Постанова № 17894517, 23.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1349/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., розглянувши подання старшого слідчого слiдчого управління УМВС України в Iвано-Франкiвській області старший лейтенант міліції Гунько В. М. про надання дозволу на розкриття банківської таемниці,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слiдчого управління УМВС України в Iвано-Франкiвській області старший лейтенант міліції Гунько В. М. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таемниці.

З матеріалів подання вбачається, що В період з 26.12.2008 до 12.05.2009 року ОСОБА_2 вступивши в попередню змову з профінформатором відділу активної підтримки безробітних Городенківського районного центру зайнятості ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме довідку про доходи і запис в трудовій книжці про роботу на приватному сільськогосподарському підприємстві «Монкутське»шахрайським шляхом, заволоділа бюджетними коштами в на загальну суму 1469,02 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПСП «Монкутське»засноване ОСОБА_4, однак фактично керівництво даним підприємством здійснював ОСОБА_5.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є власником приватного фермерського господарства «Мірс».

За час діяльності в ПСП «Монкутське»були відкриті розрахункові рахунки в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк»м. Івано-Франківськ.

Таким чином, документи, які необхідні для відстеження руху грошових коштів на рахунках ПСП «Монкутське»і мають доказове значення по справі, знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк»і містять банківську таємницю, тому суд вважає подання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 130, 178, 179, 181,183,186 КПК України, ст. 59 ЗУ “Про банки та банківську діяльність”

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл на проведення виїмки всіх оригіналів документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщеннях Івано-Франківської філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 336677), розташованих в м. Івано-Франківську по вул. Галицька, 22, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків № 26005052540785 (МФО 336677), № 26057052540788 (МФО 336677), приватного сільськогосподарського підприємства «Монкутське»(код ЄДРПОУ 32927213), а також їх подальшого обслуговування (заяви про відкриття рахунків, статутні документи, протоколи засновників, накази про призначення і звільнення з посад службових осіб, фінансові звіти, договір на банківське обслуговування по каналах звязку «Клієнт-Банк», електронна пошта та інші);

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки приватного сільськогосподарського підприємства «Монкутське»(код ЄДРПОУ 32927213);

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках № 26005052540785 (МФО 336677), № 26057052540788 (МФО 336677), приватного сільськогосподарського підприємства «Монкутське» (код ЄДРПОУ 32927213) в національній та іноземній валютах за період з 16.09.2004 по даний час з розшифровкою призначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, в тому числі ідентифікаційних кодів, та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня (на паперових та магнітних (електронних) носіях);

- платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придбання валютних коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв на їх видачу приватного сільськогосподарського підприємства «Монкутське»(код ЄДРПОУ 32927213) за період 16.09.2004 по даний час, що відображають рух грошових коштів на рахунках № 26005052540785 (МФО 336677), № 26057052540788 (МФО 336677), в національній та іноземній валюті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Островський Л.Є.