Постанова № 17862600, 14.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1402/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Федоренка М.В. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстановлених осіб, які придбали ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027, юридична адреса: АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2010 р. ОСОБА_4 разом з невстановленими особами придбав у ОСОБА_5 ПП «Атлантік Фіш Холод», у якого відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, підприємство не знаходиться за юридичною адресою, а тому у відповідності до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України угоди, укладені ПП «Атлантік Фіш Холод» з іншими субєктами оподаткування, мають ознаки нікчемності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та ухиленні від сплати податків.

ОСОБА_4 з невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ПП «Атлантік Фіш Холод», документально оформлювали неіснуючі операції на отримання і відпуск товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт для підприємств, зареєстрованих на території України, після чого дані документи відображались замовниками послуг в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, заниження своїх податкових зобовязань з ПДВ на загальну суму 3787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 також являється керівником та засновником ТОВ «Флаєр-Україна» (код ЄДРПОУ 36688122, юридична адреса: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2 Б), яке отримувало кредит в ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Соломянська, 33) згідно кредитного договору 679/980-ЮО від 22.12.2010 р.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах по кримінальній справі, виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів в ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Соломянська, 33), що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Флаєр-Україна», а саме: документів, які подавались ТОВ «Флаєр-Україна» для отримання кредиту; документів, які визначають порядок, умови кредитування і цілі використання кредиту та якими підтверджується отримання кредитних коштів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо.

Розглянувши подання та дослідивши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Соломянська, 33) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Флаєр-Україна» (код ЄДРПОУ 36688122, юридична адреса: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2 Б), яка містить банківську таємницю.

Провести в ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Соломянська, 33) виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, які надавались ТОВ «Флаєр-Україна» (код ЄДРПОУ 36688122) для отримання кредиту (заява, протокол збору власників підприємства щодо необхідності отримання кредиту, бізнес-план, фінансові форми звітності, довідки щодо відкритих рахунків та отриманих кредитів в інших банках); документів, якими визначаються порядок, умови кредитування і цілі використання кредиту (кредитний договір з графіком повернення та зміни до нього, договір поруки та договір застави) і підтверджується отримання кредитних коштів (платіжні доручення) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Чернігівської області, банківській установі.

Постанова не оскаржується.

Суддя: М. І. Мурашко