Постанова № 17971740, 29.03.2011, Нижньогірський районний суд Автономної Республіки Крим

Дело № 4-26/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2011 года п. Нижнегорский

Судья Нижнегорского районного суда Автономной Республики Крым Чернецкая В.В. с участием прокурора Барабаш О.В., рассмотрев представление следователя СО Нижнегорского РО ГУ МВД Украины в АР Крым Данченко С.В. о производстве выемки документов в филиале ОАО "Морской транспортный банк" г. Херсон,

УСТАНОВИЛА:

В производстве следователя СО Нижнегорского РО ГУ МВД Украины в АР Крым находится уголовное дело №11001330063 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 190 УК Украины.

Проведенным по делу досудебным следствием установлено, что работники ООО «Эсперанса» в июне 2008 года, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя доверием ОСОБА_2, получили от нее 46220 кг зерна ячменя на общую сумму 48531 грн. Они же, в июне 2008 года из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя доверием ОСОБА_3, получили от него зерно ячменя на общую сумму 26500 грн., после чего завладели им.

Кроме того, работники ООО «Эсперанса» в июле 2008 года, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ОСОБА_4, приобрели у него 6220 кг зерна рапса на общую сумму 16500 грн., после чего завладели им. В период времени с июля 2008 года по декабрь 2009 года гр. ОСОБА_4 была погашена часть долга в размере 10000 гривен, однако остальную часть в сумме 6500 гривен должностные лица отказываются выплачивать, чем причинили ОСОБА_4 материальный ущерб на указанную сумму.

Представление мотивировано тем, что ООО «Эсперанса» в 2007 году АКБ «Морской транспортный банк» получало кредит на хозяйственные нужды в размере 120000 грн., а также в указанном банке открытые расчетные счета ООО «Эсперанса» № 26001693511, 26002693511840, 26004693511978 на которые проводились расчеты за хозяйственные операции ООО «Эсперанса». Учитывая тот факт, что сведения об условиях заключения и расчетов по кредиту, а также о поступлении денежных средств на счета за период с июня 2008 года по 01.01.2009 года имеют доказательственное значение платежной состоятельности ООО "Эсперанса", возникла необходимость в выемке кредитного дела ООО «Эсперанса ЛТД» и движения по счетам ООО «Эсперанса ЛТД» код ЕГРПОУ 35219789, которые содержат банковскую тайну в филиале ОАО «Морской транспортный банк» код МФО 342285 ЕГРПОУ 33647539, относительно погашения указанного кредита и движение по счету ООО «Эсперанса ЛТД» по адресу: г. Херсон ул. Краснознаменная, 1.

Заслушав следователя, мнение, прокурора, полагавшего необходимым представление удовлетворить, исследовав материалы представления и уголовного дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку в филиале ОАО "Морской транспортный банк", находятся документы, имеющие значение для указанного уголовного дела, которые составляют банковскую тайну.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины, выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 273 УПК Украины, ст. 30 Конституции Украины,

ПОСТАНОВИЛА:

представление удовлетворить.

Санкционировать проведение выемки кредитного дела ООО «Эсперанса ЛТД» и движения по счетам ООО «Эсперанса ЛТД» на получение кредита на сумму 120000 грн. и движение по расчетным счетам № 26001693511, 26002693511840, 26004693511978 ООО "Эсперанса ЛТД" код ЕГРПОУ 35219789 за период с июня 2008 года по 01.01.2009 года у указанием контрагентов и назначения платежа в филиале ОАО «Морской транспортный банк» в г. Херсон, код МФО 342285 ЕГРПОУ 33647539, по адресу: г. Херсон ул. Краснознаменная, 1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: