Постанова № 17957112, 03.06.2011, Алчевський міський суд Луганської області

03.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2011 года г. Алчевск

Алчевский городской суд Луганской области в составе:

председательствующего судьи Жогиной Л.А.

при секретаре                               Павлюк В.В.

с участием прокурора           Горового А.В.

рассмотрев представление СО НМ Алчевской ОГНИ о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 10/11/8009,

УСТАНОВИЛ:

В представлении указано, что СО НМ Алчевской ОГНИ расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении в отношении ОСОБА_1 по ч.2 ст.205 УК Украины, который в мае 2009 года не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал субъект предпринимательской деятельности - ЧП «Транс Д»(код ЕГРПОУ 36523660) с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно, оказания услуг по документальному оформлению бестоварных операций с целью минимизации налоговых обязательств путем незаконного формирования налогового кредита по НДС иным субъектам хозяйствования, после чего передал уставные и регистрационные документы, печать предприятия неустановленному лицу для осуществления незаконной деятельности.

В ходе досудебного следствия установлено, что хозяйственные взаимоотношения по приобретению товаров (работ, услуг) у ЧП «Транс Д»(код ЕГРПОУ 36523660) декларировало ООО «Перевальский торговый дом»(код ЕГРПОУ 31364541), которое в свою очередь выступало поставщиком в адрес ГП «Шахта «Перевальская»(код ЕГРПОУ 26497452), что указывает на бестоварный характер задекларированных хозяйственных операций между ООО «Перевальский торговый дом»и ГП «Шахта «Перевальская».

В представлении органа досудебного следствия ставится вопрос о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно банковских выписок по счетам ГП «Шахта «Перевальская»№ 2600130205780, № 2600230105780 в филиале –Алчевском отделении ОАО «Ощадбанк»(МФО 364081) с целью установления обстоятельств осуществления финансово-хозяйственных операций между ООО «Перевальский торговый дом»и ГП «Шахта «Перевальская». Иным способом, кроме как произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, для получения информации, которая имеют значение доказательств по уголовному делу, невозможно.

Изучив материалы дела, суть представления, заслушав мнение прокурора, который считает, что представление подлежит удовлетворению, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела достаточных данных, дающих основание для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 178, 179УПК Украины, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в филиале –Алчевском отделении ОАО «Ощадбанк»(МФО 364081) банковских выписок на бумажном носителе с указанием дат и времени проведения операций, регистрационных данных контрагентов, основания и назначения платежа по счетам ГП «Шахта «Перевальская»(код ЕГРПОУ 26497452) № 2600130205780, № 2600230105780 за период с 01.03.2010 г. по 30.04.2011 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л.А. Жогина

Постановление мне объявлено: _______ (________)

«___»__ 2011 г.