Постанова № 17862559, 14.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1393/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області майора податкової міліції Кантур О.А.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , -

В с т а н о в и в:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/226, порушена за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що отримавши в кредит 32951318 грн. бюджетних коштів для впровадження та реалізації інвестиційного проекту службові особи ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин”, зловживаючи службовим становищем, з метою їх подальшого заволодіння 21 та 22 листопада 2007 перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспецснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» відповідно 5893 597,10 грн. та 1325564,08 грн. нібито за оплату технологічного обладнання. При цьому вони достовірно знали, що зазначене в фінансово-господарських документах обладнання раніше було придбане за межами митної території України, а також виготовлено власними силами та обліковане підприємством.

Під час розслідування було встановлено, що ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» користується поточним рахунком (гривня, іноземні валюти) №26008300063569, який був відкритий 12.11.09р. у ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 322948).

Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в ПАТ "БАНК ФОРУМ", слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» та провести виїмку оригіналів банківських документів у ПАТ "БАНК ФОРУМ" (322948), а саме:

-документів з юридичної справи ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків, які були складені у 2011 році;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26008300063569, який належить ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №26008300063569, який належить ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

-чеків про зняття готівки з рахунку №26008300063569, який належить ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Чернігівської області, банківській установі .

Постанова не оскаржується.

Суддя: М. І. Мурашко