зареєстрованою за ОСОБА_5 7/100, ОСОБА_6 7/100.

Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_2.

Вивчивши надані суду матеріали вважаю, що маються достатні підстави для задоволення подання слідчого. За адресою АДРЕСА_2, можуть знаходитись документи, печатки, чорнові записи, інформація на компютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, які мають відношення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 177 УПК України суд,-

постановив:

подання старшого слідчого задовольнити.

Провести обшук за адресою АДРЕСА_2., зареєстрованою за ОСОБА_5 7/100, ОСОБА_6 7/100.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.