Постанова № 17947167, 30.08.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-1461/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

29 августа 2011г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление следователя СО УСБУ Украины в Николаевской области Тужлова Р.Ю.,

О проведении выемки,-

установил:

Следственным отделом Управления СБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное дело № 165, возбужденное по факту контрабанды товаров «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов», стоимостью 517 791,40 грн., то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Имеющиеся в материалах дела данные свидетельствуют о том, что 23 ноября 2009 г. через таможенную границу Украины в зоне деятельности пункта пропуска «Скадовск»Херсонской таможни из Турции на таможенную территорию Украины на судне 2»на основании коносамента от 22.11.2009 г. № 2009/45, коммерческого инвойса от 18.11.2009 г. № 013155, книжки Cаrnet Tir № ХС 61771098 ввезен товар «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов»в количестве 2 160 рулонов, общим весом 22 100 кг.

26.11.2009 г. указанный товар на грузовом автомобиле регистрационный номер 27YE845 с прицепом регистрационный номер 27YE848 водителем Kaya Nahsen доставлен в зону таможенного контроля грузового таможенного терминала ООО «Техноторг Агро», для проведения таможенного контроля документов.

27 ноября 2009 года декларант ЧП «Виал-Груп»ОСОБА_2 предоставил в отдел таможенного оформления № 2 Николаевской таможни ГТД № 504000002/2009/006958 от 27.11.2009 г., согласно которой заявил в таможенном режиме «импорт»товар ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов, общим весом нетто 22 100 кг., стоимостью 142 874, 23 грн.

Согласно информации, полученной из справки № 3381/9/29-038 от 01.08.2011 г. ГНИ в Центральном районе г. Николаева, в период осуществления контрабандного ввоза вышеуказанного товара и реализации его на территории Украины, ЧП «Виал-Груп»использовало расчетные счета № 26003989701 (в гривне) и 26003989702840 (в долларах США) открытые в АБ «Порто-Франко».

Таким образом, в АБ «Порто-Франко»по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, МФО 328180, находятся документы, содержащие сведения, относящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счетам № 26003989701 (в гривне) и 26003989702840 (в долларах США) ЧП «Виал-Груп».

В представлении следователь просит дать разрешение на проведение выемки в помещении АБ «Порто-Франко»по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, МФО 328180.

Изучив материалы дела, считаю, представление подлежит удовлетворению, так как в помещении АБ «Порто-Франко»по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, МФО 328180, могут находиться документы, которые имеет значение для установления истины по делу.

руководствуясь ст. 178УПК Украины, ст.ст. 60, 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности»суд, -

постановил:

представление о проведении выемки удовлетворить.

Провести выемку помещении АБ «Порто-Франко»по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, МФО 328180, выемки документов, содержащих сведения, относящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счетам № 26003989701 (в гривне) и № 26003989702840 (в долларах США) ЧП «Виал-Груп»(код ЕГРПОУ 36271043) за период с 16.11.2009 года по 01.03.2010 года.

В случае нахождения указанных документов в электронном виде в компьютерной сети АБ «Порто-Франко»- произвести их выемку путем переноса на бумажный носитель.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Галагуза В.В.