Постанова № 17961199, 29.03.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 4-0573/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2011 года Судья Ленинского районного суда г.Севастополя Кукурекин К.В., рассмотрев представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитана милиции Яковлевой Л.А. о производстве выемки в банковском учреждении,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитан милиции Яковлева Л.А. обратилась в суд с представленим о даче разрешения на производство выемки в Филиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе, расположенном по адресу: г.Севастополь, улица Воронина, 10 (МФО 308092), банковских документов, которые составляют банковскую тайну.

Представление мотивировано тем, что в производстве отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе находится уголовное дело № 610250 возбужденное 25 февраля 2011 года по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено следующее.

30.09.2009 г. неустановленное лицо, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью, используя утерянный паспорт на имя ОСОБА_3, создало юридическое лицо - частное предприятие «АТ «Остров Крым», а в качестве юридического адреса предприятия указало вымышленный адрес: г.Севастополь, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленное лицо 05.10.2009 года осуществило государственную регистрацию вышеуказанного предприятия (Свидетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предприятие на учет в ГНИ Ленинского района г.Севастополя.

Согласно справке из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, ЧП «АТ Остров Крым» было создано с целью аренды автомобилей, рекламной деятельности, деятельности ярмарок и аттракционов, распространения фильмов, деятельности нерегулярного пассажирского транспорта.

Действуя от имени ОСОБА_3, неустановленное лицо стало осуществлять подготовительные действия для завладения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит». С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года директором ЧП «АТ «Остров Крым» был назначен ОСОБА_4, который не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и АО «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и АО «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года ОСОБА_4 получил платежный терминал для обслуживания платежных карт, который передал неустановленному лицу.

В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустановленное лицо совершило оконченное покушение на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 599500 гривен.

Таким образом, неустановленным лицом было создано юридическое лицо ЧП «АТ «Остров Крым», в целях прикрытия незаконной деятельности по завладению денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

Кроме того, в период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, руководствуясь корыстными мотивами с целью незаконного обогащения, совершило покушение на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» при следующих обстоятельствах.

Так, 23.11.2009 года, в г. Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» (ОКПО 36614899, юридический адрес: г.Севастополь, ул.Гоголя, 2) в лиц директора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и АО «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_4 был передан платежный терминал для обслуживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками отдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АО «Банек «Финансы и Кредит» были выявлены несанкционированные операции с платежными картами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точке ЧП «АТ «Остров Крым». В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599500 гривен, из которых успешных на сумму 261000 гривен. Согласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил незаконность вышеуказанных проведенных операций.

Таким образом, неустановленные лица, путем несанкционированных операций с платежными картами, пытались завладеть денежными средствами на сумму 599500 гривен, что является ущербом в особо крупном размере, однако не смогли довести преступление до конца по причинам, не зависящим от их воли.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что для прикрытия незаконной деятельности, а также для осуществления незаконных операций с денежными средствами, должностными лицами ЧП «АТ «Остров Крым» были открыты счета в Филиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе.

Принимая во внимание, что документы, послужившие основанием для открытия расчетного счета ЧП «АТ «Остров Крым», распечатка движения денежных средств по нему а также то, что выемка документов, которые составляют банковскую тайну, имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, а также с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, руководствуясь ст. ст.22, 114, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

I.Разрешить производство выемки в Филиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе, расположенном по адресу: г.Севастополь, улица Воронина, 10 (МФО 308092), банковских документов, которые составляют банковскую тайну и свидетельствуют об открытии ЧП «АТ «Остров Крым» счетов № 26008460, 26056144, осуществление указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием указанных счетов, а именно:

1.Всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ЧП «АТ «Остров Крым», копий паспортов, доверенностей, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись в банк и были составлены и подписаны сторонами при открытии, обслуживании (дальнейшем изменении данных), закрытии счетов № 26008460, 26056144;

2.Анкеты клиент банка ЧП «АТ «Остров Крым» по счетам № 26008460, 26056144;

3.Доверенности на право использования (распоряжения) счетами № 26008460, 26056144;

4.Платежных поручений и мемориальных ордеров, которые отражают поступление и использование средств по счетам № 26008460, 26056144, которые принадлежат ЧП «АТ «Остров Крым» за период с момента открытия счета по день проведения выемки;

5.Договоров расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк» с указанием места установления, заявки на предоставление указанной услуги и документов относительно установки (проверки) указанной услуги ЧП «АТ «Остров Крым» сотрудниками Филиала ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе;

6.Документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками Филиала ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе банковских операций по счетам ЧП «АТ «Остров Крым», а именно реестр финансового мониторинга, файлов - сообщений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-дополнений, файлов-квитанций, справок относительно обоснования решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкетах клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга), и тому подобное;

7.Заявлений на снятие денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличности, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности, поручений, иных документов, по счетам № 26008460, 26056144 со дня открытия счета по день проведения выемки;

8.Всех документов, относительно поступления на счета № 26008460, 26056144 любой иностранной валюты и документов относительно покупки ЧП «АТ «Остров Крым» из указанного счета любой иностранной валюты;

9.Документов относительно приобретения ЧП «АТ «Остров Крым» и выдачи сотрудниками Филиала ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе чековых книжек по счетам 26008460, 26056144, векселей и др.;

10.Договоров, заключенных ЧА «АТ «Остров Крым» и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым осуществлялась путем перечисления денежных средств на его счета в банке № 26008460, 26056144 и с указанных счетов, за период времени со дня их открытия до дня проведения выемки;

11.Документов относительно начисления дивидендов и их выдачи для ЧП «Остров Крым», по счету № 26008460, 26056144 со дня открытия счета по день проведения выемки;

12.Банковскую выписку (распечатку движения средств) по счетам № 26008460, 26056144 - (в печатном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа) со дня открытия счета по день проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись

Копия верна.

Судья Ленинского районного суда

города Севастополя К.В.Кукурекин