Постанова № 17862575, 11.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1314/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пилипченко О.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів , що становлять банківську таємницю:

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2160 768,22 грн. у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 - ОСОБА_3 до червня 2010 року являлась директором ПП «Влад Нафта», яке також працювало на ринку пального і у своєму бухгалтерському обліку відображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд». Пізніше керівником даного підприємства було призначено ОСОБА_4, який одночасно являвся і власником (засновником) ПП «Укрнафтотрейд». Таким чином, у слідства виникла необхідність викрити злочинну схему ухилення від сплати податків.

У своїй діяльності ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) користувалось рахунками, відкритими 04.09.2006р. у Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586: №26005051401051 та №26051051400181, які були закриті 20.10.2009р.

Беручи до уваги, що документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Влад Нафта» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» , слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обгрунтоване і підлягає задоволенню,

Керуючись ст. 178 КПК України , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586, а саме:

ьдокументів з юридичної справи ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

ьроздруківки руху грошових коштів по рахунках №26005051401051 та №26051051400181, належних ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період часу з 01.07.2008р. по закриття 20.10.2009р.;

ьплатіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунків №26005051401051 та №26051051400181, належних ПП «Влад Нафта», за період з 01.07.2008р. по закриття 20.10.2009р.;

ьчеків про зняття готівки з рахунків №26005051401051 та №26051051400181, належних ПП «Влад Нафта», за період з 01.07.2008р. по закриття 20.10.2009р.

Постанову надіслати слідчому, прокурору Чернігівської області , банківській установі .

Постанова не оскаржується

Суддя: М. І. Мурашко