Постанова № 17923949, 29.08.2011, Олександрівський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-56/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2011 сел. Олександрівка

Суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області КОМЛАЧ О.Ф., розглянувши подання слідчого прокуратури Олександрівського району Кіровоградської області С.В. Ожог, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

в с т а н о в и в:

Перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву ОСОБА_2, одночасно являючись співзасновником ТОВ ВКФ «Шанс», за попередньою змовою з директором ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_3, 15.08.2009 року уклали з Державною іпотечною установою договір відчуження майнових прав на обєкт незавершеного будівництва житлового призначення. Згідно умов даного договору Державна іпотечна установа надавала ТОВ ВКФ «Шанс» кошти на закінчення будівництва та вводу в експлуатацію будинку за адресою АДРЕСА_1, у сумі 3,204 млн. грн.. В свою чергу ТОВ ВКФ «Шанс» передавало Державній іпотечній установі майнові права на обєкт незавершеного будівництва, а саме на квартири у даному будинку під номерами 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31. При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що будівництво квартир під номерами 2, 6, 7, 9, 15, 19, 22, 28, 30, 31 фінансувалось за рахунок коштів Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному будівництву. 17.08.2009 року з рахунку Державної іпотечної установи на рахунок ТОВ ВКФ «Шанс» були перераховані кошти у сумі 3200400,00 грн. Отримавши дані кошти за рахунок квартир, які їм не належали, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 близько 2 млн. грн. використали в будівництві будинку по АДРЕСА_1 а 1,2 млн. грн. привласнили та використали на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_2 являється одним із засновників ДП "Молодіжний центр ТОВ "Регул" та в свою чергу здійснює адміністративне управління даним підприємством.

16 червня 2011 року прокурор Олександрівської районної прокуратури порушив кримінальну справу №80-1259 відносно колишнього директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_2 та колишнього директора ТОВ ВКФ «Шанс» ОСОБА_3 за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий прокуратури Олександрівського району Кіровоградської області С.В. Ожог для встановлення істини по кримінальній справі, звернувся до суду з поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ "Західінкомбанк" відповідних документів.

Зважаючи на викладене, а також беручи до уваги те, що без повного розкриття банківської таємниці іншим шляхом не можливо отримати повну та достовірну інформацію відносно дій колишнього директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_2 та колишнього директора ТОВ ВКФ «Шанс» ОСОБА_3, тому суд вважає за необхідним задовольнити подання.

Керуючись ст.14-1, ст. 178 КПК України, суддя -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити подання слідчого прокуратури Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_1: надати дозвіл прокуратурі Олександрівського району Кіровоградській області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ "Західінкомбанк", яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка,29/29, наступних документів: юридичної справи ДП "Молодіжний центр" ТОВ "Регул" (код ЄДРПОУ 31907568, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, 51); роздруківку про рух коштів по рахунку №26004101001049 відкритого в ПАТ "Західінкомбанк", клієнта ДП "Молодіжний центр" ТОВ "Регул" (код ЄДРПОУ 31907568, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, 51) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу.

Постанова оскарженню не підлягає..

Суддя: (підпис)

З оригіналом згідно:

Суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області О.Ф. КОМЛАЧ