Постанова № 17928403, 26.08.2011, Олександрівський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-55/11 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2011 року Олександрівський районний суд Кіровоградської області в складі: головуючого - судді Безуматов М.В., при секретарі Швайці Л.В., з участю прокурора Агеєва В.М. розглянувши подання слідчого прокуратури Олександрівського району Кіровоградської області Ожог С.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ “АвтоКразБанк”, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Олександрівського району Кіровоградської області Ожог С.В., звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ “АвтоКразБанк”, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, просп.Леніна,б.48, відповідних документів, а саме: - юридичної справи ДП “Молодіжний центр” ТОВ “Регул” (код ЄДРПОУ 31907568, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, б.51); - роздруківки про рух коштів по рахунку №26001010114279 відкритого в ПАТ “АвтоКразБанк”, клієнта ДП “Молодіжний центр” ТОВ “Регул” (код ЄДРПОУ 31907568, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м.Олександрія, просп. Леніна,б.51) за період з 01.01.2007 року по 01.05.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу, посилаючись на те, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, одночасно являючись співзасновником ТОВ ВКФ “Шанс”, за попередньою змовою з директором ТОВ “ВКФ “Шанс” ОСОБА_3, 15.08.2009 уклали з Державною іпотечною установою договір відчуження майнових прав на обєкт незавершеного будівництва житлового призначення.

Згідно умов даного договору Державна іпотечна установа надавала ТОВ ВКФ “Шанс” кошти, на закінчення будівництва та вводу в експлуатацію будинку за адресою АДРЕСА_1 у сумі 3,204 млн. грн. В свою чергу ТОВ ВКФ “Шанс” передавало Державній іпотечні установі майнові права на обєкт незавершеного будівництва, а саме квартири у даному будинку під номерами 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що будівництво квартир під номерами 2, 6, 7, 9, 15, 19, 22, 28, 30, 31 фінансувалось за рахунок коштів Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному будівництву.

17.08.2009 року з рахунку Державної іпотечної установи на рахунок ТОВ ВКФ “Шанс” були перераховані кошти у сумі 3200400,00 гривень. Отримавши дані кошти за рахунок квартир, які їм не належали ОСОБА_2 та ОСОБА_3 близько 2 млн. грн. використати в будівництві будинку по АДРЕСА_1, а 1,2 млн. грн. привласнили та використали на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_2 являється одним із засновників ДП “Молодіжний центр” ТОВ “Регул” та в свою чергу здійснює адміністративне управління даним підприємством.

16 червня 2011 року прокурором Олександрівського району порушено кримінальну справу №80-1259 за фактом перевищення посадових повноважень відносно гр.ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ст.365 ч.3 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку про те, що без повного розкриття банківської таємниці, іншим шляхом не можливо отримати повну та достовірну інформацію відносно злочинних дій колишнього директора Кіровоградського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву»ОСОБА_2 і колишнього директора ТОВ ВКФ «Шанс»ОСОБА_3 та інших даних, необхідних для підтвердження вчинених злочинів, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити подання. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ “АвтоКразБанк”, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, просп.Леніна,б.48, відповідних документів, а саме: - юридичної справи ДП “Молодіжний центр” ТОВ “Регул” (код ЄДРПОУ 31907568, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, б.51); - роздруківки про рух коштів по рахунку №26001010114279 відкритого в ПАТ “АвтоКразБанк”, клієнта ДП “Молодіжний центр” ТОВ “Регул” (код ЄДРПОУ 31907568, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м.Олександрія, просп. Леніна,б.51) за період з 01.01.2007 року по 01.05.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

Копія вірна:Голова Олександрівського районного суду

Кіровоградської області М.В.Безуматов