Ухвала суду № 17865151, 16.08.2011, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"16" серпня 2011 р.Справа № 11/5025/255/11

за позовом Приватного підприємства "ЄвроАлТрансКарго", м. Хмельницький

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Хмельницький

про стягнення 88 665,00 грн. боргу

Головуючий суддя Радченя Д. І.

судді Олійник Ю.П.

Вибодовський О.Д.

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_3 за дов. від 16.02.2011 р.;

ОСОБА_4 - керівник підприємства

Від відповідача: ОСОБА_5 за дов. від 06.04.2011 р.;

ОСОБА_1 - фізична особа-підприємець.

Суть спору:

Позивач - приватне підприємство "ЄвроАлТрансКарго", м. Хмельницький, звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача - фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, 88665,00 грн. заборгованості, яка, як вказує позивач, виникла внаслідок невиконання відповідачем взятих на себе зобов'язань, згідно договорів-заявок на транспортно-експедиторське обслуговування.

З врахуванням додаткових обґрунтувань та пояснень повноважних представників свою позицію обумовлює тим, що між позивачем та відповідачем в 2010 році було укладено наступні заявки-договори на транспортні послуги:

заявка - договір на транспортні послуги від 12.04.2010р., на суму - 5700 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 19.04.2010р., на суму - 4000 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 26.04.2010р., на суму - 4800 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 26.04.2010р., на суму - 9500 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 07,05.2010р., на суму -13100 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 12.05.2010р., на суму - 4800 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 21.05.2010р., на суму - 11400 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 07.06.2010р., на суму - 13200 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 16.07.2010р., на суму - 12150 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 21.08.2010р., на суму - 12600 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 23.09.2010р., на суму - 11850 грн.,

заявка - договір на транспортні послуги від 25.09.2010р., на суму - 12150 грн.

Сума всіх договорів складає - 115,250,00грн.

Згідно акту звірки взаєморозрахунків, станом на 01.12.2010року, відповідач сплатив пози вачу за отримані транспортні послуги - 26585,00грн.

Отже заборгованість Відповідача по сплаті за отримані транспортні послуги від позивача, згідно зазначених вище договорів складає - 88 665,00 грн.

На підтвердження своєї позиції позивачем до позовної заяви додано:

- копії заявок-договорів від 12.04.2010р., на суму - 5700 грн.; від 19.04.2010р., на суму - 4000 грн.; від 26.04.2010р., на суму - 4800 грн.; від 24.04.2010р., на суму 6000 грн. від 26.04.2010р., на суму - 3500 грн.; від 07.05.2010р., на суму -13100 грн.; від 12.05.2010р., на суму - 4800 грн.; від 21.05.2010р., на суму - 11400 грн.; від 16.07.2010р., на суму - 12150 грн.; від 21.08.2010р., на суму - 12600 грн.; від 23.09.2010р., на суму - 11850 грн.; від 25.09.2010р., на суму - 12150 грн.

- копія замовлення №9 від 06.06.2010р. на суму 13200 грн.

- копії актів приймання-передачі наданих послуг: від 12.04.2010 за договором заявки № Є-00000011 на транспортно-експедиторське обслуговування від 12.04.2010 року; від 19.04.2010 року за договором заявки № Є-0000012 на транспортно-експедиторське обслуговування від 19.04.2010 року; від 26.04.2010 року за договором заявки № Є-00000017 на транспортно-експедиторське обслуговування від 26.04.2010 року; від 26.04.2010 року за договором заявки № Є-00000018 на транспортно-експедиторське обслуговування від 26.04.2010 року; від 26.04.2010 року за договором заявки № Є-00000019 на транспортно-експедиторське обслуговування від 26.04.2010 року; від 07.05.2010 року за договором заявки № Є-00000023 на транспортно-експедиторське обслуговування від 07.05.2010 року; від 12.05.2010 року за договором заявки № Є-00000024 на транспортно-експедиторське обслуговування від 12.05.2010 року; від 21.05.2010 року за договором заявки № Є-00000025 на транспортно-експедиторське обслуговування від 21.05.2010 року; від 07.06.2010 року за договором заявки № Є-00000028 на транспортно-експедиторське обслуговування від 07.06.2010 року; від 16.07.2010 року за договором заявки № Є-00000032 на транспортно-експедиторське обслуговування від 16.07.2010 року; від 21.08.2010 року за договором заявки № Є-00000034 на транспортно-експедиторське обслуговування від 21.08.2010 року; від 23.09.2010 року за договором заявки № Є-00000036 на транспортно-експедиторське обслуговування від 23.09.2010 року; від 25.09.2010 року за договором заявки № Є-00000037 на транспортно-експедиторське обслуговування від 25.09.2010 року.

- рахунки фактури: №Є-00000011 від 12.04.2010 року; №Є-00000012 від 19.04.2010 року; №Є-00000017 від 26.04.2010 року; №Є-00000016 від 26.04.2010 року; №Є-00000018 від 26.04.2010 року; №Є-00000022 від 07.05.2010 року; №Є-00000023 від 12.05.2010 року; №Є-00000024 від 21.05.2010 року; №Є-00000027 від 07.06.2010 року; №Є-00000031 від 16.07.2010 року; №Є-00000033 від 21.08.2010 року; №Є-00000035 від 23.09.2010 року; №Є-00000036 від 25.09.2010 року.

- акт звірки взаємних розрахунків від 15.12.2010р. (акт односторонній, оскільки підписаний лише зі сторони позивача, та скріплений печаткою останнього, окрім того не містить доказів про його направлення відповідачу).

- претензію від 19.11.2010р. вих. № 25 на суму 88665 грн., без доказів направлення відповідачу.

- копії міжнародних товаро-транспортних накладних СМR А №006881, СМR А №006880, СМR А №0404621, СМR А №0404623, СМR А №0404624, СМR А №095514, СМR А № 0404692, СМR 039105, та оригінал СМR А №0404691.

- копія неукладеного між сторонами договору №05/04 про надання транспортно-експедиційних послуг від 05.04.2010р. (договір не підписаний, а лише містить відбитки печаток позивача та відповідача)

- копію довідки від 09.09.09р. ПАТ КБ "ПриватБанк" про наявність відкритих рахунків.

- копія звіту про операціях по рахунку 26007060154437.

- копію журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 2008р.

Відповідач проти позову заперечив з посиланням на те, що фактичних відносин по транспортно-експедиторському обслуговуванню між ним та позивачем не відбувалось, а наявні в матеріалах справи докази є сфальсифікованими. Щодо відносин оформлених між ним договорами-заявками, та актами приймання-передачі пояснив, що вказані дії вчинялись позивачем з метою приховання дійсних прибутків підприємства від податкових органів.

На підтвердження своїх заперечень надав суду:

- копію книги обліку доходів та витрат форми №10 №2/1381,

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів: №17 від 16.05.2010р., №18 від 26.04.2010р., №19 від 15.05.2010р., №20 від 16.05.2010р., №21 від 27.05.2010р., №22 від02.06.2010р., №23 від 23.06.2010р., №25 від 27.09.2010р., №26 від 28.09.2010р.

- довідку позивача від 28.10.2010р. №30 (щодо трудових відносин позивача та відповідача, та наявності заборгованості по зарплаті).

- копію транспортного замовлення від 07.06.2010р. оформленого між позивачем та ФОП ОСОБА_6

- копію довідки позивача №4 щодо вартості транспортного перевезення вантажу по маршруту Тернопіль-Баку

- копію довідки №103286 від 05.08.2011р.

- копію рахунку-фактури № -14/05/10 від 14.05.2010р.

Окрім того з Хмельницького МВ УМВС України суду надано матеріали перевірки щодо неправомірних дій громадянина ОСОБА_1

До судового засідання 16.08.2011р. на адресу суду за вх. № 01-24/7728/11 надійшло клопотання відповідача про направлення матеріалів справи в органи податкової служби, для проведення перевірки.

Прибулі в судове засідання представники позивача позовні вимоги підтримали з посиланням на додані до матеріалів справи докази, проти задоволення клопотання відповідача заперечили.

Присутні в судовому засіданні представники відповідача проти позову заперечили з посиланням на доводи викладені в письмових запереченнях на позовну заяву, подане 16.08.2011р. клопотання про направлення матеріалів справи в органи податкової служби, для проведення перевірки підтримали.

В судовому засіданні 16.08.2011р. оголошувалась перерва.

В межах оголошеної перерви розпорядженням керівника апарату суду від 16.08.2011 року № 418/11 за погодженням з в.о. голови господарського суду області в звязку зі складністю справи подальший розгляд справи призначено в колегіальному складі - головуючий суддя Радченя Д.І., судді Олійник Ю.П., Вибодовський О.Д.

Враховуючи викладене колегія суду вважає за необхідне дану справу прийняти до свого провадження.

Дослідженням матеріалів справи, заслуховуванням представників сторін, судом встановлено:

Згідно наявних в матеріалах справи доказів між позивачем та відповідачем в період з квітня 2010р. по вересень 2010 року було укладено ряд заявок-договорів про надання транспортних послуг по перевезенню та зберіганню прийнятого до перевезення вантажу. Примірники копій вказаних договорів додані до матеріалів справи.

За умовами вказаних договорів замовником виступав відповідач, а перевізником - позивач.

Позивач зазначає, що на виконання наведених договорів ним надано послуги по перевезенню вантажу, які відповідачем оплачені не в повному обсязі.

На підтвердження виконання зазначених договорів позивачем надано копії актів приймання-передачі наданих послуг підписаних між сторонами.

Аналізом наведених документів (співставленням заявок-договорів, актів приймання-передачі та рахунків фактур) встановлено розбіжність в номерах датах та маршрутах перевезення.

Судом також встановлено, що надані до справи докази свідчать про події, які можуть виключати одна одну.

Окрім того судом враховано, що позивач у своїх додаткових обґрунтуваннях посилається на договори, які відсутні в матеріалах справи.

Відповідач свою позиції обумовлює тим, що укладені між сторонами договори не породжували юридичних наслідків для сторін, а були укладені з метою приховання дійсних прибутків підприємства від податкових органів.

Судом також враховано, що на адресу суду не надійшли витребувані у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (АДРЕСА_1, ідн. код НОМЕР_1) письмові пояснення щодо наявності в останньої взаємовідносин по наданню транспортних послуг (перевезення вантажу) з приватним підприємством "ЄвроАлТрансКарго" (м. Хмельницький , код35808654) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (м. Хмельницький інд. код НОМЕР_2), зокрема в червні 2010р.

Згідно ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених ст. 69 Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні, зокрема, у звязку з неподанням витребуваних доказів, необхідністю витребування нових доказів.

З огляду на викладене, враховуючи неподання витребуваних доказів, необхідністю витребування нових доказів по справі суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти на іншу дату.

Окрім того суд вважає за належне повторно витребувати у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (АДРЕСА_1, ідн. код НОМЕР_1) письмові пояснення щодо наявності в останньої взаємовідносин по наданню транспортних послуг (перевезення вантажу) з приватним підприємством "ЄвроАлТрансКарго" (м. Хмельницький , код35808654) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (м. Хмельницький інд. код НОМЕР_2), зокрема в червні 2010р.

Щодо клопотання відповідача судом приймається до уваги наступне:

Ухвалою від 08.04.2011р. за клопотанням відповідача розгляд справи зупинявся, а матеріали справи направлялись в прокуратуру Хмельницької області для здійснення перевірки в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

За наслідками проведеної перевірки 30 травня 2011 року старшим оперуповноваженим СДСБЕЗ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ст. лейтенантом міліції Ковальчук О.О. прийнято постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно громадянина ОСОБА_1 за відсутністю складу злочину.

В процесі проведення перевірки відповідач мав можливість поставити питання про наявність ознак складу злочину в діях посадових осіб "ЄвроАлТрансКарго", окрім того заявляти клопотання про залучення до перевірки податкових органів.

З поданого 16.08.2011р. клопотання не випливає ознак складу злочину в діях посадових осіб позивача, та підстав для направлення матеріалів справи до податкових органів.

З метою витребування в відповідача письмового обґрунтування заявленого 16.08.2011р. клопотання про направлення матеріалів справи в органи податкової служби, а також письмової позиції позивача з приводу заявленого відповідачем клопотання суд вважає за належне розгляд клопотання про направлення матеріалів справи в органи податкової служби, для проведення перевірки відкласти на іншу дату.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, Суд

У Х В А Л И В :

Справу № 11/17/5025/255/11 за позовом Приватного підприємства "ЄвроАлТрансКарго", м. Хмельницький до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Хмельницький про стягнення 88 665,00 грн. боргу прийняти до розгляду колегією суду у складі - головуючий суддя Радченя Д.І., судді Олійник Ю.П., Вибодовський О.Д.

Розгляд справи № 11/2132-10 відкласти на 11 год. 00 хв. 30 серпня 2011 року.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1, к. 312.

Зобовязати позивача надати суду:

- оригінали доказів по справі для огляду;

- письмові обґрунтування позовних вимог з правовим обґрунтуванням своєї позиції та врахуванням заперечень позивача;

- письмові пояснення з приводу заявленого відповідачем клопотання про направлення матеріалів справи в органи податкової служби, для проведення перевірки;

- заявки-договори на транспортні послуги від 26.04.2010р., на суму - 9500 грн. та від 07.06.2010р., на суму - 13200 грн. на які позивач посилається в додаткових обґрунтуваннях позовних вимог від 15.08.2011р.

- письмові пояснення с приводу наявності та належного виконання заявки-договору на транспортні послуги від 07.05.2010р. по перевезенню вантажу (489 мішків насіння гірчиці для техпереробки) та заявки-договору на транспортні послуги від 24.04.2010р. по перевезенню вантажу (20 тон яблук свіжих в картонних коробках) які за змістом позивних вимог виконані та підлягають оплаті. (в поясненнях звернути увагу строк виконання зобов'язань, дату завантаження, дату замитнення, дату розмитнення, дату розвантаження, пункт завантаження, адресу розвантаження, автомобіль на якому надавались послуги.)

- докази отримання від відповідача заявок договорів, та договору №05/04 про надання транспортно-експедиційних послуг від 05.04.2010р.

- журнал реєстрації заявок-договорів за 2010 рік.;

- докази проведених розрахунків між сторонами;

- перевізні документи, якими оформлялось перевезення вантажу за укладеними між сторонами договорами.

- касову книгу за 2010 р. (у разі відсутності останньої: докази її втрати або пошкодження, матеріали розслідування по втраті або пошкодженню, матеріали перевірок податкових органів за результатами відсутності касової книги.)

- письмові пояснення с приводу наявності транспортного замовлення від 7.07.2010р. укладеного між позивачем та ОСОБА_6, яким відповідач намагається спростувати транспортне замовлення №9 від 06.06.2010р. укладене між позивачем та відповідачем.

- письмові пояснення з приводу розбіжності в датах, номерах, та маршрутах перевезення заявок-договорів, актів приймання-передачі та рахунків фактури яким позивач обґрунтовує наявність відносин між сторонами.

- письмові пояснення з приводу наявності квитанцій до прибуткових касових ордерів: №17 від 16.05.2010р., №18 від 26.04.2010р., №19 від 15.05.2010р., №20 від 16.05.2010р., №21 від 27.05.2010р., №22 від02.06.2010р., №23 від 23.06.2010р., №25 від 27.09.2010р., №26 від 28.09.2010р. ( в поясненнях врахувати зміст висновку спеціаліста №524 від 24.05.2011р. та постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 30.05.2011р., якими встановлено, що підписи на квитанціях до прибуткових касових ордерів виконані ймовірно громадянкою ОСОБА_4 - директором ПП "ЄвроАлТрансКарго", та встановлено, що рукописний текст зазначених квитанцій заповнений громадянкою ОСОБА_4, яка є директором ПП "ЄвроАлТрансКарго".)

Зобовязати відповідача надати суду:

- письмовий відзив на позов з правовим обґрунтуванням своєї позиції.

- письмове обґрунтування заявленого 16.08.2011р. клопотання про направлення матеріалів справи в органи податкової служби, для проведення перевірки з зазначенням причин неможливості самостійного звернення до податкових органів поза межами судового засідання.

- оригінали доказів, копії яких надавались відповідачем для огляду.

Повторно витребувати у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (АДРЕСА_1, ідн. код НОМЕР_1) письмові пояснення щодо наявності в останньої взаємовідносин по наданню транспортних послуг (перевезення вантажу) з приватним підприємством "ЄвроАлТрансКарго" (м. Хмельницький, код 35808654) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (м. Хмельницький інд. код НОМЕР_2), зокрема в червні 2010р. До письмових пояснень додати відповідні докази. (копії договорів, заявок, бухгалтерської документації, тощо.)

Визнати явку повноважних представників сторін та третьої особи в судове засідання обов'язковою.

Головуючий суддяД.І. Радченя

суддяЮ.П. Олійник

суддя О.Д. Вибодовський

Віддрук. 4 прим.:

1 до справи,

2 позивачу,

3 відповідачу.

4- ФОП ОСОБА_6 (АДРЕСА_1)