Постанова № 17922211, 15.08.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с участием прокурора Шустова В.В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустановленные лица, умышленно, с целью осуществления фиктивного предпринимательства, с использованием паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_2, подготовили и осуществили государственную регистрацию субъекта хозяйствования частного предприятия «Техно КМП»(ЧП «Техно КМП»), согласно которых ОСОБА_2 является учредителем указанного предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций и последующей конвертации денежных средств, полученных от предприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояснил, что по просьбе неустановленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное вознаграждение. Фактически финансово-хозяйственную деятельность на предприятии он не осуществлял, налоговые декларации ЧП «Техно КМП»не заполнял и не подписывал, печать предприятия не получал и денежными средствами на счетах ЧП «Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техно КМП»в 2009-2010 годах имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Евротрейд-007»(код ОКПО 34975101), которое имеет мультивалютный расчетный счет № НОМЕР_1, открытый в АО «ОТП Банк». В настоящее время, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, возникла необходимость в проведении выемки распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Евротрейд-007» № НОМЕР_1, а так же платежных поручений и банковских чеков, карточек с образцами печатей и подписей должностных лиц ООО «Евротрейд-007», документов юридического дела на обслуживание банковского счета в АО «ОТП Банк».

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Евротрейд-007»(код ОКПО 34975101), а именно распечатки движения денежных средств ООО «Евротрейд-007», с указанием контрагентов и назначения платежа по расчетному счету № НОМЕР_1 в иностранных валютах и в украинской гривне, платежных поручений и банковских чеков, карточек с образцами печатей и подписей должностных лиц ООО «Евротрейд-007», документов юридических дела на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счетов по настоящее время в АО «ОТП Банк»МФО 300528.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Евротрейд-007»(код ОКПО 34975101), а именно: распечатки движения денежных средств ООО «Евротрейд-007», с указанием контрагентов и назначения платежа по расчетному счету № НОМЕР_1 в иностранных валютах и в украинской гривне, платежных поручений и банковских чеков, карточек с образцами печатей и подписей должностных лиц ООО «Евротрейд-007», документов юридических дела на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счетов по настоящее время в АО «ОТП Банк»МФО 300528.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

СудьяПих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___»____ 2011 года ______