Постанова № 17922519, 20.05.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-1017/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20травня 2011 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі головуючого судді Воробйова А.В., при секретарі Ієвлевій А.В., за участю прокурора Лавренко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області Гайдар А.В. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та матеріали кримінальної справи № 211113 пр. відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Антонівка, Вінницької області, засновника ТОВ «Сьомий континент-5», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не засудженого,

обвинуваченого у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із наданих матеріалів судом вбачається, що 04.2011 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №211113пр відносно директора ТОВ «Сьомий континент-5»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Прокуратурою Запорізької області визначено підслідність кримінальної справи за слідчим відділом ПМ ДПА у Запорізької області.

13.04.2011 кримінальну справу №211113пр прийнято до свого провадження старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Гайдаром А.В.

17.05.2011 кримінальну справу відносно директора ТОВ «Сьомий континент-5»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України закрито.

17.05.2011 слідчим відділом ПМ ДПА у Запорізькій області порушено кримінальну справу №211113пр відносно засновника ТОВ «Сьомий континент-5»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.11.07 відділом реєстрації та єдиного державного реєстру Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради зареєстрована юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Сьомий континент-5»код ЄДРПОУ 35553516, про що зроблено запис в журналі обліку реєстраційних справ субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб за №11031020000021520. ТОВ «Сьомий континент-5»зареєстровано за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул.Бочарова, 3/98.

Згідно з реєстраційними документами засновниками ТОВ «Сьомий континент-5»є ОСОБА_2 та ОСОБА_4, директором ТОВ «Сьомий континент-5»є ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_3, пояснила, що вона ніколи не була директором підприємства, засновники підприємства ТОВ «Сьомий континент-5» ОСОБА_2 та ОСОБА_4 їй невідомі. Вона не підписувала реєстраційні, банківські, фінансово-господарські документи та фактично фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сьомий континент-5»не здійснювала, податкові декларації ніколи не заповнювала та не підписувала, печатку підприємства не отримувала та грошовими коштами на банківських рахунках ТОВ «Сьомий континент-5»ніколи не розпоряджалася, а також нікого на це не вповноважувала.

Проведеною виїмкою звітних документів ТОВ «Сьомий континент-5» в ДПІ у Шевченківському районі м.Запоріжжя встановлено, що підписи від імені керівника підприємства виконані не від імені ОСОБА_3, а від імені іншої невстановленої особи.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Сьомий континент-5»ОСОБА_4 пояснив, що він разом із ОСОБА_2 зареєстрував підприємство ТОВ «Сьомий континент-5». Після реєстрації підприємства всі реєстраційні документи та печатку ТОВ «Сьомий континент-5»він передав ОСОБА_2 Останній сказав йому, що організує фінансово-господарську діяльність підприємства та повідомить яким чином ведеться фінансово-господарська діяльність підприємства. Після цього він декілька разів звязувався з ОСОБА_2, цікавився про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сьомий континент-5», однак ОСОБА_2 на його питання говорив, що відповість при зустрічі. Через деякий час він зовсім втратив будь-який звязок з ОСОБА_2, на телефонні дзвінки останній не відповідав. Приблизно з початку 2009 року він не бачив та не спілкувався з ОСОБА_2 З моменту реєстрації йому нічого невідомо про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сьомий континент-5», де знаходяться фінансово-господарські документи та печатка підприємства йому невідомо.

Досудовим слідством встановлено, що юридичною та фактичною адресою ТОВ «Сьомий континент-5»є: м.Запоріжжя, вул.Бочарова, 3/98. За вказаною адресою в період часу з 01.07.2010 року по теперішній час мешкає ОСОБА_2

В результаті прикриття ОСОБА_2 незаконної діяльності ТОВ «Сьомий континент-5», невстановленими особоами в період часу з 02.09.2010 по 24.01.2011, з банківського рахунку ТОВ «Сьомий континент-5»в АБ «МетаБанк»в м.Запоріжжя за допомогою корпоративної картки ТОВ «Сьомий континент-5», яка видана підставній особі, зняті грошові кошти в загальній сумі понад 160000000 гривень, використання яких в господарській діяльності підприємства не підтверджено фінансово-господарськими документами, поставками товарів (наданням послуг).

Слідством встановлено, що 16.07.2010 року ОСОБА_5 укладено угоду з АБ «Метабанк»щодо отримання та користування корпоративною банківською карткою ТОВ «Сьомий континент-5». Запорізьким міським відділом реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у Запорізькій області 26.07.2010 року зареєстровано смерть ОСОБА_5. Слідством встановлено, що користуючись корпоративною карткою ТОВ «Сьомий континент-5», оформленою на імя ОСОБА_5, невстановлені особи в касі відділення №1 ПАТ «МетаБанк», розташованого в м.Запоріжжя, вул.Добролюбова, 10, в період часу з 02.09.2010 року по 24.01.2011 року зняли готівкою грошові кошти в сумі приблизно 160000000 гривень.

В матеріалах справи вбачається, що у листопаді 2007 року ОСОБА_2 разом з невстановленими особами, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну реєстрацію субєкта господарювання ТОВ «Сьомий континент-5»з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій.

20.05.2011 року відносно ОСОБА_2 винесена постанова про притягнення в якості обвинуваченого за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

На цей час у слідства виникла необхідність у проведенні слідчих дій за участю ОСОБА_2, однак встановити його місцезнаходження не виявилось можливим.

За адресою реєстрації: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 не мешкає та переховується від правоохоронних органів. З близькими родичами ОСОБА_2 не спілкується.

20.05.2011 року у звязку з невстановленням місцезнаходження обвинуваченого ОСОБА_2 оголошено у розшук.

Слідчий звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою оскільки ОСОБА_2 скоїв злочин середньої тяжкості, однак знаходячись на волі, може спричинити вплив на свідків, робити спроби перешкодити встановленню істини у кримінальній справі і робитиме спроби ухилятись від слідства і суду. Окрім цього, обвинуваченим не відшкодовано завданої державі шкоди

В судовому засіданні слідчий та прокурор наполягають на задоволенні подання та просять його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що необхідно надати дозвіл на затримання ОСОБА_2 на 72 години з метою доставлення його в суд для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 165-2 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с.Антонівка, Вінницької області,що мешкає за адресою АДРЕСА_1 на 72 години з метою доставлення його в суд для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Копиї постанови направити прокурору Запорізької області, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області -для відома та виконання.

Суддя А.В. Воробйов