Постанова № 17908168, 22.08.2011, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.08.2011

Дело № 9-356/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении обыска жилища или другого владения лица

22 августа 2011 года г. Мелитополь

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области в составе:

председательствующего судьи Максимчук З.Н.,

при секретаре Макаренко В.В.,

рассмотрев представление ст. следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С., о проведении обыска жилища или другого владения лица в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ООО «ТФК», расположенного по адресу: АДРЕСА_1,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени 2008 1 квартал 2011 года, директор ООО «ТФК» (код ЭДРПОУ 33913835), ОСОБА_2, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно, путем завышения валовых затрат уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму 1353674 грн., что является крупным размером, т.к. в 3000 и более раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

По данному факту 12.08.2011 следственным отделом УНМ в Запорожской области, в отношении ОСОБА_2, возбуждено уголовное дело № 711101 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины, в следственно-оперативную группу которой входят следователи СО НМ Мелитопольской ОГНИ.

В ходе досудебного следствия установлено: на основании акта № 382/23/33913835 от 27.07.2011 года, было установлено, что на основании договора № Б-10-727/1 от 27.12.2010 года ООО «ТФК»произвело покупку ценных бумаг (векселей) у ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев на общую сумму 88000100,00 грн., в ходе проверки никаких нарушений по данному факту не установлено. Однако, в ходе проведения досудебного следствия установлено, что 11.08.2011 года ст. следователем СО НМ ГНИ в Шевченковском районе г. Киева Зеря К.Ф., возбуждено уголовное дело № 80-0264 по признакам ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ООО «Химические технологии»(код 32344793). Анализом деятельности данного предприятия установлено, что для прикрытия незаконной деятельности, осуществлено финансовых операций на общую сумму 1583998700 грн. В настоящее время лицо, которое причастно к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не установлено, данный факт стал известен следствию 19.08.2011 года.

16.08.2011 года по юридическому адресу ООО «ТФК»был проведен санционированный обыск, в ходе которого были изъяты договор и акт приемки векселей ООО «Химические технологии»(код 32344793), однако самих векселей не обнаружено.

Для полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, ст. следователь СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С. считает необходимым произвести обыска по месту жительства директора и главного бухгалтера ООО «ТФК»с целью обнаружения обыска по месту жительства директора и главного бухгалтера ООО «ТФК»с целью обнаружения и изъятия заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2010 г. между ООО «Токмакская ферросплавная компания»(код 33913835) и ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев предприятия с признаками фиктивности.

Согласно справки от 18.08.2011 года за № 942 РКП «Васильевского БТИ»на праве собственности директору ООО «ТФК»ОСОБА_2, принадлежит квартира АДРЕСА_1

Кроме этого, согласно оперативной информации по месту жительства директора ООО «ТФК» ОСОБА_2, находятся фиктивные документы и печать свидетельствующие о мнимом приобретении ценных бумаг ООО «ТФК»у фиктивного предприятия ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев, а также магнитные носители информации, на которых имеется информация по перечислению и приобретению ценных бумаг у фиктивного предприятия ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев.

Изучив материалы преставления, выслушав мнение ст. следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С., полагавшего необходимым представление удовлетворить, суд считает, что представление о проведении обыска жилища или другого владения лица в отношении ОСОБА_2, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 177 УПК Украины обыск производится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте либо у определенного лица.

Судом установлено, что 12.08.2011 следственным отделом УНМ в Запорожской области, в отношении ОСОБА_2, было возбуждено уголовное дело № 711101 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины, в следственно-оперативную группу которой входят следователи СО НМ Мелитопольской ОГНИ.

На основании акта № 382/23/33913835 от 27.07.2011 года, было установлено, что на основании договора № Б-10-727/1 от 27.12.2010 года ООО «ТФК»произвело покупку ценных бумаг (векселей) у ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев на общую сумму 88000100,00 грн., в ходе проверки никаких нарушений по данному факту не выявлено. Однако, в ходе проведения досудебного следствия установлено, что 11.08.2011 года ст. следователем СО НМ ГНИ в Шевченковском районе г. Киева Зеря К.Ф., возбуждено уголовное дело № 80-0264 по признакам ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ООО «Химические технологии»(код 32344793). Анализом деятельности данного предприятия установлено, что для прикрытия незаконной деятельности, осуществлено финансовых операций на общую сумму 1583998700 грн. В настоящее время лицо, которое причастно к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не установлено, данный факт стал известен следствию 19.08.2011 года. Согласно справки от 18.08.2011 года за № 942 РКП «Васильевского БТИ»по праву собственности директору ООО «ТФК»ОСОБА_2, принадлежит квартира АДРЕСА_1

Кроме этого, согласно оперативной информации, о чем свидетельствует рапорт ст. оперуполномоченного ОНМ Мелитопольской ОГНИ ОСОБА_3, по месту жительства директора ООО «ТФК»ОСОБА_2, находятся фиктивные документы и печать свидетельствующие о мнимом приобретении ценных бумаг ООО «ТФК»у фиктивного предприятия ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев, а также магнитные носители информации, на которых имеется информация по перечислению и приобретению ценных бумаг у фиктивного предприятия ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев.

Суд считает, что в материалах уголовного дела есть достаточные основания для удовлетворения представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, ч. 5 ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление о проведении обыска жилища или другого владения лица удовлетворить.

Провести обыск по месту жительства директора ООО «ТФК»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов, носителей информации на компьютерной технике, черновых записей свидельствующих об осуществлении финансово-хозяйственных операций между ООО «Токмакская ферросплавная компания»(код ЭДРПОУ 33913835) и ООО «Химические технологии»(код 32344793) г. Киев и иными предприятиями с признаками фиктивности.

Проведение обыска поручить сотрудниками УНМ ГНА в Запорожской области и отдела НМ Мелитопольской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента постановления.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда

Запорожской области_______ Максимчук З.Н.