Постанова № 17921984, 26.08.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

26.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Запорожье 26 августа 2011 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Смолка І.О., рассмотрев материалы уголовного дела №651, и представление следователя 2-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области майора юстиции Борисенко А.В. от 23 августа 2011 года,-

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбужденное 25.02.2011 года по факту контрабанды в июне 2008 года 9912,48м.кв. плитки керамической, путем предоставления недостоверных сведений о стоимости указанного товара на общую сумму 29737,44 долларов США (144286,05грн. по курсу НБУ на день перемещения товара через таможенную границу Украины), т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК Украины.

Установлено, что 01.06.2008 года согласно контракта №7/N от 05.03.2008 года, где покупателем выступает ЧП «Иолита»(Украина, г.Запорожье, ул. Рекордная, д. 18, кв. 28, код ОКПО 32814972), а продавцом турецкая компания «Aslena Ic Ve Dis TiС. Ltd. Sti», на таможенную территорию Украины через Южную таможню был ввезен товар плитка керамическая в количестве 9912,48 м.кв.

В качестве основания для перемещения товара через таможенную границу Украины таможенному органу Украины был предоставлен инвойс №000120 от 17.04.2008 года, якобы оформленный компанией na», согласно которого общая стоимость составляет 29737,44 долларов США (144286,05грн. по курсу НБУ на день перемещения товара через таможенную границу Украины).

Согласно информации таможенных органов Республики Турция (№10346-11/51-87 от 05.01.2011 года) и предоставленными заверенными копиями экспортной декларации №0093024, инвойса №079102, на основании которых осуществлялся экспорт товара, общая стоимость 9912,48 м.кв. плитки керамической составляет 79671,74 долларов США (386567,28грн. по курсу НБУ на день перемещения товара через таможенную границу Украины).

С целью установления лиц, которые предоставляли в таможенный орган Республики Турция документы на груз - плитка керамическая, | перечня и реквизитов предоставленных документов и данных на этот товар (относительно поставщика, отправителя, покупателя, цены и его ассортимента), последующего сопоставления отмеченных документов с документами на тот же товар, что предоставлялись представителями ЧП «Иолита»во время перемещения товара через таможенную границу Украины, а также проведение технических экспертиз документов, необходимо провести выемку отмеченных выше документов по фактическому месту нахождению турецкой компании «ASLENA IC VE DIS TIC. Ltd. Sti».

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что согласно контракта №7/N от 05.03.2008 года, а также документов послуживших основанием для перемещения товара через таможенную границу Республики Турция, фирма «Aslena IC VE DIS TIC. Ltd. Sti»расположена по адресу: SEHREKUSTU MAH. KUSTU SOK. NO. 5/2 OSMANGAZI BURSA.

С учетом того, что отмеченные выше документы имеют значение для уголовного дела №651, могут быть использованы для установления объективной истины по делу, руководствуясь требованиями ч.3 ст.178 УПК| Украины и Европейской Конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам от 17.03.1978,-

П О С Т А Н О В И Л:

По фактическому месту нахождения турецкой компании «ASLENA IC VE DIS TIC. Ltd. Sti»(SEHREKUSTU MAH. KUSTU SOK. NO. 5/2 OSMANGAZI BURSA), произвести выемку всех оригиналов документов, на основании которых в 2008 году осуществлялась продажа и поставка 9912,48 м.кв. плитки керамической в адрес частного предприятия «Иолита»(Украина, г. Запорожье)

Суддя

Жовтневого районного суду

м. ЗапоріжжяІ.О.Смолка

<Дата документу >

<Дата документу >