Постанова № 17956690, 31.08.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1471/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 серпня 2011р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Миколаївський області Лі-Злотіної О.В., узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільницького І.В.,

про проведення виїмки,-

встановив:

В провадженні СУ УМВС України в Миколаївський області знаходиться кримінальна справа № 11480005 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20 серпня 2010 року розпорядженням № 297-р Миколаївської обласної державної адміністрації Управлінню капітального будівництва доручено провести закупівлю товарів, робіт та послуг для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної події, яка виникла в м.Очакові Миколаївської області в період 11-21 лютого 2010 року, за кошти резервного фонду державного бюджету.

В 20-х числах вересня 2010 року, УКБ Миколаївської області в якості генпідрядної організації для проведення будівельних робіт по ремонту обєктів, які постраждали в результаті вказаної надзвичайної подій залучено Акціонерне товариство закритого типу будівельна компанія (АТЗТ БК «Глиноземпромбуд»(ЄДРПУО 01273042), яке в свою чергу, на умовах субпідряду, залучило ряд підприємств міста Миколаєва, в тому числі і ТОВ «Південьгідробуд»(ЄДРПОУ 32543259).

Одночасно з цим, Управлінням капітального будівництва Миколаївської ОДА для проведення робіт ТОВ «Південьгідробуд»обрані будинки, розташовані по вул.Леніна, 58; вул.Горького, 37 «а»та вул.Шмідта, 16 «г»в м.Очакові Миколаївської області. Будівельні роботи по ремонту покрівель вказаних домів були частково проведені ТОВ «Південьгідробуд»в період 20 вересня середини жовтня 2010 року.

Після фактичного завершення будівельних робіт, були укладені відповідні підрядний № 867 та субпідрядний № 867/4 договори між вказаними субєктами господарювання, датовані 25.10.2010 року.

При виконанні договірних зобовязань, в період листопада - грудня 2010 року посадові особи ТОВ «Південьгідробуд», зловживаючи своїм посадовим становищем, з метою незаконного заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету, внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги фактичного виконаних будівельних робіт та розміри видатків, повязаних з відрядженням на виконання робіт по заміні покрівель будинків, розташованих по вул.Шмідта, 16 «г»; вул.Горького, 37 «а»та вул. Леніна, 58 в м.Очакові Миколаївської області в акти форми КБ-2в: б/н за листопад 2010 року на суму 116311,20 грн.; б/н за грудень 2010 року на суму 102298,80 грн.; б/н за листопад 2010 року на суму 93706,80 грн.; б/н за грудень 2010 року на суму 224946,00 грн., завищівщи обсяг фактично виконаних робіт в розмірі 277435,20 грн. В подальшому, вказані акти були надані до АТЗТ БК «Глиноземпромбуд»і Управління капітального будівництва та оплачені.

04.11.2010 року платіжним дорученням № 433 на суму 120000 грн. та 21.12.2010 року платіжним дорученням № 580 на суму 355419,50 грн. АТЗТ БК «Глиноземпромбуд»зарахувала кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьгідробуд»№ 26007300001720 в АТ «Златобанк».

В подальшому, посадові особи ТОВ «Південьгідробуд»в якості оплати за придбання будівельних матеріалів, які фактично на постачались перераховували бюджетні кошти на розрахункові рахунки ПП «Нікграндстрой».

ОСОБА_2, допитаний в якості свідка показав, що працює прорабом в ТОВ «Південьгідробуд», в період вересня жовтня 2010 року він був відповідальним за виконання будівельних робіт по заміні покрівель будинків, розташованих м.Очакові Миколаївській області. В ході предявлення накладних на постачання будівельних матеріалів, складених від імя ПП «Нікграндстрой»показав, що вони не використовувались при проведенні робіт по заміні покрівель будинків, розташованих по вул.Леніна, 58, вул.Шмідта, 16 «г»та вул.Горького, 37 «а».

Відповідно до висновків дослідження КРУ в Миколаївській області, викладених в довідці від 04.05.2011 року, по бухгалтерському обліку ТОВ «Південьгідробуд»в період жовтня-грудня 2010 року документально відображено постачання будівельних матеріалів виключено ПП «Нікграндстрой».

12.08.2010 року ПП «Нікграндстрой»(ЕГРПУО 31821706) в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) відкрито розрахунковий рахунок № 2600136310054.

14.06.2011 року судом Центрального району м. Миколаєва надано дозвіл на проведення виїмки документів ПП «Нікграндстрой»по відкриттю розрахункового рахунку № 2600136310054 в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) за адресою: м.Миколаїв, вул. Шевченко, 64-а/9. Відповідно до листа № 215/63-11 від 14.07.2011 року Миколаївська дирекція ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 34-д.

В поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) за адресою: м.Миколаїв, вул.Дунаєва, 34-д.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) за адресою: м.Миколаїв, вул.Дунаєва, 34-д, можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК України, суд, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виймку у Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) за адресою: м.Миколаїв, вул.Дунаєва, 34-д, наступних документів:

- оригіналу юридичної справи ПП «Нікграндстрой»на відкриття розрахункового рахунку № 2600136310054, в тому числі, картки зі зразками почерку, підпису та печатки, контракти, договори, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, їх завірені копії паспортів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування з додатками та доповненнями;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600136310054 ПП «Нікграндстрой» з відображенням: дати; часу; суми; підстав перерахування грошових коштів (господарської операції та документів для її проведення); залишку грошових коштів на рахунку за кожний день після проведення операцій, а також кореспондуючих рахунків та реквізитів контрагентів з моменту відкриття по 14.06.2011 року;

- оригіналів документів, на підставі яких зараховувались та знімались грошові кошти по розрахунковому рахунку № 2600136310054 ПП «Нікграндстрой»за період з моменту відкриття по 14.06.211 року (грошові чеки, платіжні доручення та інше). При використанні системи клієнт/банк реєстра платіжних документів з відображенням всіх реквізитів.

.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.