Постанова № 17934714, 09.08.2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2011 рокум. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Трембач О.Л., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Хмельницької області радника юстиції В. Копанчука про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ прокуратури Хмельницької області звернувся до суду з поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у центральній філії ПАТ «Кредобанк»банківських документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ прокуратури знаходиться кримінальна справа №29/2563, порушена прокуратурою Хмельницької області за фактом привласнення коштів в сумі 104814,57 гривень шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення офіційних документів службовими особами Хмельницької філії НАК «Украгролізинг»за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 191 ч.4, 366 ч.2 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено що, службові особи Хмельницької філії НАК «Украгролізинг»з метою заволодіння коштами у великих розмірах уклали з субєктами підприємницької діяльності договір про надання послуг у вигляді правової, інформаційно-консультативної допомоги по питаннях повязаних з діяльністю підприємства. За умовами договору субєкти підприємницької діяльності повинні надати Хмельницькій філії НАК «Украгролізинг»послуги у вигляді правової, інформаційно-консультативної допомоги по питаннях, повязаних з діяльністю підприємства.

Реалізуюче задумане, службові особи Хмельницької філії НАК «Украгролізинг»з березня 2008 року по березень 2009 року перерахували субєктам підприємницької діяльності кошти в сумі 104814,57 гривень за ніби-то надання маркетингових послуг та в подальшому незаконно привласнили їх. З метою приховати привласнення коштів службові особи Хмельницької філії НАК «Украгролізинг»склали завідомо неправдиві акти здачі-приймання маркетингових послуг та звіти про використання коштів на вказану суму.

Крім того, встановлено, що маркетингові послуги ХФ НАК «Украгролізинг»субєктами підприємницької діяльності не надавалися.

Встановлено, що розрахунки з приводу використання коштів державного підприємства Хмельницької філії НАК «Украгролізинг»через засноване корпорацією підприємство ЗАТ «Сільгосптехніка»на оплату сумнівних послуг щодо проведення ремонтних робіт проводилися з товариством з обмеженою відповідальністю «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132).

Дослідивши матеріали подання, враховуючи, що для підтвердження або спростування даної інформації, а також фактичних взаєморозрахунків за реалізоване майно та надані послуги, виникла необхідність у вилучені в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321 роздруківок руху коштів по поточних та картковому рахунках №26008336478002, №26009336478001, №26050336478050 ТОВ «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року, вважаю, що це подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321, а саме:

- роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів по поточному рахунку №26008336478002 ТОВ «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

- всіх документів на підставі яких відкритий вказаний рахунок №26008336478002 ТОВ «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року уЗахідному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

- документів які надають право доступу до розрахункового рахунку інших уповноважених осіб, крім засновника ОСОБА_2 (код особи НОМЕР_1)

- роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів по поточному рахунку №26009336478001 ТОВ «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

- всіх документів на підставі яких відкритий вказаний рахунок №26009336478001 ТОВ «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року уЗахідному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

- документів які надають право доступу до розрахункового рахунку інших уповноважених осіб, крім засновника ОСОБА_2 (код особи НОМЕР_1)

- роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів по картковому рахунку №26050336478050 ТОВ «Профліга» (Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

- всіх документів на підставі яких відкритий вказаний рахунок №26050336478050 ТОВ «Профліга»(Код ЄДРПОУ 31730132), юридична адреса м. Львів, вул. Художня, 4, за період з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року уЗахідному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

- документів які надають право доступу до розрахункового рахунку інших уповноважених осіб, крім засновника ОСОБА_2 (код особи НОМЕР_1)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя