Постанова № 17953706, 15.06.2011, Алчевський міський суд Луганської області

15.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2011 года

Алчевский городской суд Луганской области в составе:

председательствующего судьи Лукьяновой Е.В.

при секретаре Полевой М.В.

с участием прокурора Горового А.В.,

рассмотрев представление органа досудебного следствия - СО НМ Алчевской ОГНИ, по уголовному делу №10/11/9075 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления известно, что СО НМ Алчевской ОГНИ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам ст.205 ч.1 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.

В ходе следствия установлено, что 10.02.06 неустановленное лицо, не имея фактического намерения заниматься хозяйственной деятельностью, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, составило договор купли-продажи корпоративных прав субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме частного предприятия «Бора Плюс»(код ЕГРПОУ 33016363), покупателем по которому выступал ОСОБА_1.

После составления договора ОСОБА_1 по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение подписал в присутствии нотариуса договор купли-продажи корпоративных прав ЧП «Бора Плюс», а также другие документы о проведении юридически значимых действий в связи с приобретением ЧП «Бора Плюс», а именно изменений в устав предприятия, устав предприятия в новой редакции, в соответствии с которым он являлся учредителем и единственным служебным лицом ЧП «Бора Плюс», при этом ОСОБА_1 документы, печать, штампы ЧП «Бора Плюс»не получал.

В дальнейшем указанные документы были предоставлены государственному регистратору для государственной регистрации изменений в уставные и регистрационные документы ЧП «Бора Плюс», что повлекло внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Таким образом, ОСОБА_1 стал являться единственным служебным лицом ЧП «Бора Плюс», с возложенными на него в силу занимаемой должности правами и обязанностями в соответствии с Уставом предприятия и законами Украины «О предпринимательстве»№ 698-ХІІ от 07.02.1991 г., “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” № 996Х1У от 16.07.99.

В дальнейшем, с 10.02.06 ОСОБА_1 каких-либо действий по занятию предпринимательской деятельностью, как служебное лицо ЧП «Бора Плюс»не осуществлял. В то же время, при отсутствии со стороны ЧП «Бора Плюс»какой-либо деятельности, подпадающей под признаки предпринимательства, неустановленное лицо от имени ЧП «Бора Плюс»в нарушение требований уставных документов и законодательства Украины в сфере предпринимательской и хозяйственной деятельности, а также налогового законодательства в период с 11.10.06 по 22.11.10 осуществляло незаконные финансовые операции по зачислению денежных средств, поступавших от физического лица ОСОБА_2 с назначением платежа возвращение займа и дальнейшему незаконному списанию поступивших денежных средств в общей сумме 24430 тыс. грн., при этом бухгалтерский и налоговый учет служебным лицом предприятия фактически не велся, по юридическому адресу, указанному в уставе и регистрационных документах, ЧП «Бора Плюс»не находилось.

Указанные факты, свидетельствующие о нарушении действующего законодательства Украины зафиксированы в обобщенных материалах Государственного комитета финансового мониторинга Украины № 0607/2010/ДСК от 10.12.10г., согласно которым к совершению указанного преступления могут быть причастны ряд субъектов предпринимательской деятельности, а именно, ЧП «Элит Инвест»(код ЕГР 35999123), ЧП «Востокпромсбыт» (код ЕГР 35785227), ЧП «ТПФ «Легион»(код ЕГР 34703384), ЧП «Электролайф»(код ЕГР 35413445), ЧП «ТП «Трасерт»(код ЕГР 33851821), со счетов которых, открытых в банковских учреждениях, в период 2006-2010 г. перечислялись крупные суммы денежных средств (свыше 1 млн. грн.), которые впоследствии обналичивались. Указанные финансовые операции могли быть направлены на содействие совершению преступлений, которые были источником происхождения данных денежных средств и возможно свидетельствуют о сокрытии преступной деятельности.

В ходе следствия в целях полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершенного преступления, установления схемы движения товарно-денежных потоков, а также обстоятельств взаиморасчетов с контрагентами, возникла необходимость в проведении выемок в банковских учреждениях информации о движении денежных средств, а именно, регистров банковских операций (выписок по банковским счетам) по зачислению и списанию денежных средств ЧП «Востокпромсбыт»(код ЕГР 35785227), а также иной документации имеющей значение по делу.

В представлении органа досудебного следствия ставится вопрос о производстве выемки в банковском учреждении документов, содержащих информацию, которая является банковской тайной, а именно, регистров банковских операций по зачислению и списанию денежных средств с отображением даты, времени проведения операции, контрагентов, назначения платежа, оснований для зачисления и списания денежных средств по банковскому счету ЧП «Востокпромсбыт»(код ЕГР 35785227) №26003184610000, открытому в АО «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Изучив материалы дела, суть представления, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела достаточных данных, дающих основание для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, ст. ст. 14-1, 22, 66, 178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в банковском учреждении АО «УкрСиббанк»(МФО 351005), информации о движении денежных средств по счету ЧП «Востокпромсбыт»(код ЕГР 35785227) №26003184610000 за период с момента открытия счета по 31.05.2011 года, с указанием: даты операции, наименований банков корреспондентов с указанием МФО, номеров счетов, наименований и кодов ЕГРПОУ клиента и контрагентов, назначения и суммы платежа; в бумажной форме и на электронном носителе информации, а также платежных банковских документов, в том числе платежных поручений, чеков и доверенностей, в соответствии с которыми производились зачисления и списания денежных средств.

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ Алчевской ОГНИ.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: Е.В. Лукьянова

Постановление мне объявлено: _______(_______)

«___»__ 2011 г.