Постанова № 17902440, 25.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1354/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області Косійчук І.Г. про надання дозволу на проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області Косійчук І.Г. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення виїмки.

З матеріалів подання вбачається, що кримінальна справа порушена відносно приватного підприємця ОСОБА_2 за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2 протягом 2008-2010 років використовував завідомо підроблені від імені ТзОВ “Торгінвест-люкс”, ТзОВ “Фарексвей”, ПП “Вінтрейд”,ТзОВ “Техстайл”, ТзОВ “Технотрейд-Плюс”, ТзОВ “Мирамар”,ТзОВ “Рунавік”, ТзОВ “Шапрон”, ТзОВ “Гаронна”, ТзОВ “Технолайн-Восток”, ТзОВ “Брондо” податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, які проводив по бухгалтерському та податковому обліках, на підставі яких незаконно формував витрати та податковий кредит з податку на додану вартість і в такий спосіб умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму 3 996 529 грн.

Крім цього, слідством також встановлено, що протягом 2010-2011 років підприємець ОСОБА_2 проводив вдавані фінансово-господарські операції у вигляді реалізації вершкового масла з ТзОВ «ВІП-ПЛАСТ»(м.Івано-Франківськ). Перерахування коштів проводилось в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «ВІП-ПЛАСТ»відкритого в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 в національній валюті №2600334610149 на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_2

Приймаючи до уваги, що в ПАТ«Діамантбанк», МФО 320854 знаходяться документи, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжні доручення, картка із зразками підпису власника рахунку, грошові чеки про зняття готівкових коштів, виписки руху коштів ТзОВ «ВІП-ПЛАСТ»( код 36321350) по розрахунковому рахунку в національній валюті №2600334610149, МФО 320854 за період з 01.09.2010 року по 01.08.2011 року з відображенням реквізитів контрагентів та інші платіжні банківські документи, що засвідчують розпорядження коштами ТзОВ «ВІП-ПЛАСТ»при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємцем ОСОБА_2 і мають доказове значення по справі, тому суд вважає подання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 130, 178, 179, 181,183,186 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 документів, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжні доручення, картка із зразками підпису власника рахунку, грошові чеки про зняття готівкових коштів, виписки руху коштів ТзОВ «ВІП-ПЛАСТ»( код 36321350) по розрахунковому рахунку в національній валюті №2600334610149, МФО 320854 за період з 01.09.2010 року по 01.08.2011 року з відображенням реквізитів контрагентів та інші платіжні банківські документи, що засвідчують розпорядження коштами ТзОВ «ВІП-ПЛАСТ»при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємцем ОСОБА_2 і мають доказове значення по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Островський Л.Є.