Постанова № 17922392, 16.08.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу16.08.2011

Справа № 1-485/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об освобождении от уголовной ответственности

и прекращении уголовного дела

15.08.11г.г. Запорожье

Коммунарский районный суд г. Запорожья

в составе председательствующего судьи Ярошенко А.Г.

при секретаре Бородина Н.А.

с участием прокурора Кнут Ю.А.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Васильевка, Запорожской области, украинец, гражданин Украины, имеющий средне-специальное образование, разведен, имеет на иждивении малолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_3 и ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее судимого - 18.11.2010 приговором Коммунарского районного суда г. Запорожье за преступления предусмотренные ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 70 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занятия должностей связанных с организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, а также предпринимательской деятельностью сроком на 3 года и уплатой штрафа в размере 850 грн., по ч. 1 ст. 75 УК Украины испытательный срок 3 года,

за преступления предусмотрены ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия установлено, что: в октябре 2009 года ОСОБА_2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать субъект предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности связанной с конвертацией безналичных денежных средств в наличные, заведомо не имея цели осуществления предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предпринимательстве». С указанной целью он стал подыскивать лицо, которое должно выступить в качестве учредителя фиктивного предприятия.

Так, в октябре 2009 года ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью осуществления фиктивной предпринимательской деятельности, предложил своему знакомому ОСОБА_3, не посвящая последнего в свой преступный умысел, за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 1 500 гривен зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью «Промпродтехпоставка», (ЕГРПОУ 36835859), выступив учредителем данного предприятия. При этом ОСОБА_2 пояснил, что он будет назначен директором данного предприятия, и будет самостоятельно от имени ООО «Промпродтехпоставка»заниматься предпринимательской деятельностью, вести бухгалтерскую документацию.

ОСОБА_3, будучи малообеспеченным лицом, не посвященный в преступные намерения ОСОБА_2, согласился с его предложением, в результате чего 13 ноября 2009 года он зарегистрировал ООО «Промпродтехпоставка», в котором выступил в качестве учредителя предприятия, а протоколом общего собрания учредителей от 30 октября 2009 года, назначил директором предприятия ОСОБА_2, передав ему печать и учредительные документы.

31 декабря 2009 года ОСОБА_4, будучи директором ООО «Промпродтехпоставка»зарегистрировал данное предприятие в государственной налоговой инспекции Коммунарского района г. Запорожья в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

14 января 2010 года, а также 02 июня 2010 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Промпродтехпоставка», действуя с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, открыл в АО «ОТП Банк»(МФО 300528) расчетные счета НОМЕР_1, НОМЕР_2 и НОМЕР_3.

В последующем ОСОБА_2, являясь директором ООО «Промпродтехпоставка», действуя умышленно из корыстных побуждений, в период с января 2010 года по август 2010 года фактически не осуществлял предпринимательскую деятельность, а действуя от имени указанного субъекта хозяйствования, за денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций, занимался прикрытием незаконной деятельности контрагентов по уклонению от уплаты налогов путем конвертации полученных от последних денежных средств из безналичной формы в наличную, а также составления и использования подложных документов о якобы проведенных сделках.

В результате указанных действий ОСОБА_2 в государственный бюджет не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 3 222 327,82 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

Кроме того, в период времени с января по август 2010 года, директор ООО «Промпродтехпоставка»ОСОБА_2, являясь, согласно решению собственника № 1 от 30 октября 2009 года, директором субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Промпродтехпоставка»наделенным административно-хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, достоверно зная, что продукция от ООО «Промпродтехпоставка»в адрес-других субъектов хозяйственной деятельности не поставлялась и услуги им не оказывались, действуя умышленно, находясь по своему месту жительства, по адресу АДРЕСА_1, внес указанные заведомо ложные сведения, в официальные документы, составленные от имени ООО «Промпродтехпоставка».

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступления, предусмотренные:

ч. 2 ст. 205 УК Украины, - как фиктивное предпринимательство, создание субъекта предпринимательской деятельности (юридические лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству.

ч. 2 ст. 366 УК Украины, - как служебный подлог, составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

В подготовительной части судебного заседания подсудимым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела вследствие Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», указав что он имеет на иждивении двух малолетних детей.

Выслушав мнение прокурора, полагавшего ходатайство подсудимого возможным удовлетворить, адвоката, изучив материалы дела судья считает возможным применить к ОСОБА_2 Закон Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 г. вступившего в законную силу 28.07.2011 г.

Подсудимый ОСОБА_2 совершил преступление до 08.07.2011г. Данные преступления не является тяжкими, вину в совершенном преступлении признал полностью, на иждивении у него находится несовершеннолетние дети: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, преступление не затрагивало права и интересы его детей, родительских прав он не лишен, согласен с применением Закона «Об амнистии в 2011 году».

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 31.03.1989г. № 3 «О практике применения судами Украины законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением...», в котором разъяснено, что в случае прекращения уголовного дела гражданский иск не рассматривается, а требование потерпевшего (гражданского истца) могут быть разрешены в порядке гражданского судопроизводства. Аналогичная позиция изложена в письме судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Украины «О практике применения судами законодательства, которое регулирует закрытие уголовных дел»(Весник ВСУ № 2 за 2004г.).

Исходя из указанного гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения с разъяснением истцу права на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 г. вступившего в законную силу 28.07.2011 г., п. 4 ст. 6 ст., ст., 237, 240, 244, 248 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, от уголовной ответственности за совершенное преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины производством прекратить.

Вещественные доказательства: 1) первичные бухгалтерские документы ООО «Промпродтехпоставка»по взаимоотношениям с другими предприятиями, которые приобщены к материалам уголовного дела - хранить в деле; 2) Печать ООО «Промпродтехпоставка»с надписью «*Україна м. Запоріжжя* Товариство з обмеженою відповідальністю «Промпродтехпоставка», код 36835859», которая хранится в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры Запорожской области - уничтожить.

Гражданский иск - оставить без рассмотрения.

Меру пресечения - подписку о невыезде отменить.

На постановление может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд Запорожской области в течении семи дней с момента его оглашения через Коммунарский районный суд г. Запорожья.

Судья: А.Г. Ярошенко