Постанова № 17915089, 26.08.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1414/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 серпня 2011р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання ст.слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївський області Мартишко В.А.,

про проведення виїмки,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 11800010, яка порушена 18.04.2011 за фактом створення субєктів підприємницької діяльності - ТОВ «Торгсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Трансавтосервіс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», ТОВ «Зерно Продукт» з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213) взято на податковий облік ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва 18.04.2011 року. Згідно реєстраційних та установчих документів засновником, директором та головним бухгалтером підприємства є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення досудового слідства було допитано в якості свідка директора ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213), ОСОБА_2 який показав, підприємство зареєстрував на своє імя на прохання незнайомої особи. Також він показав, що к діяльності вказаного підприємства він ніякого відношення не має, ніякі бухгалтерські документи не підписував, податкову звітність не складав та до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва не здавав.

В своїй діяльності посадові особи ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213) використовували поточний рахунок, який було відкрито в ПА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749.

В поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в ПА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17).

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в ПА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17), можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК України, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»суд, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у ПА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17), наступних документів:

1. Даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточним рахунку №2600030576801 яке належить ТОВ «Зерно Продукт»(36622213) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку на момент оголошення постанови;

2. Оригіналів документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Зерно Продукт»(36622213) :

- заяви про відкриття рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади; установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби; свідоцтва фонду соціального страхування; повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС; сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства; всіх рішень; наказів про призначення керівників; карток із зразками підписів і відбитками печаток; доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком; заяв про переоформлення рахунку на інших осіб; договорів з банком; договір про використання систем “Клієнт-банк”, “Клієнт Інтернет - банк”, “телефонний банкінг” з додатками, документу щодо встановлення “Клієнт-банку”, тощо; заяв на користування рахунком без печатки; рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку; тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження;

3. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку (платіжні доручення, чеки, заявки на отримання грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.